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§ 01 · Sobre a Empresa

Uma empresa especializada para
fraudes que os outros não querem tocar.

A CryptoLeek é uma empresa de investigações privadas criada especificamente para vítimas de fraudes com criptomoedas. Rastreamos ativos roubados na blockchain, documentamos provas conforme o padrão jurídico e coordenamos ações de recuperação por meio de exchanges, processadoras de pagamento e advogados em mais de 40 jurisdições.

Fundada em
2018
Lisboa · Londres · Singapura
§ — · Inside the firm
CryptoLeek office building exterior at dusk — illuminated brand mark, service wayfinding panel listing Blockchain Forensics, Asset Tracing, Investigations, and Recovery
Headquarters · Public face
Where clients arrive.
CryptoLeek reception and operations floor — analyst stations showing live global investigation modules: blockchain forensics, asset tracing, fraud analytics, risk intelligence, cyber investigations
Operations floor · Where cases run
On-chain tracing, every shift.
§ 02 · Por que o Nome

"CryptoLeek?"
Ouvimos isso muito.

Demos à empresa o nome CryptoLeek porque o alho-poró (leek) cria raízes profundas, e é assim que se parece o verdadeiro trabalho de recuperação. Enquanto a maioria dos serviços de "recuperação" roda roteiros superficiais, nós cavamos fundo: perícia on-chain, reconstrução de evidências, acompanhamento jurisdição por jurisdição. Raízes, não promessas.

O nome é incomum de propósito. O setor de recuperação de cripto está cheio de marcas genéricas indistinguíveis, "Crypto Recovery Pro", "Asset Reclaim International", e a maioria delas é golpe. Escolhemos um nome que você lembra e que sinaliza como o trabalho realmente se parece por baixo.

§ 03 · Metodologia

Três disciplinas,
um único método investigativo.

A CryptoLeek foi fundada em 2018 por uma pequena equipe com experiência em análise de blockchain, investigação de crimes financeiros e resolução de disputas. Começamos porque víamos vítimas de fraude demais pagando golpistas de segundo estágio que se apresentavam como empresas de recuperação. Existimos como a versão desse serviço que não é um golpe.

01

Perícia em Blockchain

Nossos analistas usam o mesmo conjunto de ferramentas que reguladores e equipes de compliance das principais exchanges, Chainalysis, TRM Labs, Elliptic, Arkham. Cada rastreamento é ancorado a hashes de transação e alturas de bloco específicos.

02

Jurídico e Compliance

Preparamos evidências em um padrão que se sustenta perante provedores de pagamento, exchanges e tribunais. Trabalhamos diretamente com advogados inscritos na ordem no Reino Unido, na Alemanha, em Singapura e em Malta; coordenamos com escritórios parceiros em mais de 35 outras jurisdições.

03

Experiência do Cliente

Comunicação transparente. Preços que você vê antes de se comprometer. Sem garantias falsas. Se um caso não for recuperável, você fica sabendo em até 48 horas, e fica sabendo pelo mesmo analista que revisou o seu processo.

§ 04 · A Equipe

Analistas com nome, credenciais com nome.
Sem operadores de call center.

Nossos analistas vêm de áreas como perícia em blockchain, investigação de crimes financeiros, conformidade e resolução de disputas. Trabalhamos em equipes pequenas, um analista líder é responsável por cada caso, da entrada até o encerramento.

Michelle Lach

Founder & Lead Investigator

Michelle Lach founded CryptoLeek in 2018 after eight years investigating financial-crime and asset-recovery cases at a Big-4 forensic practice in London. She leads the firm's on-chain investigation work and has personally directed the trace and evidence phase on cases across more than thirty jurisdictions, with particular focus on romance-into-investment scams and the secondary recovery-scam wave that follows them. She holds the Chainalysis Reactor Certification and the ACFE Certified Fraud Examiner credential. Michelle is not a lawyer; civil action is coordinated through the firm's bar-licensed counsel network.

§ 05 · Compromissos

O que não faremos,
dito com clareza.

Cobre-nos por cada um destes. Se descumprirmos um compromisso, leve isso diretamente a editorial@cryptoleek.com.

Compromissos 01

Preços que você vê antes de se comprometer.

A avaliação do caso em 24 horas é gratuita. Se aceitarmos o caso, você recebe um orçamento por escrito de um valor fixo de honorários para a investigação, definido conforme o escopo do trabalho, antes do início de qualquer contratação.

Compromissos 02

Apenas do lado da vítima.

Nunca representamos corretoras, plataformas ou processadores de pagamento. Sem conflitos. Sem acordos discretos com quem pegou o seu dinheiro.

Compromissos 03

Evidências on-chain, não alegações.

Cada afirmação em nossos relatórios está ancorada a um hash de transação, altura de bloco ou divulgação assinada. Nada de perícia do tipo "confie em mim".

Compromissos 04

Triagem honesta do caso.

Se não pudermos ajudar, fundos em um misturador de privacidade sem ponto de saída, prazo prescricional vencido, contraparte anônima, nós vamos lhe dizer. Em até 48 horas.

Compromissos 05

Assessoria jurídica em mais de 40 jurisdições.

A recuperação é local. Trabalhamos com escritórios de advocacia licenciados em cada região onde uma ação possa ser cabível, e não com uma única caixa postal offshore.

Compromissos 06

Confidencialidade de ponta a ponta.

Os arquivos do caso são criptografados em repouso e em trânsito. Os acessos são registrados. Você pode solicitar seu registro completo, ou sua exclusão, a qualquer momento.

Pronto para abrir um caso?
Ou só quer perguntar?

Análise gratuita do caso em até 24 horas. Sem compromisso. Se não pudermos ajudar, diremos isso e indicaremos quem pode.

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