Расследование криптовалютного мошенничества
Для жертв поддельных платформ, романтических схем, фишинговых опустошений кошельков и мошенничества с выдачей себя за других лиц. Мы расследуем операцию, стоящую за потерей средств, документируем доказательства в соответствии с юридическими стандартами и определяем, где вмешательство способно реально вернуть средства.
Быстрый старт.
Откройте бесплатную оценку дела и расскажите, что произошло. Мы подтвердим, применима ли эта услуга, в течение 24 часов.
Начать бесплатную оценку →Как это работает на самом деле.
- 01Бесплатная первичная оценка: вы рассказываете, что произошло, а мы в течение 24 часов сообщаем, перспективно ли дело
- 02Сбор доказательств: скриншоты, переписка, транзакции, ончейн-данные
- 03Установление операторов: связь платформы с контролирующими лицами через домены, кластеризацию кошельков, анализ инфраструктуры
- 04Выявление узловых точек: где именно в движении средств вмешательство способно реально вернуть деньги
- 05Пакет доказательств: досье регуляторного уровня, готовое для юристов, бирж и правоохранительных органов
Конкретные результаты,
а не обещания.
- ● Заключение по сортировке дела в течение 24 часов (да / нет / с условиями)
- ● Криминалистический отчёт на 15-30 страниц с ончейн-доказательствами
- ● План возврата средств с реалистичной оценкой вероятности
- ● Пакет для передачи вашему местному юристу или нашим партнёрским фирмам
Прозрачное ценообразование.
Бесплатная оценка дела в течение 24 часов. Если мы принимаем дело, фиксированный гонорар за расследование указывается письменно до начала любых работ и определяется сложностью дела, задействованными юрисдикциями и ончейн-следом.
Часто сочетаются с этой.
Блокчейн-криминалистика и трассировка
Ончейн-анализ по BTC, ETH, EVM L2, Solana, Tron и основным стейблкоинам. Демиксинг миксеров, атрибуция мостов, разворачивание цепочек отслаивания. Результат - пакет доказательств, пригодный для правоохранительных органов и комплаенс-отделов.
Юридическое сопровождение и координация дела
Мы готовим доказательства по стандарту, необходимому вашему местному юристу, подаём обращения в IC3 / Action Fraud / BaFin / MAS / ASIC при необходимости и координируем работу с нашими партнёрскими юридическими фирмами для гражданских исков и обеспечительных мер.
Возврат доступа к кошелькам и платформам
Заблокированные выводы, биржи, не выходящие на связь, вымогательство под предлогом "налоговой очистки", поддельные блокировки KYC. Мы эскалируем вопрос через надлежащие комплаенс-каналы и, при наличии оснований, обращаемся к регуляторам и платёжным процессорам с чёткими доказательствами на руках, после чего направляем возвращённые средства вам.
Готовы открыть дело?
Бесплатная оценка в течение 24 часов. Без давления. Если мы не сможем помочь, мы скажем об этом.