Четыре направления работы,
один следственный метод.
Каждое сотрудничество начинается с бесплатной оценки дела. Затем мы открываем пронумерованное дело и собираем нужную команду аналитиков, специалистов по комплаенсу и внешних юристов с учётом класса активов и юрисдикции.
Расследование криптовалютного мошенничества
Инвестиционные аферы, поддельные торговые платформы, романтические схемы, фишинговые опустошения кошельков, мошенничество с выдачей себя за других лиц. Мы восстанавливаем хронологию событий, по возможности устанавливаем личности злоумышленников и выявляем узловые точки, где вмешательство реально возможно.
Блокчейн-криминалистика и трассировка
Ончейн-анализ по BTC, ETH, EVM L2, Solana, Tron и основным стейблкоинам. Демиксинг миксеров, атрибуция мостов, разворачивание цепочек отслаивания. Результат - пакет доказательств, пригодный для правоохранительных органов и комплаенс-отделов.
Юридическое сопровождение и координация дела
Мы готовим доказательства по стандарту, необходимому вашему местному юристу, подаём обращения в IC3 / Action Fraud / BaFin / MAS / ASIC при необходимости и координируем работу с нашими партнёрскими юридическими фирмами для гражданских исков и обеспечительных мер.
Возврат доступа к кошелькам и платформам
Заблокированные выводы, биржи, не выходящие на связь, вымогательство под предлогом "налоговой очистки", поддельные блокировки KYC. Мы эскалируем вопрос через надлежащие комплаенс-каналы и, при наличии оснований, обращаемся к регуляторам и платёжным процессорам с чёткими доказательствами на руках, после чего направляем возвращённые средства вам.
Не уверены, что подходит?
Это нормально.
Большинство дел включают некоторую комбинацию всех четырёх направлений. Бесплатная первичная оценка покажет, какие услуги применимы, а какие честно нет.