02
ブロックチェーン・フォレンジックと追跡
規制当局や主要取引所のコンプライアンス部門と同じツールチェーンを用いた独立したオンチェーン分析。ウォレット、取引所、ミキサー、ブリッジをまたいで盗難資産を追跡し、精査に耐える証拠を作成します。
§ 01 · 手法
実際の 進め方。
- 01BTC、ETH、EVM系L2、Solana、Tron、主要ステーブルコインにわたる資産追跡
- 02共通入力および行動ヒューリスティックを用いたウォレットのクラスタリング
- 03チェーンが許す範囲でのミキサー解明、CoinJoinパターン分析、ピールチェーンの解きほぐし
- 04ブリッジの帰属特定:THORChain、LayerZero、主要ブリッジプロトコルにまたがるクロスチェーン移転の追跡
- 05取引所への入金帰属とOSINTによる取引相手の特定
§ 02 · 受け取れるもの
具体的な成果物、
約束ではなく。
- ● トランザクションハッシュ、ブロック高、タイムスタンプを含む詳細な追跡報告書
- ● サンキー図または有向グラフによる資金移動の可視化
- ● 終点の特定(現在どの取引所/ウォレットが資金を保有しているか)
- ● 帰属の主張ごとの確度評価
§ 03 · 料金
明快な価格設定。
多くの場合、調査一式の契約に含まれます。単体での追跡は時間制で対応し、ご依頼前に料金を提示します。
§ 04 · その他のサービス
このサービスとよく組み合わされます。
01
暗号資産詐欺の調査
投資詐欺、偽の取引プラットフォーム、ロマンス詐欺、フィッシングによる資産流出、なりすまし詐欺。私たちは経緯を再構築し、可能な範囲で加害者を特定し、現実的に介入可能な要所を見極めます。
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03
法務連携と案件調整
お客様の地元弁護人が必要とする水準に証拠をまとめ、適切な場合はIC3 / Action Fraud / BaFin / MAS / ASICへ届け出を行い、提携法律事務所と連携して民事訴訟や資産凍結命令の手続きを進めます。
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04
ウォレットおよびプラットフォームからの回収
凍結された出金、応答のない取引所、「税金清算」を口実とした恐喝、偽のKYCブロック。私たちは適正なコンプライアンス窓口を通じて、また必要に応じて明確な証拠を携えて規制当局や決済事業者に対して問題を引き上げ、回収した資金をお客様へ送り届けます。
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