Seguimos el dinero
donde la mayoría deja de mirar.
Una firma de investigaciones privadas especializada en fraude con criptomonedas. Rastreamos activos robados en cadena, documentamos las evidencias con estándar legal y coordinamos la recuperación con exchanges, procesadores de pago y asesoría en más de 40 jurisdicciones. Sin honorarios iniciales. Sin garantías falsas.
- Claimant
- M. R█████
- Jurisdiction
- GBR · SGP · MLT
- Asset
- 4.218 BTC · ≈ $284,400
- Platform
- [Redacted Pending Discovery]
- Trace Confidence
- 78% · High
Just added to the public registry.
- Confirmed ScamByteFXwww.bytefx.com
- Confirmed ScamBytrox Globalwww.bytroxglobal.com
- Confirmed ScamCalvin Alpha Tradescalvin-alphatrades.com
- Confirmed ScamCamel Internationalwww.cicamel.com
- Confirmed ScamByStockIndexwww.bystockindex.com
- Confirmed ScamCoinvacewww.coinvace.com
- Confirmed ScamCoinvest Global Financecoinvestglobalfx.finance.metamineria.net
- Confirmed ScamCoinvxcoinvx.net
El trabajo de recuperación real no es un guion.
Es evidencia, paciencia jurisdiccional y la honestidad rara de decir «esto no va a funcionar» cuando no va a funcionar.
La mayoría de las firmas de esta categoría venden esperanza. Envían la misma «carta de reclamación» plantilla a una empresa fantasma offshore, cobran un depósito y desaparecen una vez el dinero está cobrado. Existimos porque las personas con las que trabajamos, víctimas de fraude, a menudo en shock, merecen algo mejor.
Nuestros analistas proceden de la forense blockchain, el cumplimiento y la resolución de disputas. No cobramos nada por evaluar su caso. Si el rastro on-chain está frío, se lo diremos sin rodeos. Si no lo está, recibirá una investigación documentada que resiste ante un regulador, un tribunal o el equipo de riesgos de un exchange.
Cuatro líneas de trabajo,
un solo método de investigación.
Cada encargo comienza con una revisión gratuita del caso. A partir de ahí, abrimos un expediente numerado y reunimos la combinación adecuada de analistas, especialistas en cumplimiento y asesoría externa para el tipo de activo y la jurisdicción implicados.
Investigación de estafas con criptomonedas
Estafas de inversión, plataformas de trading falsas, estafas románticas, drenajes por phishing, fraude de suplantación. Reconstruimos la línea de tiempo, atribuimos a los responsables cuando es posible e identificamos los puntos donde una intervención es realista.
Forense y trazabilidad blockchain
Análisis on-chain en BTC, ETH, L2 de EVM, Solana, Tron y las principales stablecoins. Desmezclado de mixers, atribución de puentes, desenredo de cadenas peel. El resultado es un dossier de evidencias apto para fuerzas del orden y equipos de cumplimiento.
Enlace jurídico y coordinación de casos
Empaquetamos las evidencias con el estándar que necesita su asesoría local, presentamos ante IC3 / Action Fraud / BaFin / MAS / ASIC cuando procede y coordinamos con nuestros bufetes asociados acciones civiles y órdenes de congelación.
Recuperación de wallets y plataformas
Retiradas congeladas, exchanges sin respuesta, extorsión por "regularización fiscal", bloqueos KYC falsos. Escalamos a los canales de cumplimiento adecuados y, cuando procede, a reguladores y procesadores de pago con evidencia clara en mano, y devolvemos los fondos a su cuenta.
Seis compromisos que ponemos
por escrito.
La industria de la recuperación de criptomonedas está llena de operadores que se dirigen a quienes ya han sido estafados. Estas son las líneas que no cruzaremos, y puede exigirnos cada una de ellas.
Sin honorarios iniciales por recuperación.
Los honorarios de éxito sólo se aplican cuando los fondos vuelven a su control. La revisión del caso y la evaluación inicial son gratuitas.
Solo del lado de la víctima.
Nunca representamos a brokers, plataformas ni procesadores de pago. Sin conflictos. Sin contratos silenciosos con quienes le quitaron el dinero.
Evidencia on-chain, no afirmaciones.
