03
法務連携と案件調整
調査と法的措置をつなぐ架け橋。オンチェーン・フォレンジックを、お客様の地元弁護人が活用できる証拠に変換し、40を超える法域の提携法律事務所と連携して民事訴訟や資産凍結命令の手続きを進めます。
§ 01 · 手法
実際の 進め方。
- 01お客様の法域の裁判所が求める水準に沿った証拠パックの作成
- 02法域分析:どの国が現実的に行動を起こせるか、どの弁護人に依頼すべきか
- 03規制当局との連携:適切な場合はIC3、Action Fraud、BaFin、MAS、ASICへの届け出
- 04法域と案件種別に応じて選定した提携法律事務所への弁護人紹介
- 05継続的な連携:証拠を最新に保ち、証拠開示に対応し、必要に応じて専門家証人として審理に出席
§ 02 · 受け取れるもの
具体的な成果物、
約束ではなく。
- ● 裁判に即した証拠パッケージ
- ● 適格な地元弁護人への紹介(当社が円滑に引き継ぎ、弁護人が直接ご請求します)
- ● 資産が特定され差し押さえ可能な場合に追求するマレーバ型の凍結命令
- ● 民事手続きにおける専門家証人としての対応可能性
§ 03 · 料金
明快な価格設定。
調査業務は、契約前に書面で提示するスコープ付きリテイナー料金で進めます。弁護人の費用はそれぞれの料金体系に従って別途ご請求されます。
§ 04 · その他のサービス
このサービスとよく組み合わされます。
01
暗号資産詐欺の調査
投資詐欺、偽の取引プラットフォーム、ロマンス詐欺、フィッシングによる資産流出、なりすまし詐欺。私たちは経緯を再構築し、可能な範囲で加害者を特定し、現実的に介入可能な要所を見極めます。
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02
ブロックチェーン・フォレンジックと追跡
BTC、ETH、EVM系L2、Solana、Tron、主要ステーブルコインにわたるオンチェーン分析。ミキサーの解明、ブリッジの帰属特定、ピールチェーンの解きほぐし。成果物は、法執行機関やコンプライアンス部門での利用に適した証拠パックです。
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04
ウォレットおよびプラットフォームからの回収
凍結された出金、応答のない取引所、「税金清算」を口実とした恐喝、偽のKYCブロック。私たちは適正なコンプライアンス窓口を通じて、また必要に応じて明確な証拠を携えて規制当局や決済事業者に対して問題を引き上げ、回収した資金をお客様へ送り届けます。
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