Seguimos o dinheiro
onde a maioria para de procurar.
Uma empresa de investigações privadas especializada em fraudes com criptomoedas. Rastreamos ativos roubados na blockchain, documentamos provas conforme o padrão jurídico e coordenamos a recuperação por meio de exchanges, processadoras de pagamento e advogados em mais de 40 jurisdições. Honorários de investigação com escopo definido e cotados por escrito. Sem garantias falsas.
- Claimant
- M. R█████
- Jurisdiction
- GBR · SGP · MLT
- Asset
- 4.218 BTC · ≈ $284,400
- Platform
- [Redacted Pending Discovery]
- Trace Confidence
- 78% · High
Just added to the public registry.
- Confirmed ScamByteFXwww.bytefx.com
- Confirmed ScamBytrox Globalwww.bytroxglobal.com
- Confirmed ScamCalvin Alpha Tradescalvin-alphatrades.com
- Confirmed ScamCamel Internationalwww.cicamel.com
- Confirmed ScamByStockIndexwww.bystockindex.com
- Confirmed ScamCoinvacewww.coinvace.com
- Confirmed ScamCoinvest Global Financecoinvestglobalfx.finance.metamineria.net
- Confirmed ScamCoinvxcoinvx.net
Trabalho real de recuperação não é um roteiro.
É prova, paciência jurisdicional e a rara honestidade de dizer "isto não vai funcionar" quando não vai.
A maioria das empresas dessa categoria vende esperança. Elas enviam a mesma "carta de cobrança" padronizada para uma empresa de fachada offshore, cobram um depósito e desaparecem assim que o dinheiro cai. Existimos porque as pessoas com quem trabalhamos, vítimas de fraude, muitas vezes em estado de choque, merecem algo melhor do que isso.
Nossos analistas vêm das áreas de perícia em blockchain, conformidade e resolução de disputas. Não cobramos nada para avaliar o seu caso. Se o rastro na blockchain estiver frio, diremos isso com clareza. Se não estiver, você receberá uma investigação documentada que se sustenta diante de um regulador, de um tribunal ou da equipe de risco de uma exchange.
Quatro frentes de trabalho,
um único método investigativo.
Cada contratação começa com uma análise gratuita do caso. A partir daí, abrimos um arquivo de caso numerado e reunimos a combinação certa de analistas, especialistas em conformidade e advogados externos para a classe de ativo e a jurisdição envolvidas.
Investigação de Golpes com Criptomoedas
Golpes de investimento, plataformas de negociação falsas, golpes amorosos, drenagem por phishing, fraude por falsidade ideológica. Reconstruímos a linha do tempo, atribuímos a autoria aos responsáveis quando possível e identificamos os pontos de estrangulamento onde a intervenção é realista.
Perícia e Rastreamento em Blockchain
Análise on-chain em BTC, ETH, L2s EVM, Solana, Tron e principais stablecoins. Desmistura de mixers, atribuição de bridges, desfazimento de peel chains. O resultado é um pacote de evidências adequado para autoridades policiais e equipes de compliance.
Articulação Jurídica e Coordenação de Casos
Organizamos as evidências no padrão exigido pelo seu advogado local, registramos junto a IC3 / Action Fraud / BaFin / MAS / ASIC quando apropriado, e coordenamos com nossos escritórios de advocacia parceiros ações cíveis e de bloqueio de ativos.
Recuperação de Carteiras e Plataformas
Saques congelados, exchanges que não respondem, extorsão por "liberação fiscal", bloqueios falsos de KYC. Escalamos pelos canais de compliance adequados e, quando justificado, junto a reguladores e processadores de pagamento com evidências claras em mãos, e encaminhamos os fundos recuperados de volta para você.
Seis compromissos que colocamos
por escrito.
O setor de recuperação de cripto está cheio de operadores que têm como alvo quem já foi vítima de fraude. Estas são as linhas que não cruzamos, e você pode nos cobrar por cada uma delas.
Preços que você vê antes de se comprometer.
A avaliação do caso em 24 horas é gratuita. Se aceitarmos o caso, você recebe um orçamento por escrito de um valor fixo de honorários para a investigação, definido conforme o escopo do trabalho, antes do início de qualquer contratação.
Apenas do lado da vítima.
Nunca representamos corretoras, plataformas ou processadores de pagamento. Sem conflitos. Sem acordos discretos com quem pegou o seu dinheiro.
Evidências on-chain, não alegações.
Cada afirmação em nossos relatórios está ancorada a um hash de transação, altura de bloco ou divulgação assinada. Nada de perícia do tipo "confie em mim".
