§ 01 · サービス
4つの業務領域、
1つの調査手法。
すべての依頼は無料ケースレビューから始まります。そこから番号付きのケースファイルを開設し、対象となる資産クラスと法域に応じて、アナリスト、コンプライアンス専門家、外部弁護士を最適に組み合わせて編成します。
01
暗号資産詐欺の調査
投資詐欺、偽の取引プラットフォーム、ロマンス詐欺、フィッシングによる資産流出、なりすまし詐欺。私たちは経緯を再構築し、可能な範囲で加害者を特定し、現実的に介入可能な要所を見極めます。
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02
ブロックチェーン・フォレンジックと追跡
BTC、ETH、EVM系L2、Solana、Tron、主要ステーブルコインにわたるオンチェーン分析。ミキサーの解明、ブリッジの帰属特定、ピールチェーンの解きほぐし。成果物は、法執行機関やコンプライアンス部門での利用に適した証拠パックです。
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03
法務連携と案件調整
お客様の地元弁護人が必要とする水準に証拠をまとめ、適切な場合はIC3 / Action Fraud / BaFin / MAS / ASICへ届け出を行い、提携法律事務所と連携して民事訴訟や資産凍結命令の手続きを進めます。
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04
ウォレットおよびプラットフォームからの回収
凍結された出金、応答のない取引所、「税金清算」を口実とした恐喝、偽のKYCブロック。私たちは適正なコンプライアンス窓口を通じて、また必要に応じて明確な証拠を携えて規制当局や決済事業者に対して問題を引き上げ、回収した資金をお客様へ送り届けます。
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どれが当てはまるか分からない?
それが普通です。
ほとんどのケースは4つすべての何らかの組み合わせを含みます。無料の受付レビューで、どのサービスが適用され、どれが正直なところ当てはまらないかをお伝えします。