Мы идём по следу денег
там, где большинство прекращает поиск.
Частная следственная компания, специализирующаяся на мошенничестве с криптовалютой. Мы отслеживаем похищенные активы в блокчейне, документируем доказательства по юридическим стандартам и координируем возврат средств через биржи, платёжные системы и юристов в более чем 40 юрисдикциях. Объём расследования и гонорар фиксируются в письменном виде. Никаких ложных гарантий.
- Claimant
- M. R█████
- Jurisdiction
- GBR · SGP · MLT
- Asset
- 4.218 BTC · ≈ $284,400
- Platform
- [Redacted Pending Discovery]
- Trace Confidence
- 78% · High
Just added to the public registry.
- Confirmed ScamByteFXwww.bytefx.com
- Confirmed ScamBytrox Globalwww.bytroxglobal.com
- Confirmed ScamCalvin Alpha Tradescalvin-alphatrades.com
- Confirmed ScamCamel Internationalwww.cicamel.com
- Confirmed ScamByStockIndexwww.bystockindex.com
- Confirmed ScamCoinvacewww.coinvace.com
- Confirmed ScamCoinvest Global Financecoinvestglobalfx.finance.metamineria.net
- Confirmed ScamCoinvxcoinvx.net
Настоящая работа по возврату средств - это не заученный сценарий.
Это доказательства, юрисдикционное терпение и редкая честность сказать «это не сработает», когда это действительно так.
Большинство компаний в этой сфере продают надежду. Они отправляют одно и то же шаблонное «требовательное письмо» в офшорную фирму-однодневку, берут предоплату и исчезают, как только деньги поступают. Мы существуем потому, что люди, с которыми мы работаем, жертвы мошенничества, часто находящиеся в состоянии шока, заслуживают большего.
Наши аналитики пришли из сфер блокчейн-форензики, комплаенса и разрешения споров. Мы не берём плату за оценку вашего дела. Если след в блокчейне остыл, мы скажем вам об этом прямо. Если нет, вы получите документированное расследование, которое выдержит проверку регулятора, суда или отдела рисков биржи.
Четыре направления работы,
один следственный метод.
Каждое сотрудничество начинается с бесплатной оценки дела. Затем мы открываем пронумерованное дело и собираем нужную команду аналитиков, специалистов по комплаенсу и внешних юристов с учётом класса активов и задействованной юрисдикции.
Расследование криптовалютного мошенничества
Инвестиционные аферы, поддельные торговые платформы, романтические схемы, фишинговые опустошения кошельков, мошенничество с выдачей себя за других лиц. Мы восстанавливаем хронологию событий, по возможности устанавливаем личности злоумышленников и выявляем узловые точки, где вмешательство реально возможно.
Блокчейн-криминалистика и трассировка
Ончейн-анализ по BTC, ETH, EVM L2, Solana, Tron и основным стейблкоинам. Демиксинг миксеров, атрибуция мостов, разворачивание цепочек отслаивания. Результат - пакет доказательств, пригодный для правоохранительных органов и комплаенс-отделов.
Юридическое сопровождение и координация дела
Мы готовим доказательства по стандарту, необходимому вашему местному юристу, подаём обращения в IC3 / Action Fraud / BaFin / MAS / ASIC при необходимости и координируем работу с нашими партнёрскими юридическими фирмами для гражданских исков и обеспечительных мер.
Возврат доступа к кошелькам и платформам
Заблокированные выводы, биржи, не выходящие на связь, вымогательство под предлогом "налоговой очистки", поддельные блокировки KYC. Мы эскалируем вопрос через надлежащие комплаенс-каналы и, при наличии оснований, обращаемся к регуляторам и платёжным процессорам с чёткими доказательствами на руках, после чего направляем возвращённые средства вам.
Шесть обязательств, которые мы фиксируем
в письменном виде.
Индустрия возврата криптовалюты полна дельцов, которые охотятся на уже обманутых. Это границы, которые мы не переступаем, и вы можете спросить с нас за каждую из них.
Стоимость вы видите до начала работы.
Оценка дела в течение 24 часов бесплатна. Если мы принимаем дело, вы получаете письменную смету с фиксированным гонораром за расследование, привязанным к объёму работ, ещё до начала любого взаимодействия.
Только на стороне пострадавших.
Мы никогда не представляем брокеров, платформы или платёжные системы. Никаких конфликтов интересов. Никаких скрытых гонораров от тех, кто забрал ваши деньги.
Доказательства из блокчейна, а не голословные утверждения.
Каждое утверждение в наших отчётах привязано к хешу транзакции, высоте блока или подписанному раскрытию данных. Никакой экспертизы в духе «просто поверьте мне».
