Forensique et traçage blockchain
Analyse on-chain indépendante avec la même chaîne d'outils que celle utilisée par les régulateurs et les équipes de conformité des grands exchanges. Nous traçons les actifs volés à travers wallets, exchanges, mixeurs et ponts et produisons des preuves qui résistent à l'examen.
Démarrage rapide.
Ouvrez un examen gratuit du dossier et dites-nous ce qui s'est passé. Nous confirmerons sous 24 heures si ce service s'applique.
Démarrer l'examen gratuit →Comment cela fonctionne réellement.
- 01Traçage d'actifs sur BTC, ETH, L2 d'EVM, Solana, Tron et stablecoins majeurs
- 02Clustering de wallets via heuristiques d'entrées communes et comportementales
- 03Démixage de mixeurs lorsque la chaîne le permet, analyse de motifs CoinJoin, dénouage de peel chains
- 04Attribution de ponts : suivi des transferts cross-chain via THORChain, LayerZero et les principaux protocoles de ponts
- 05Identification des contreparties via attribution des dépôts sur exchanges et OSINT
Résultats concrets,
pas de promesses.
- ● Rapport de traçage détaillé avec hashs de transactions, hauteurs de bloc et horodatages
- ● Visualisation du mouvement des fonds en sankey ou graphe orienté
- ● Points finaux identifiés (quel exchange ou wallet détient actuellement les fonds)
- ● Niveau de confiance pour chaque affirmation d'attribution
Prix clairs.
Habituellement inclus dans une mission d'enquête complète. Traçage indépendant disponible à l'heure, devis avant réservation.
Souvent associé à celui-ci.
Enquête sur les arnaques cryptomonnaies
Arnaques à l'investissement, fausses plateformes de trading, arnaques sentimentales, drains par phishing, fraude par usurpation. Nous reconstituons la chronologie, attribuons les responsables lorsque c'est possible et identifions les points de friction où une intervention est réaliste.
Liaison juridique et coordination de dossier
Nous emballons les preuves au standard dont votre conseil local a besoin, déposons auprès de IC3 / Action Fraud / BaFin / MAS / ASIC lorsque pertinent et coordonnons avec nos cabinets partenaires des actions civiles et des ordonnances de gel.
Récupération de wallet et de plateforme
Retraits gelés, exchanges qui ne répondent pas, extorsion de « libération fiscale », blocages KYC factices. Nous escaladons via les bons canaux de conformité et, lorsque c'est justifié, vers les régulateurs et les processeurs de paiement, preuves claires en main, et restituons les fonds récupérés sur votre compte.
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