Recepción de casos · Abierta 24/7
⚑ Traducción automática. Pendiente de revisión profesional.
§ 01 · Sobre la firma

Una firma especializada para el
fraude que los demás no quieren tocar.

CryptoLeek es una firma de investigaciones privadas creada específicamente para víctimas de fraude con criptomonedas. Rastreamos activos robados en cadena, documentamos las evidencias con estándar legal y coordinamos la acción de recuperación con exchanges, procesadores de pago y asesoría en más de 40 jurisdicciones.

Establecido
2018
Lisboa · Londres · Singapur
§ 02 · Por qué el nombre

«¿CryptoLeek?»
Lo escuchamos a menudo.

Llamamos a la firma CryptoLeek porque un puerro echa raíces profundas, y así es como se ve el trabajo de recuperación de verdad. Mientras la mayoría de los servicios de "recuperación" ejecutan guiones superficiales, nosotros excavamos: forense on-chain, reconstrucción de evidencias, seguimiento jurisdicción por jurisdicción. Raíces, no promesas.

El nombre es inusual a propósito. El espacio de la recuperación de criptomonedas está lleno de marcas genéricas indistinguibles, «Crypto Recovery Pro», «Asset Reclaim International», y la mayoría son estafas. Elegimos un nombre que se recuerda y que señala cómo es realmente el trabajo por debajo.

§ 03 · Metodología

Tres disciplinas,
un solo método de investigación.

CryptoLeek se constituyó en 2018 por un pequeño equipo con experiencia en analítica blockchain, investigación de delitos financieros y resolución de disputas. Empezamos porque vimos a demasiadas víctimas de fraude pagar a estafadores de segunda fase que se presentaban como empresas de recuperación. Existimos como la versión de ese servicio que no es una estafa.

01

Forense blockchain

Nuestros analistas utilizan la misma cadena de herramientas que los reguladores y los equipos de cumplimiento de los grandes exchanges, Chainalysis, TRM Labs, Elliptic, Arkham. Cada rastreo está anclado a hashes de transacción y alturas de bloque específicos.

02

Legal y cumplimiento

Preparamos las evidencias a un nivel que resiste con procesadores de pago, exchanges y tribunales. Trabajamos directamente con abogados colegiados en Reino Unido, Alemania, Singapur y Malta; coordinamos con bufetes asociados en más de 35 jurisdicciones adicionales.

03

Experiencia del cliente

Comunicación transparente. Sin honorarios iniciales. Sin garantías falsas. Si un caso no es recuperable, lo sabrá en menos de 48 horas, y se lo dirá el mismo analista que revisó su expediente.

§ 04 · El equipo

Analistas con nombre, credenciales con nombre.
Sin operadores de call center.

Nuestros analistas vienen de la forense blockchain, la investigación de delitos financieros, el cumplimiento y la resolución de disputas. Trabajamos en equipos pequeños, un analista líder posee cada caso desde la admisión hasta el cierre.

Michelle Lach

Fundadora e Investigadora Principal

Michelle Lach founded CryptoLeek in 2018 after eight years investigating financial-crime and asset-recovery cases at a Big-4 forensic practice in London. She leads the firm's on-chain investigation work and has personally directed the trace and evidence phase on cases across more than thirty jurisdictions, with particular focus on romance-into-investment scams and the secondary recovery-scam wave that follows them. She holds the Chainalysis Reactor Certification and the ACFE Certified Fraud Examiner credential. Michelle is not a lawyer; civil action is coordinated through the firm's bar-licensed counsel network.

§ 05 · Compromisos

Lo que no haremos ,
sin rodeos.

Exíjanos cada uno de estos. Si incumplimos un compromiso, escríbanos directamente a editorial@cryptoleek.com.

Compromisos 01

Sin honorarios iniciales por recuperación.

Los honorarios de éxito sólo se aplican cuando los fondos vuelven a su control. La revisión del caso y la evaluación inicial son gratuitas.

Compromisos 02

Solo del lado de la víctima.

Nunca representamos a brokers, plataformas ni procesadores de pago. Sin conflictos. Sin contratos silenciosos con quienes le quitaron el dinero.

Compromisos 03

Evidencia on-chain, no afirmaciones.

Cada afirmación de nuestros informes está anclada a un hash de transacción, una altura de bloque o una divulgación firmada. Forense sin "confíe en nosotros".

Compromisos 04

Triaje honesto del caso.

Si no podemos ayudar, fondos en un mixer de privacidad sin salida, estatuto caducado, contraparte anónima, se lo diremos. En menos de 48 horas.

Compromisos 05

Asesoría en más de 40 jurisdicciones.

La recuperación es local. Trabajamos con bufetes con licencia en cada región donde la acción pueda aterrizar, ni un solo apartado postal offshore.

Compromisos 06

Confidencialidad de extremo a extremo.

Los expedientes están cifrados en reposo y en tránsito. Los accesos se registran. Puede solicitar su expediente completo, o su eliminación, en cualquier momento.

¿Listo para abrir un caso?
¿O simplemente preguntar?

Revisión gratuita del caso en menos de 24 horas. Sin compromiso. Si no podemos ayudar, se lo diremos, y le diremos quién sí puede.

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