Enlace jurídico y coordinación de casos
El puente entre la investigación y la acción legal. Traducimos el forense on-chain a evidencia utilizable por su asesoría local y coordinamos con bufetes asociados en más de 40 jurisdicciones acciones civiles y órdenes de congelación de activos.
Inicio rápido.
Abra una revisión gratuita del caso y cuéntenos qué pasó. Le confirmaremos si este servicio aplica en menos de 24 horas.
Iniciar revisión gratuita →Cómo funciona realmente.
- 01Preparación del dossier de evidencias con el estándar que exigen los tribunales de su jurisdicción
- 02Análisis jurisdiccional: qué países pueden actuar de forma plausible y a qué asesoría contratar
- 03Coordinación con reguladores: presentaciones ante IC3, Action Fraud, BaFin, MAS, ASIC cuando procede
- 04Presentación de asesoría a nuestros bufetes asociados, seleccionados por jurisdicción y tipo de caso
- 05Enlace continuo: mantener la evidencia al día, responder a discovery, comparecer como testigo experto si es necesario
Resultados concretos,
no promesas.
- ● Paquete de evidencias listo para tribunal
- ● Presentación a asesoría local cualificada (entregamos de forma limpia, la asesoría le factura directamente)
- ● Órdenes de congelación tipo Mareva cuando los activos están identificados y son alcanzables
- ● Disponibilidad como testigo experto en procesos civiles
Precios claros.
Trabajo de investigación con honorarios de éxito. La asesoría factura de forma independiente según su estructura de honorarios.
A menudo combinado con este.
Investigación de estafas con criptomonedas
Estafas de inversión, plataformas de trading falsas, estafas románticas, drenajes por phishing, fraude de suplantación. Reconstruimos la línea de tiempo, atribuimos a los responsables cuando es posible e identificamos los puntos donde una intervención es realista.
Forense y trazabilidad blockchain
Análisis on-chain en BTC, ETH, L2 de EVM, Solana, Tron y las principales stablecoins. Desmezclado de mixers, atribución de puentes, desenredo de cadenas peel. El resultado es un dossier de evidencias apto para fuerzas del orden y equipos de cumplimiento.
Recuperación de wallets y plataformas
Retiradas congeladas, exchanges sin respuesta, extorsión por "regularización fiscal", bloqueos KYC falsos. Escalamos a los canales de cumplimiento adecuados y, cuando procede, a reguladores y procesadores de pago con evidencia clara en mano, y devolvemos los fondos a su cuenta.
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Revisión gratuita en menos de 24 horas. Sin presión. Si no podemos ayudar, se lo diremos.