§ 01 · О компании

Профильная компания для дел о мошенничестве,
за которые другие не берутся.

CryptoLeek - частная следственная компания, созданная специально для жертв мошенничества с криптовалютой. Мы отслеживаем похищенные активы в блокчейне, документируем доказательства по юридическим стандартам и координируем действия по возврату средств через биржи, платёжные системы и юристов в более чем 40 юрисдикциях.

Основано

2018

Лиссабон · Лондон · Сингапур

§ — · Inside the firm

Headquarters · Public face

Where clients arrive.

CryptoLeek reception and operations floor — analyst stations showing live global investigation modules: blockchain forensics, asset tracing, fraud analytics, risk intelligence, cyber investigations — Operations floor · Where cases run

On-chain tracing, every shift.

§ 02 · Почему такое название

«CryptoLeek?»
Нас часто об этом спрашивают.

Мы назвали фирму CryptoLeek, потому что лук-порей пускает глубокие корни, и именно так выглядит настоящая работа по возврату средств. Пока большинство сервисов "по возврату" выполняют поверхностные сценарии, мы копаем вглубь: ончейн-форензика, реконструкция доказательств, последовательная работа по каждой юрисдикции. Корни, а не обещания.

Название необычно намеренно. Сфера возврата криптовалюты полна неотличимых друг от друга шаблонных брендов, «Crypto Recovery Pro», «Asset Reclaim International», и большинство из них - мошенники. Мы выбрали название, которое запоминается и которое отражает, как работа выглядит на самом деле.

§ 03 · Методология

Три дисциплины,
один следственный метод.

CryptoLeek была основана в 2018 году небольшой командой со специализацией в блокчейн-аналитике, расследовании финансовых преступлений и разрешении споров. Мы начали, потому что видели слишком много жертв мошенничества, которые платили мошенникам второй волны, выдававшим себя за фирмы по возврату средств. Мы существуем как та версия подобного сервиса, которая не является мошенничеством.

Блокчейн-форензика

Наши аналитики используют тот же набор инструментов, что и регуляторы и команды комплаенса бирж первого эшелона: Chainalysis, TRM Labs, Elliptic, Arkham. Каждая трассировка привязана к конкретным хэшам транзакций и высотам блоков.

Юридическое сопровождение и комплаенс

Мы готовим доказательства по стандарту, который выдерживает проверку платёжными провайдерами, биржами и судами. Мы работаем напрямую с адвокатами, имеющими лицензию коллегии, в Великобритании, Германии, Сингапуре и на Мальте; мы координируем работу с фирмами-партнёрами в более чем 35 других юрисдикциях.

Клиентский опыт

Прозрачная коммуникация. Стоимость, которую вы видите до того, как берёте на себя обязательства. Никаких ложных гарантий. Если дело не подлежит возврату средств, вы узнаете об этом в течение 48 часов, и вы услышите это от того же аналитика, который изучал ваше дело.

§ 04 · Команда

Аналитики с именами, квалификация с именами.
Никаких операторов колл-центра.

Наши аналитики имеют опыт в блокчейн-форензике, расследовании финансовых преступлений, комплаенсе и разрешении споров. Мы работаем небольшими командами, один ведущий аналитик ведёт каждое дело от приёма до закрытия.

Michelle Lach

Founder & Lead Investigator

Michelle Lach founded CryptoLeek in 2018 after eight years investigating financial-crime and asset-recovery cases at a Big-4 forensic practice in London. She leads the firm's on-chain investigation work and has personally directed the trace and evidence phase on cases across more than thirty jurisdictions, with particular focus on romance-into-investment scams and the secondary recovery-scam wave that follows them. She holds the Chainalysis Reactor Certification and the ACFE Certified Fraud Examiner credential. Michelle is not a lawyer; civil action is coordinated through the firm's bar-licensed counsel network.

§ 05 · Обязательства

Чего мы не делаем ,
прямо и без обиняков.

Спросите с нас за каждое из них. Если мы нарушим обязательство, сообщите об этом напрямую по адресу editorial@cryptoleek.com.

Обязательства 01

Стоимость вы видите до начала работы.

Оценка дела в течение 24 часов бесплатна. Если мы принимаем дело, вы получаете письменную смету с фиксированным гонораром за расследование, привязанным к объёму работ, ещё до начала любого взаимодействия.

Обязательства 02

Только на стороне пострадавших.

Мы никогда не представляем брокеров, платформы или платёжные системы. Никаких конфликтов интересов. Никаких скрытых гонораров от тех, кто забрал ваши деньги.

Обязательства 03

Доказательства из блокчейна, а не голословные утверждения.

Каждое утверждение в наших отчётах привязано к хешу транзакции, высоте блока или подписанному раскрытию данных. Никакой экспертизы в духе «просто поверьте мне».

Обязательства 04

Честная оценка дела.

Если мы не сможем помочь - средства в анонимном миксере без вывода, истёкший срок давности, анонимный контрагент - мы вам об этом скажем. В течение 48 часов.

Обязательства 05

Юристы в более чем 40 юрисдикциях.

Возврат средств - это локальная работа. Мы сотрудничаем с лицензированными юридическими фирмами в каждом регионе, где могут быть предприняты действия, а не с единственным офшорным почтовым ящиком.

Обязательства 06

Полная конфиденциальность на всех этапах.

Файлы дел зашифрованы при хранении и при передаче. Доступ протоколируется. Вы можете в любой момент запросить полную копию ваших данных или их удаление.

Готовы открыть дело?
Или просто хотите задать вопрос?

Бесплатная оценка дела в течение 24 часов. Без обязательств. Если мы не сможем помочь, мы скажем об этом и подскажем, кто сможет.

Прямые линии связи

Эл. почта

cases@cryptoleek.com

Открыть дело →

Профильная компания для дел о мошенничестве, за которые другие не берутся.

«CryptoLeek?» Нас часто об этом спрашивают.

Три дисциплины, один следственный метод.