Fallannahme · 24/7 geöffnet
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§ 01 · Über die Firma

Eine spezialisierte Firma für
Betrug, den die anderen nicht anfassen.

CryptoLeek ist eine private Ermittlungsfirma, die speziell für Opfer von Krypto-Betrug aufgebaut wurde. Wir verfolgen gestohlene Vermögenswerte on-chain, dokumentieren Beweise auf juristischem Niveau und koordinieren die Wiederherstellungsaktion über Börsen, Zahlungsdienstleister und Anwaltskanzleien in über 40 Jurisdiktionen.

Gegründet
2018
Lissabon · London · Singapur
§ 02 · Warum der Name

„CryptoLeek?"
Hören wir oft.

Wir haben die Firma CryptoLeek genannt, weil ein Lauch tief wurzelt, und genau so sieht echte Recovery-Arbeit aus. Während die meisten „Recovery"-Dienste oberflächliche Scripts ausführen, graben wir in die Tiefe: On-Chain-Forensik, Beweisrekonstruktion, jurisdiktionsweise Nachverfolgung. Wurzeln, keine Versprechen.

Der Name ist absichtlich ungewöhnlich. Die Krypto-Recovery-Szene ist voll von ununterscheidbaren Allerwelts-Marken, „Crypto Recovery Pro", „Asset Reclaim International", und die meisten davon sind Betrug. Wir haben einen Namen gewählt, den man sich merkt und der signalisiert, wie die Arbeit darunter tatsächlich aussieht.

§ 03 · Methodik

Drei Disziplinen,
eine Ermittlungsmethode.

CryptoLeek wurde 2018 von einem kleinen Team mit Hintergrund in Blockchain-Analytik, Wirtschaftsstrafrecht und Streitbeilegung gegründet. Wir begannen, weil wir zu viele Betrugsopfer sahen, die an „zweite-Stufe"-Betrüger zahlten, die sich als Recovery-Firmen vermarkteten. Wir existieren als die Version dieses Dienstes, die kein Betrug ist.

01

Blockchain-Forensik

Unsere Analysten nutzen dieselbe Toolchain wie Aufsichtsbehörden und die Compliance-Teams der Tier-1-Börsen, Chainalysis, TRM Labs, Elliptic, Arkham. Jeder Trace ist an konkrete Transaktions-Hashes und Block-Höhen gebunden.

02

Recht und Compliance

Wir bereiten Beweise auf einem Niveau auf, das bei Zahlungsdienstleistern, Börsen und Gerichten Bestand hat. Wir arbeiten direkt mit zugelassenen Anwältinnen und Anwälten in Großbritannien, Deutschland, Singapur und Malta; wir koordinieren mit Partnerkanzleien in über 35 weiteren Jurisdiktionen.

03

Klientenerfahrung

Transparente Kommunikation. Preise, die Sie vor der Beauftragung sehen. Keine falschen Garantien. Wenn ein Fall nicht wiederherstellbar ist, hören Sie das binnen 48 Stunden, und Sie hören es von derselben Analystin oder demselben Analysten, die Ihre Akte geprüft haben.

§ 04 · Das Team

Namentliche Analysten, namentliche Qualifikationen.
Keine Callcenter-Kräfte.

Unsere Analysten kommen aus Blockchain-Forensik, Wirtschaftskriminalitäts-Ermittlung, Compliance und Streitbeilegung. Wir arbeiten in kleinen Teams, eine Lead-Analystin oder ein Lead-Analyst besitzt jeden Fall von der Aufnahme bis zum Abschluss.

Michelle Lach

Gründerin und leitende Ermittlerin

Michelle Lach founded CryptoLeek in 2018 after eight years investigating financial-crime and asset-recovery cases at a Big-4 forensic practice in London. She leads the firm's on-chain investigation work and has personally directed the trace and evidence phase on cases across more than thirty jurisdictions, with particular focus on romance-into-investment scams and the secondary recovery-scam wave that follows them. She holds the Chainalysis Reactor Certification and the ACFE Certified Fraud Examiner credential. Michelle is not a lawyer; civil action is coordinated through the firm's bar-licensed counsel network.

§ 05 · Selbstverpflichtungen

Was wir nicht tun ,
klar gesagt.

Messen Sie uns an jedem einzelnen davon. Wenn wir gegen eine Selbstverpflichtung verstoßen, melden Sie es direkt an editorial@cryptoleek.com.

Selbstverpflichtungen 01

Preise, die Sie vor der Beauftragung sehen.

Die 24-Stunden-Fallprüfung ist kostenlos. Wenn wir den Fall annehmen, erhalten Sie vor jeder Beauftragung ein schriftliches Angebot für ein festes Ermittlungshonorar, das auf den Umfang der Arbeiten zugeschnitten ist.

Selbstverpflichtungen 02

Ausschließlich auf der Seite der Opfer.

Wir vertreten niemals Broker, Plattformen oder Zahlungsdienstleister. Keine Interessenkonflikte. Keine stillen Mandate von denjenigen, die Ihr Geld genommen haben.

Selbstverpflichtungen 03

On-Chain-Beweise, keine Behauptungen.

Jede Aussage in unseren Berichten ist an einen Transaktions-Hash, eine Block-Höhe oder eine unterzeichnete Offenlegung gebunden. Keine „Vertrauen Sie uns"-Forensik.

Selbstverpflichtungen 04

Ehrliche Fall-Triage.

Wenn wir nicht helfen können, Mittel in einem Privacy-Mixer ohne Off-Ramp, abgelaufene Frist, anonyme Gegenpartei, sagen wir es Ihnen. Innerhalb von 48 Stunden.

Selbstverpflichtungen 05

Anwaltschaft in über 40 Jurisdiktionen.

Wiederherstellung ist lokal. Wir arbeiten mit zugelassenen Anwaltskanzleien in jeder Region, in der die Aktion landen könnte, kein einziger Offshore-Briefkasten.

Selbstverpflichtungen 06

Ende-zu-Ende-Vertraulichkeit.

Fall-Akten sind in Ruhe und in Übertragung verschlüsselt. Zugriffe werden protokolliert. Sie können Ihre vollständige Akte, oder deren Löschung, jederzeit anfordern.

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Kostenlose Fallprüfung binnen 24 Stunden. Unverbindlich. Wenn wir nicht helfen können, sagen wir es, und sagen Ihnen, wer es kann.

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