Investigación de estafas con criptomonedas
Para víctimas de plataformas fraudulentas, estafas románticas, drenajes por phishing y fraude de suplantación. Investigamos la operación detrás de la pérdida, documentamos la evidencia con estándar legal e identificamos dónde una intervención puede recuperar los fondos de forma realista.
Inicio rápido.
Abra una revisión gratuita del caso y cuéntenos qué pasó. Le confirmaremos si este servicio aplica en menos de 24 horas.
Iniciar revisión gratuita →Cómo funciona realmente.
- 01Evaluación inicial gratuita: usted nos cuenta lo ocurrido, le decimos en menos de 24 horas si el caso es viable
- 02Recopilación de evidencias: capturas, comunicaciones, transacciones, datos on-chain
- 03Atribución del operador: vinculamos la plataforma con las entidades de control mediante dominio, agrupación de wallets, análisis de infraestructura
- 04Identificación de puntos de intervención: en qué parte del flujo de fondos puede una intervención recuperar dinero
- 05Dossier de evidencias: informe con calidad regulatoria, listo para abogados, exchanges y fuerzas del orden
Resultados concretos,
no promesas.
- ● Memorándum de triaje en menos de 24 horas (sí / no / condicional)
- ● Informe forense de 15 a 30 páginas con evidencia on-chain
- ● Plan de recuperación con evaluación realista de probabilidades
- ● Paquete de entrega a su asesoría local o a nuestros bufetes asociados
Precios claros.
Evaluación gratuita de 24 horas. Si aceptamos el caso, le proporcionamos por escrito un presupuesto de la tarifa fija de investigación antes de iniciar cualquier trabajo, ajustada a la complejidad del caso, las jurisdicciones implicadas y el rastro on-chain.
A menudo combinado con este.
Forense y trazabilidad blockchain
Análisis on-chain en BTC, ETH, L2 de EVM, Solana, Tron y las principales stablecoins. Desmezclado de mixers, atribución de puentes, desenredo de cadenas peel. El resultado es un dossier de evidencias apto para fuerzas del orden y equipos de cumplimiento.
Enlace jurídico y coordinación de casos
Empaquetamos las evidencias con el estándar que necesita su asesoría local, presentamos ante IC3 / Action Fraud / BaFin / MAS / ASIC cuando procede y coordinamos con nuestros bufetes asociados acciones civiles y órdenes de congelación.
Recuperación de wallets y plataformas
Retiradas congeladas, exchanges sin respuesta, extorsión por "regularización fiscal", bloqueos KYC falsos. Escalamos a los canales de cumplimiento adecuados y, cuando procede, a reguladores y procesadores de pago con evidencia clara en mano, y devolvemos los fondos a su cuenta.
¿Listo para abrir un caso?
Revisión gratuita en menos de 24 horas. Sin presión. Si no podemos ayudar, se lo diremos.