Блокчейн-криминалистика и трассировка
Независимый ончейн-анализ с использованием того же инструментария, что и регуляторы и комплаенс-отделы крупных бирж. Мы отслеживаем похищенные активы через кошельки, биржи, миксеры и мосты и формируем доказательства, выдерживающие проверку.
Быстрый старт.
Откройте бесплатную оценку дела и расскажите, что произошло. Мы подтвердим, применима ли эта услуга, в течение 24 часов.
Начать бесплатную оценку →Как это работает на самом деле.
- 01Трассировка активов по BTC, ETH, EVM L2, Solana, Tron и основным стейблкоинам
- 02Кластеризация кошельков с применением эвристик общего входа и поведенческих эвристик
- 03Демиксинг миксеров там, где это позволяет блокчейн, анализ паттернов CoinJoin, разворачивание цепочек отслаивания
- 04Атрибуция мостов: отслеживание кросс-чейн переводов через THORChain, LayerZero и основные протоколы мостов
- 05Идентификация контрагентов через атрибуцию депозитов на биржах и OSINT
Конкретные результаты,
а не обещания.
- ● Подробный отчёт о трассировке с хешами транзакций, высотами блоков и временными метками
- ● Визуализация движения средств в виде диаграммы Санки или ориентированного графа
- ● Выявленные конечные точки (на какой бирже / кошельке средства находятся сейчас)
- ● Оценка достоверности по каждому атрибутивному выводу
Прозрачное ценообразование.
Часто входит в состав полного расследования. Отдельная трассировка доступна с почасовой оплатой, стоимость указывается до бронирования.
Часто сочетаются с этой.
Расследование криптовалютного мошенничества
Инвестиционные аферы, поддельные торговые платформы, романтические схемы, фишинговые опустошения кошельков, мошенничество с выдачей себя за других лиц. Мы восстанавливаем хронологию событий, по возможности устанавливаем личности злоумышленников и выявляем узловые точки, где вмешательство реально возможно.
Юридическое сопровождение и координация дела
Мы готовим доказательства по стандарту, необходимому вашему местному юристу, подаём обращения в IC3 / Action Fraud / BaFin / MAS / ASIC при необходимости и координируем работу с нашими партнёрскими юридическими фирмами для гражданских исков и обеспечительных мер.
Возврат доступа к кошелькам и платформам
Заблокированные выводы, биржи, не выходящие на связь, вымогательство под предлогом "налоговой очистки", поддельные блокировки KYC. Мы эскалируем вопрос через надлежащие комплаенс-каналы и, при наличии оснований, обращаемся к регуляторам и платёжным процессорам с чёткими доказательствами на руках, после чего направляем возвращённые средства вам.
Готовы открыть дело?
Бесплатная оценка в течение 24 часов. Без давления. Если мы не сможем помочь, мы скажем об этом.