Cada afirmación de nuestros informes está anclada a un hash de transacción, una altura de bloque o una divulgación firmada. Forense sin "confíe en nosotros".
Triaje honesto del caso.
Si no podemos ayudar, fondos en un mixer de privacidad sin salida, estatuto caducado, contraparte anónima, se lo diremos. En menos de 48 horas.
Asesoría en más de 40 jurisdicciones.
La recuperación es local. Trabajamos con bufetes con licencia en cada región donde la acción pueda aterrizar, ni un solo apartado postal offshore.
Confidencialidad de extremo a extremo.
Los expedientes están cifrados en reposo y en tránsito. Los accesos se registran. Puede solicitar su expediente completo, o su eliminación, en cualquier momento.
763 plataformas documentadas.
Busque antes de enviar.
Cada entrada está basada en un informe real de una víctima y se contrasta con la actividad on-chain. Añada un broker a su lista de vigilancia o envíe una plataforma que aún no hayamos catalogado.
CREST TAG CAPITAL
Crest Tag Capital (cresttagcapital.com) está señalada por BrokersView como una operación fraudulenta confirmada, con patrones consistentes con un esquema de inversión no regulado dirigido a usuarios minoristas.
Crest Option FX Trading
Crest Option FX Trading (crestoptionfxtrade.com) es una plataforma de forex y opciones de fraude confirmado, sin autorización regulatoria verificada, señalada por BrokersView por su conducta depredadora contra inversionistas minoristas.
myetherwallet.baseball
myetherwallet.baseball es un dominio fraudulento confirmado e incluido en la lista negra de CryptoScamDB, creado para suplantar una conocida interfaz de wallet de Ethereum en una operación de robo de credenciales.
myetherwallet.bargains
myetherwallet.bargains es un dominio fraudulento confirmado, incluido en la lista negra de CryptoScamDB, que imita a una conocida marca de wallets de Ethereum mediante typosquatting para robar claves privadas o frases semilla de usuarios de criptomonedas.
myetherwallet.barefoot
Dominio señalado en la lista negra de CryptoScamDB que utiliza un nombre que imita de cerca a un conocido servicio de wallet de Ethereum; coherente con operaciones de suplantación destinadas a recolectar credenciales de usuarios de wallets cripto.
myetherwallet.barclays
Un dominio fraudulento confirmado que combina el nombre de una reconocida plataforma de wallet de Ethereum con un TLD afiliado a la banca, diseñado para recolectar claves privadas o frases semilla de usuarios de cripto.
myetherwallet.barclaycard
Un dominio de fraude confirmado que combina dos identidades de marca financiera distintas, incluido en la lista negra de CryptoScamDB, compatible con operaciones de phishing para robo de credenciales dirigidas a usuarios de wallets de criptomonedas.
myetherwallet.barcelona
myetherwallet.barcelona es un sitio de phishing confirmado que suplanta una conocida interfaz de billetera de Ethereum, incluido en la lista negra de CryptoScamDB y diseñado para robar claves privadas o frases semilla de usuarios desprevenidos.
myetherwallet.bank
Dominio confirmado como malicioso que suplanta una reconocida marca de wallets de Ethereum mediante el TLD .bank para proyectar una falsa legitimidad financiera; figura en la lista negra de CryptoScamDB como amenaza activa.
Crest Gas
Crest Gas (app.crestgas.org) es una plataforma de trading fraudulenta confirmada y señalada por BrokersView, que opera sin autorización regulatoria creíble y de forma coherente con patrones asociados a operaciones de fraude de inversión dirigidas a usuarios minoristas.
CP Group
CP Group (cp-group.cc) está clasificada como una operación fraudulenta confirmada por BrokersView, y exhibe patrones consistentes con el fraude de inversión en línea no regulado dirigido a participantes minoristas.
Cosmos Capital
Cosmos Capital, que opera en cosmos-capital.com, está señalada como una correduría fraudulenta confirmada por BrokersView, y exhibe patrones comunes en plataformas de inversión cripto no reguladas que obstruyen los retiros de los clientes.
Cuéntenos qué
pasó.
Revisión gratuita del caso en menos de 24 horas. Sin honorarios iniciales. Sin presión. Si no podemos ayudar, se lo diremos, y le diremos quién sí puede.
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