04
ウォレットおよびプラットフォームからの回収
最終段階:資金をお客様の手元に取り戻すこと。中身のない要求書ではなく、文書化した証拠をもって適切なコンプライアンス窓口へ問題を引き上げ、凍結口座からお客様の指定ウォレットまたは銀行口座への実際の資金解放を調整します。
§ 01 · 手法
実際の 進め方。
- 01状況の確認:正当なコンプライアンス上の保留か、恐喝のパターンかを見分ける
- 02案件の文書化:やり取り、口座のスクリーンショット、入金履歴、出金の試み
- 03プラットフォームのコンプライアンス部門への引き上げ:正式な証拠パックで一次対応窓口を回避する
- 04適切な場合の規制当局への届け出:IC3、Action Fraud、BaFin、MAS、ASIC、FinCEN
- 05ブロック解除後、お客様の指定口座への実際の資金解放を調整する
§ 02 · 受け取れるもの
具体的な成果物、
約束ではなく。
- ● プラットフォームのコンプライアンス部門との直接の連絡経路の確立(可能な場合)
- ● 規制当局への届け出受領証および照会番号
- ● 解決まで毎週のステータス更新
- ● お客様の指定口座への資金解放(回収が成功した場合)
§ 03 · 料金
明快な価格設定。
24時間以内の無料案件評価。着手前に、案件に応じてスコープを定めた固定の調査リテイナー料金を書面で提示します。
§ 04 · その他のサービス
このサービスとよく組み合わされます。
01
暗号資産詐欺の調査
投資詐欺、偽の取引プラットフォーム、ロマンス詐欺、フィッシングによる資産流出、なりすまし詐欺。私たちは経緯を再構築し、可能な範囲で加害者を特定し、現実的に介入可能な要所を見極めます。
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02
ブロックチェーン・フォレンジックと追跡
BTC、ETH、EVM系L2、Solana、Tron、主要ステーブルコインにわたるオンチェーン分析。ミキサーの解明、ブリッジの帰属特定、ピールチェーンの解きほぐし。成果物は、法執行機関やコンプライアンス部門での利用に適した証拠パックです。
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03
法務連携と案件調整
お客様の地元弁護人が必要とする水準に証拠をまとめ、適切な場合はIC3 / Action Fraud / BaFin / MAS / ASICへ届け出を行い、提携法律事務所と連携して民事訴訟や資産凍結命令の手続きを進めます。
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