Quatre axes de travail,
une seule méthode d'enquête.
Chaque mission commence par un examen gratuit du dossier. À partir de là, nous ouvrons un dossier numéroté et assemblons la bonne combinaison d'analystes, de spécialistes conformité et de conseils externes pour la classe d'actif et la juridiction.
Enquête sur les arnaques cryptomonnaies
Arnaques à l'investissement, fausses plateformes de trading, arnaques sentimentales, drains par phishing, fraude par usurpation. Nous reconstituons la chronologie, attribuons les responsables lorsque c'est possible et identifions les points de friction où une intervention est réaliste.
Forensique et traçage blockchain
Analyse on-chain sur BTC, ETH, L2 d'EVM, Solana, Tron et les principaux stablecoins. Démixage de mixeurs, attribution de ponts, dénouage de peel chains. Le résultat est un dossier de preuves adapté aux forces de l'ordre et aux équipes de conformité.
Liaison juridique et coordination de dossier
Nous emballons les preuves au standard dont votre conseil local a besoin, déposons auprès de IC3 / Action Fraud / BaFin / MAS / ASIC lorsque pertinent et coordonnons avec nos cabinets partenaires des actions civiles et des ordonnances de gel.
Récupération de wallet et de plateforme
Retraits gelés, exchanges qui ne répondent pas, extorsion de « libération fiscale », blocages KYC factices. Nous escaladons via les bons canaux de conformité et, lorsque c'est justifié, vers les régulateurs et les processeurs de paiement, preuves claires en main, et restituons les fonds récupérés sur votre compte.
Pas sûr lequel convient ?
C'est normal.
La plupart des dossiers impliquent une combinaison des quatre. L'examen d'admission gratuit vous dit quels services s'appliquent, et lesquels honnêtement ne s'appliquent pas.