Честная оценка дела.
Если мы не сможем помочь - средства в анонимном миксере без вывода, истёкший срок давности, анонимный контрагент - мы вам об этом скажем. В течение 48 часов.
Юристы в более чем 40 юрисдикциях.
Возврат средств - это локальная работа. Мы сотрудничаем с лицензированными юридическими фирмами в каждом регионе, где могут быть предприняты действия, а не с единственным офшорным почтовым ящиком.
Полная конфиденциальность на всех этапах.
Файлы дел зашифрованы при хранении и при передаче. Доступ протоколируется. Вы можете в любой момент запросить полную копию ваших данных или их удаление.
763 платформ задокументировано.
Проверьте, прежде чем переводить.
Каждая запись основана на реальном сообщении пострадавшего и сверена с активностью в блокчейне. Добавьте брокера в список наблюдения или сообщите о платформе, которую мы ещё не внесли в каталог.
CREST TAG CAPITAL
Crest Tag Capital (cresttagcapital.com) отмечена сервисом BrokersView как подтверждённая мошенническая операция, демонстрирующая признаки нерегулируемой инвестиционной схемы, нацеленной на розничных пользователей.
Crest Option FX Trading
Crest Option FX Trading (crestoptionfxtrade.com) представляет собой подтверждённо мошенническую платформу для торговли на форексе и опционами без проверенного регуляторного разрешения; сервис BrokersView отметил её за хищническое поведение в отношении розничных инвесторов.
myetherwallet.baseball
myetherwallet.baseball: подтверждённо мошеннический домен из чёрного списка CryptoScamDB, созданный для имитации известного интерфейса Ethereum-кошелька в рамках операции по краже учётных данных.
myetherwallet.bargains
myetherwallet.bargains: подтверждённый мошеннический домен, внесённый в чёрный список CryptoScamDB, который имитирует известный бренд Ethereum-кошелька с помощью тайпсквоттинга для кражи приватных ключей или seed-фраз у пользователей криптовалют.
myetherwallet.barefoot
Домен включён в чёрный список CryptoScamDB и использует название, близко имитирующее известный сервис Ethereum-кошельков; это характерно для операций по выдаче себя за чужой бренд с целью кражи учётных данных пользователей криптокошельков.
myetherwallet.barclays
Подтверждённо мошеннический домен, объединяющий название известной платформы Ethereum-кошельков с банковским доменом верхнего уровня и предназначенный для сбора приватных ключей или seed-фраз у пользователей криптовалют.
myetherwallet.barclaycard
Подтверждённо мошеннический домен, объединяющий два различных финансовых бренда, внесён в чёрный список CryptoScamDB и соответствует фишинговым операциям по сбору учётных данных, нацеленным на пользователей криптовалютных кошельков.
myetherwallet.barcelona
myetherwallet.barcelona, подтвержденный фишинговый сайт, имитирующий интерфейс известного Ethereum-кошелька, внесенный в черный список CryptoScamDB и предназначенный для сбора приватных ключей или seed-фраз у неосведомленных пользователей.
myetherwallet.bank
Подтвержденно вредоносный домен, выдающий себя за известный бренд Ethereum-кошелька через домен верхнего уровня .bank для создания ложного впечатления финансовой легитимности; внесен в черный список CryptoScamDB как активная угроза.
Crest Gas
Crest Gas (app.crestgas.org) подтверждённая мошенническая торговая платформа, отмеченная сервисом BrokersView, работающая без достоверного регуляторного разрешения и соответствующая схемам инвестиционного мошенничества, нацеленным на розничных пользователей.
CP Group
CP Group (cp-group.cc) классифицируется сервисом BrokersView как подтверждённая мошенническая операция и демонстрирует признаки, характерные для нерегулируемого онлайн-мошенничества в сфере инвестиций, ориентированного на розничных участников.
Cosmos Capital
Cosmos Capital, работающая на сайте cosmos-capital.com, отмечена сервисом BrokersView как подтвержденная мошенническая брокерская компания и демонстрирует схемы поведения, характерные для нерегулируемых криптоинвестиционных платформ, которые препятствуют выводу средств клиентов.
Расскажите нам, что
произошло.
Бесплатная оценка дела в течение 24 часов. Если мы принимаем дело, гонорар за расследование фиксируется в письменном виде до начала любой работы. Без давления. Если мы не сможем помочь, мы скажем об этом и подскажем, кто сможет.
Полная форма приёма с загрузкой файлов доступна на странице контактов. Или напишите нам краткое сообщение прямо здесь, и мы ответим в течение 24 часов.
Открыть полную форму приёма →