Cuatro líneas de trabajo,
un solo método de investigación.
Cada encargo comienza con una revisión gratuita del caso. A partir de ahí, abrimos un expediente numerado y reunimos la combinación adecuada de analistas, especialistas en cumplimiento y asesoría externa para el tipo de activo y la jurisdicción.
Investigación de estafas con criptomonedas
Estafas de inversión, plataformas de trading falsas, estafas románticas, drenajes por phishing, fraude de suplantación. Reconstruimos la línea de tiempo, atribuimos a los responsables cuando es posible e identificamos los puntos donde una intervención es realista.
Forense y trazabilidad blockchain
Análisis on-chain en BTC, ETH, L2 de EVM, Solana, Tron y las principales stablecoins. Desmezclado de mixers, atribución de puentes, desenredo de cadenas peel. El resultado es un dossier de evidencias apto para fuerzas del orden y equipos de cumplimiento.
Enlace jurídico y coordinación de casos
Empaquetamos las evidencias con el estándar que necesita su asesoría local, presentamos ante IC3 / Action Fraud / BaFin / MAS / ASIC cuando procede y coordinamos con nuestros bufetes asociados acciones civiles y órdenes de congelación.
Recuperación de wallets y plataformas
Retiradas congeladas, exchanges sin respuesta, extorsión por "regularización fiscal", bloqueos KYC falsos. Escalamos a los canales de cumplimiento adecuados y, cuando procede, a reguladores y procesadores de pago con evidencia clara en mano, y devolvemos los fondos a su cuenta.
¿No sabe cuál encaja?
Es normal.
La mayoría de los casos implican una combinación de los cuatro. La revisión de admisión gratuita le dice qué servicios aplican, y cuáles honestamente no.