01
暗号資産詐欺の調査
不正なプラットフォーム、ロマンス詐欺、フィッシングによる資産流出、なりすまし詐欺の被害に遭われた方のために。被害の背後にある手口を調査し、法的基準に沿って証拠を文書化し、資金回収のための介入が現実的に可能な箇所を特定します。
§ 01 · 手法
実際の 進め方。
- 01無料の初期評価:何が起きたかをお話しいただければ、案件として成立し得るかを24時間以内にお伝えします
- 02証拠収集:スクリーンショット、やり取り、取引記録、オンチェーンデータ
- 03運営者の特定:ドメイン、ウォレットのクラスタリング、インフラ分析を通じて、プラットフォームと支配主体を結び付ける
- 04要所の特定:資金の流れのどこで介入すれば実際に資金を回収できるか
- 05証拠パック:弁護人、取引所、法執行機関に提出できる、規制当局水準の調書
§ 02 · 受け取れるもの
具体的な成果物、
約束ではなく。
- ● 24時間以内のトリアージ・メモ(可/不可/条件付き)
- ● オンチェーン証拠を含む15-30ページのフォレンジック報告書
- ● 現実的な可能性評価を伴う回収プラン
- ● お客様の地元弁護人または当社の提携事務所への引き継ぎ一式
§ 03 · 料金
明快な価格設定。
24時間以内の無料案件評価。案件をお引き受けする場合、着手前に固定の調査リテイナー料金を書面で提示します。料金は案件の複雑性、関係する法域、オンチェーンの追跡経路に応じて設定します。
§ 04 · その他のサービス
このサービスとよく組み合わされます。
02
ブロックチェーン・フォレンジックと追跡
BTC、ETH、EVM系L2、Solana、Tron、主要ステーブルコインにわたるオンチェーン分析。ミキサーの解明、ブリッジの帰属特定、ピールチェーンの解きほぐし。成果物は、法執行機関やコンプライアンス部門での利用に適した証拠パックです。
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03
法務連携と案件調整
お客様の地元弁護人が必要とする水準に証拠をまとめ、適切な場合はIC3 / Action Fraud / BaFin / MAS / ASICへ届け出を行い、提携法律事務所と連携して民事訴訟や資産凍結命令の手続きを進めます。
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04
ウォレットおよびプラットフォームからの回収
凍結された出金、応答のない取引所、「税金清算」を口実とした恐喝、偽のKYCブロック。私たちは適正なコンプライアンス窓口を通じて、また必要に応じて明確な証拠を携えて規制当局や決済事業者に対して問題を引き上げ、回収した資金をお客様へ送り届けます。
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