Triagem honesta do caso.
Se não pudermos ajudar, fundos em um misturador de privacidade sem ponto de saída, prazo prescricional vencido, contraparte anônima, nós vamos lhe dizer. Em até 48 horas.
Assessoria jurídica em mais de 40 jurisdições.
A recuperação é local. Trabalhamos com escritórios de advocacia licenciados em cada região onde uma ação possa ser cabível, e não com uma única caixa postal offshore.
Confidencialidade de ponta a ponta.
Os arquivos do caso são criptografados em repouso e em trânsito. Os acessos são registrados. Você pode solicitar seu registro completo, ou sua exclusão, a qualquer momento.
763 plataformas documentadas.
Pesquise antes de enviar.
Cada registro é proveniente de um relato real de vítima e cruzado com a atividade na blockchain. Adicione um corretor à sua lista de monitoramento ou envie uma plataforma que ainda não catalogamos.
CREST TAG CAPITAL
A Crest Tag Capital (cresttagcapital.com) foi sinalizada como uma operação fraudulenta confirmada pela BrokersView, exibindo padrões consistentes com um esquema de investimento não regulamentado voltado a investidores de varejo.
Crest Option FX Trading
A Crest Option FX Trading (crestoptionfxtrade.com) é uma plataforma fraudulenta confirmada de forex e opções, sem autorização regulatória verificada, sinalizada pela BrokersView por conduta predatória contra investidores de varejo.
myetherwallet.baseball
myetherwallet.baseball é um domínio comprovadamente fraudulento, presente na lista negra do CryptoScamDB, criado para se passar por uma conhecida interface de wallet Ethereum em uma operação de coleta de credenciais.
myetherwallet.bargains
myetherwallet.bargains é um domínio comprovadamente fraudulento, incluído na lista negra do CryptoScamDB, que imita uma conhecida marca de wallet Ethereum por meio de typosquatting para capturar chaves privadas ou seed phrases de usuários de criptomoedas.
myetherwallet.barefoot
Domínio sinalizado na lista negra do CryptoScamDB que usa um nome muito semelhante ao de um serviço de carteira Ethereum conhecido, compatível com operações de personificação voltadas à coleta de credenciais de usuários de carteiras cripto.
myetherwallet.barclays
Um domínio comprovadamente fraudulento que combina o nome de uma plataforma de wallet Ethereum reconhecida com um TLD afiliado a um banco, criado para coletar chaves privadas ou seed phrases de usuários de cripto.
myetherwallet.barclaycard
Domínio de fraude confirmada que combina duas identidades de marcas financeiras distintas, listado na blacklist do CryptoScamDB, compatível com operações de phishing para roubo de credenciais voltadas a usuários de wallets de criptomoedas.
myetherwallet.barcelona
myetherwallet.barcelona é um site de phishing confirmado que se passa por uma conhecida interface de wallet Ethereum, incluído na blacklist do CryptoScamDB e projetado para coletar chaves privadas ou frases-semente de usuários desavisados.
myetherwallet.bank
Domínio comprovadamente malicioso que se passa por uma marca reconhecida de wallet Ethereum por meio do TLD .bank para projetar falsa legitimidade financeira; consta da lista negra do CryptoScamDB como ameaça ativa.
Crest Gas
A Crest Gas (app.crestgas.org) é uma plataforma de trading fraudulenta confirmada e sinalizada pela BrokersView, que opera sem autorização regulatória confiável e segue padrões associados a operações de fraude em investimentos voltadas a investidores de varejo.
CP Group
A CP Group (cp-group.cc) é classificada como uma operação fraudulenta confirmada pela BrokersView, exibindo padrões consistentes com fraude de investimento online não regulamentada que tem como alvo investidores de varejo.
Cosmos Capital
A Cosmos Capital, que opera em cosmos-capital.com, foi sinalizada pela BrokersView como uma corretora comprovadamente fraudulenta, exibindo padrões comuns a plataformas de investimento em cripto não regulamentadas que obstruem os saques dos clientes.
Conte-nos o que
aconteceu.
Avaliação gratuita do caso em 24 horas. Se aceitarmos o caso, os honorários da investigação são cotados por escrito antes de qualquer trabalho começar. Sem pressão. Se não pudermos ajudar, diremos isso e indicaremos quem pode.
Para o formulário completo de entrada com upload de arquivos, vá até a página de contato. Ou envie-nos uma mensagem rápida aqui mesmo e retornaremos dentro de 24 horas.
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