Wie die Masche funktioniert.
BrokersView (fastbull, deep) hat BlocksBrokers unter seinen katalogisierten Betrugsoperationen aufgeführt. Die nach außen sichtbaren Aktivitäten werden von www.blocksbrokers.com aus betrieben.
Die eigene Warnung von BrokersView (fastbull, deep) vermerkt: "Am 8. April 2025 gab die Financial Conduct Authority (FCA) eine Warnung gegen BlocksBrokers heraus, da sie davon ausgeht, dass dieses Unternehmen möglicherweise Finanzdienstleistungen oder Finanzprodukte ohne ordnungsgemäße Zulassung im Vereinigten Königreich anbietet. https://www.fca.org.uk/news/warnings/mcg-marketing-ltd-blocksbrokers-wwwblocksbrokerscom BlocksBrokers behauptet, von einem Unternehmen namens MCG MARKETING LTD betrieben zu werden, das vorgibt, im Vereinigten Königreich ansässig und zugelassen zu sein. Die Financial Conduct Authority (FCA), eine bedeutende britische Finanzaufsichtsbehörde, hat jedoch eine Warnung über das Unternehmen herausgegeben und darauf hingewiesen, dass es nicht von ihr zugelassen ist, und rät Anlegern, sich von diesem potenziellen Betrug fernzuhalten. Im Wesentlichen wird BlocksBrokers von keiner Aufsichtsbehörde reguliert. Ihm die Gelder von Anlegern anzuvertrauen ist äußerst riskant, da kein rechtlicher Schutz besteht, um die Gelder zu sichern. BlocksBrokers scheint ein Betrug zu sein. Der Handel mit Devisen (FX) ist mit hohen Risiken verbunden und möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Hebelwirkung schafft zusätzliche Risiken und Verluste. Bitte berücksichtigen Sie vor dem Handel sorgfältig Ihre Anlageziele, Ihren Erfahrungsstand und Ihre Risikobereitschaft. Sie können einen Teil oder Ihre gesamte ursprüngliche Investition verlieren; investieren Sie kein Geld, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können. Informieren Sie sich über die mit dem FX-Handel verbundenen Risiken. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an einen unabhängigen Finanz- oder Steuerberater. Alle Daten und Informationen werden ohne Gewähr und nur zu Informationszwecken bereitgestellt, nicht für den Handel oder als Empfehlung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für künftige Ergebnisse. Die auf dieser Website enthaltenen Daten sind möglicherweise nicht in Echtzeit verfügbar und nicht korrekt. Die Daten und Preise auf dieser Website werden nicht notwendigerweise vom Markt oder von der Börse bereitgestellt, sondern können von Market Makern stammen, sodass die Preise ungenau sein und von den tatsächlichen Marktpreisen abweichen können. Das heißt, dieser Preis ist lediglich ein Richtpreis, der die Markttendenz widerspiegelt, und ist für Handelszwecke ungeeignet. Der Anbieter der auf der Website enthaltenen Daten haftet nicht für Verluste, die Ihnen infolge Ihrer Handelsaktivitäten oder Ihres Vertrauens auf die auf der Website enthaltenen Informationen entstehen."
Operationen, die diesem Muster entsprechen, präsentieren typischerweise eine ausgefeilte Handelsoberfläche mit Echtzeit-Kurstickern, einen über eine Messaging-App erreichbaren "persönlichen Kontomanager" sowie den Anschein funktionierender Einzahlungen und kleiner Testauszahlungen. Der Betrug tritt zutage, wenn das Opfer eine umfangreiche Auszahlung beantragt: An diesem Punkt erfindet die Plattform eine Reihe von Gebühren, Steuern oder "Compliance-Upgrades", die vor der Freigabe gezahlt werden müssen. Die ursprüngliche Einzahlung ist in der Regel längst off-chain verschoben worden, bevor der Nutzer etwas bemerkt.
Warnsignale, die wir dokumentiert haben.
- 01Guaranteed daily / weekly returnsLegitimate trading platforms do not promise fixed returns of "5% per day" or "30% per month". Real markets have variance; anything advertising guaranteed yield in this range is structurally impossible to deliver and is the strongest single signal of a fraudulent platform.
- 02Withdrawal triggers a "release fee"When a user requests withdrawal, the platform invents a new charge, "tax clearance", "anti-money-laundering fee", "withdrawal upgrade", that must be paid before funds release. This is extortion. The original deposit is already gone; the second-stage fee is the operator extracting additional value before disappearing.
- 03Account manager pushes for higher depositsA named "account manager" (often via Telegram or WhatsApp) urges progressively larger deposits, frames hesitation as "missing the opportunity", and discourages independent verification. This social-engineering pattern is consistent across investment-fraud operations and rarely appears at licensed brokers.
- 04No verifiable regulator registrationThe platform claims regulation by a real authority but the regulator's public register has no record of the firm, or has an explicit warning notice. Always check the source register directly, not the platform's own claims.
Was Sie jetzt tun können.
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Tell us what happened. A senior analyst reads your file within 24 hours and replies with an honest yes/no/conditional on recovery. The assessment is free. If we cannot recover the funds we say so plainly, including which (free) regulator channel you should use instead. If we accept the case, we open a numbered case file and issue a written quote for a flat investigation retainer before any work begins, scoped to case complexity, the jurisdictions involved, and the on-chain trail.
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We trace stolen crypto across BTC, ETH, EVM L2s, Solana, Tron, and major stablecoins using the same toolchain as regulators and tier-1 exchange compliance teams. The output is a forensic report anchored to specific transaction hashes and block heights, the evidence that exchanges, payment processors, and counsel actually act on. Recovery starts here.
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Where the trace lands in a jurisdiction with cooperative banks and courts, we coordinate with bar-licensed counsel in our 40+ jurisdiction network for civil action and asset-freezing orders (Mareva-style). Counsel bill you directly; the CryptoLeek investigation retainer is independent of counsel fees. The outcome is funds released back to your nominated wallet or bank account.