От первого контакта
до возвращённых средств.
Большинство дел занимают от четырёх до шестнадцати недель в зависимости от сотрудничества юрисдикций и пути движения активов. Вот точный процесс, изложенный прямо, потому что в этой индустрии обычно не утруждаются.
Бесплатная оценка дела.
Расскажите нам, что произошло. Нам нужны платформа, даты, хэши транзакций или адреса кошельков, если они у вас есть, а также любая переписка. Мы оцениваем реалистичность возврата средств и отвечаем в течение одного рабочего дня.
Сбор доказательств и анализ блокчейна.
Мы открываем дело и проводим трассировку: движение средств, атрибуция миксеров, переходы через мосты, депозиты на биржах. Мы устанавливаем контрагентов там, где это позволяют данные, и формируем досье уровня регулятора.
Действия по возврату и отчётность.
Скоординированная эскалация: комплаенс-команды бирж, платёжные процессоры, местные правоохранительные органы и, при необходимости, гражданский иск с участием наших партнёрских адвокатов. Еженедельные отчёты о статусе вплоть до закрытия дела.
Бесплатная оценка дела.
Расскажите нам, что произошло. Нам нужны платформа, даты, хэши транзакций или адреса кошельков, если они у вас есть, а также любая переписка. Мы оцениваем реалистичность возврата средств и отвечаем в течение одного рабочего дня.
- 01 Вы заполняете форму первичного обращения (или пишете напрямую на cases@cryptoleek.com).
- 02 Старший аналитик полностью изучает дело в течение 24 часов, никогда не младший сотрудник и никогда не чат-бот.
- 03 Вы получаете письменную оценку с честным вердиктом да/нет/условно и обоснованием этого решения.
- 04 Если средства можно вернуть, мы предлагаем конкретный план и структуру вознаграждения. Если нет, мы бесплатно подскажем, к кому обратиться (регулятор, бесплатная юридическая помощь, IC3/Action Fraud).
Сбор доказательств и анализ блокчейна.
Мы открываем дело и проводим трассировку: движение средств, атрибуция миксеров, переходы через мосты, депозиты на биржах. Мы устанавливаем контрагентов там, где это позволяют данные, и формируем досье уровня регулятора.
- 01 Трассировка в блокчейне с использованием Chainalysis Reactor, TRM Labs и Arkham, того же набора инструментов, что применяют регуляторы и комплаенс-команды бирж первого эшелона.
- 02 Атрибуция контрагентов там, где это позволяют данные (кластеризация кошельков, идентификация депозитных адресов, инфраструктурная OSINT-разведка).
- 03 Еженедельные письменные отчёты для вас, без непрозрачных пауз в стиле «мы работаем над этим».
- 04 Итоговый результат: криминалистический отчёт на 15-30 страниц, принадлежащий вам, привязанный к конкретным хэшам транзакций и высотам блоков. Подходит для адвокатов, регуляторов и комплаенс-команд бирж.
Действия по возврату и отчётность.
Скоординированная эскалация: комплаенс-команды бирж, платёжные процессоры, местные правоохранительные органы и, при необходимости, гражданский иск с участием наших партнёрских адвокатов. Еженедельные отчёты о статусе вплоть до закрытия дела.
- 01 Прямая эскалация в комплаенс-команду соответствующей биржи с пакетом доказательств на руках.
- 02 Обращения к регуляторам (IC3, Action Fraud, BaFin, MAS, ASIC) там, где дело входит в их компетенцию.
- 03 При необходимости гражданского иска, представление лицензированного адвоката в соответствующей юрисдикции (услуги адвоката оплачиваются вами отдельно).
- 04 Еженедельные отчёты о статусе вплоть до завершения возврата или до момента, когда мы определим, что дальнейшие действия не будут результативными.
- 05 Заключительный отчёт, документирующий результат, итоговое распределение средств в блокчейне и счёт (только в случае, если средства были возвращены).
Вопросы,
которые мы слышим чаще всего.
Подробнее на полной странице FAQ или напишите нам обо всём, что не освещено. cases@cryptoleek.com.
Сколько времени занимает дело? +
Как быстро вы реагируете на новое дело? +
Кто именно работает над моим делом? +
Будете ли вы информировать меня о ходе дела? +
Готовы начать с первого шага?
Бесплатная оценка дела - именно такая, бесплатная, и это настоящая оценка. Мы честно скажем, сможем ли помочь.