Del primer contacto
a los fondos recuperados.
La mayoría de los encargos duran entre cuatro y dieciséis semanas, según la cooperación jurisdiccional y la ruta del activo. Este es el proceso exacto, escrito con claridad, porque la industria habitualmente no se molesta.
Revisión gratuita del caso.
Cuéntenos lo que pasó. Necesitamos la plataforma, las fechas, los hashes de transacción o las direcciones de wallet si los tiene y cualquier comunicación. Evaluamos la viabilidad de recuperación y respondemos en un día hábil.
Evidencia y análisis on-chain.
Abrimos un expediente y ejecutamos el rastreo: movimiento de fondos, atribución de mixers, cruces de puentes, depósitos en exchanges. Atribuimos las contrapartes donde los datos lo permiten y reunimos un dossier de calidad regulatoria.
Acción de recuperación e informes.
Escalado coordinado: equipos de cumplimiento de exchanges, procesadores de pago, fuerzas del orden locales y, cuando procede, acción civil con nuestra asesoría asociada. Informes de estado semanales hasta el cierre del caso.
Revisión gratuita del caso.
Cuéntenos lo que pasó. Necesitamos la plataforma, las fechas, los hashes de transacción o las direcciones de wallet si los tiene y cualquier comunicación. Evaluamos la viabilidad de recuperación y respondemos en un día hábil.
- 01 Usted envía el formulario de admisión (o escribe a cases@cryptoleek.com directamente).
- 02 Un analista sénior lee el expediente de principio a fin en menos de 24 horas, nunca un junior, nunca un chatbot.
- 03 Recibe una evaluación por escrito con un veredicto honesto sí/no/condicional y el razonamiento detrás.
- 04 Si el caso es recuperable, proponemos un plan específico y una estructura de honorarios. Si no lo es, le decimos a quién contactar (regulador, asistencia legal gratuita, IC3/Action Fraud), sin coste.
Evidencia y análisis on-chain.
Abrimos un expediente y ejecutamos el rastreo: movimiento de fondos, atribución de mixers, cruces de puentes, depósitos en exchanges. Atribuimos las contrapartes donde los datos lo permiten y reunimos un dossier de calidad regulatoria.
- 01 Rastreo on-chain con Chainalysis Reactor, TRM Labs y Arkham, la misma cadena de herramientas que usan los reguladores y los equipos de cumplimiento de los exchanges de primer nivel.
- 02 Atribución de contrapartes donde los datos lo permiten (agrupación de wallets, huella de direcciones de depósito, OSINT de infraestructura).
- 03 Actualizaciones semanales por escrito, sin apagones opacos del tipo "estamos en ello".
- 04 Entregable final: un informe forense de 15 a 30 páginas que es suyo, anclado a hashes de transacción y alturas de bloque específicos. Apto para asesoría, reguladores y equipos de cumplimiento de exchanges.
Acción de recuperación e informes.
Escalado coordinado: equipos de cumplimiento de exchanges, procesadores de pago, fuerzas del orden locales y, cuando procede, acción civil con nuestra asesoría asociada. Informes de estado semanales hasta el cierre del caso.
- 01 Escalado directo al equipo de cumplimiento del exchange correspondiente, con el dossier de evidencias en mano.
- 02 Presentaciones a reguladores (IC3, Action Fraud, BaFin, MAS, ASIC) cuando el caso encaja en su competencia.
- 03 Donde se necesita acción civil, presentación a asesoría colegiada en la jurisdicción correspondiente (la asesoría le factura por separado).
- 04 Informes de estado semanales hasta completar la recuperación, o hasta determinar que más acción no sería productiva.
- 05 Informe de cierre que documenta el resultado, la disposición on-chain final y la factura (solo si se recuperaron fondos).
Las preguntas
que más nos hacen.
Más en la página completa de preguntas frecuentes, o escríbanos lo que no esté cubierto. cases@cryptoleek.com.
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