Forense y trazabilidad blockchain
Análisis on-chain independiente con la misma cadena de herramientas que utilizan los reguladores y los equipos de cumplimiento de los grandes exchanges. Rastreamos activos robados a través de wallets, exchanges, mixers y puentes y producimos evidencia que resiste el escrutinio.
Inicio rápido.
Abra una revisión gratuita del caso y cuéntenos qué pasó. Le confirmaremos si este servicio aplica en menos de 24 horas.
Iniciar revisión gratuita →Cómo funciona realmente.
- 01Trazado de activos en BTC, ETH, L2 de EVM, Solana, Tron y stablecoins principales
- 02Agrupación de wallets mediante heurísticas de entradas comunes y de comportamiento
- 03Desmezclado de mixers donde la cadena lo permite, análisis de patrones CoinJoin, peel-chain
- 04Atribución de puentes: seguimiento de transferencias cross-chain a través de THORChain, LayerZero y los principales protocolos de puente
- 05Identificación de contrapartes mediante atribución de depósitos en exchanges y OSINT
Resultados concretos,
no promesas.
- ● Informe de trazado detallado con hashes de transacción, alturas de bloque y marcas de tiempo
- ● Visualización del movimiento de fondos en formato sankey o de grafo dirigido
- ● Puntos finales identificados (qué exchange o wallet retiene actualmente los fondos)
- ● Nivel de confianza por cada afirmación de atribución
Precios claros.
Habitualmente incluido en un encargo completo de investigación. Trazado independiente disponible por horas, cotizado antes de la reserva.
A menudo combinado con este.
Investigación de estafas con criptomonedas
Estafas de inversión, plataformas de trading falsas, estafas románticas, drenajes por phishing, fraude de suplantación. Reconstruimos la línea de tiempo, atribuimos a los responsables cuando es posible e identificamos los puntos donde una intervención es realista.
Enlace jurídico y coordinación de casos
Empaquetamos las evidencias con el estándar que necesita su asesoría local, presentamos ante IC3 / Action Fraud / BaFin / MAS / ASIC cuando procede y coordinamos con nuestros bufetes asociados acciones civiles y órdenes de congelación.
Recuperación de wallets y plataformas
Retiradas congeladas, exchanges sin respuesta, extorsión por "regularización fiscal", bloqueos KYC falsos. Escalamos a los canales de cumplimiento adecuados y, cuando procede, a reguladores y procesadores de pago con evidencia clara en mano, y devolvemos los fondos a su cuenta.
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Revisión gratuita en menos de 24 horas. Sin presión. Si no podemos ayudar, se lo diremos.