Du premier contact
aux fonds récupérés.
La plupart des missions durent entre quatre et seize semaines, selon la coopération juridictionnelle et le chemin de l'actif. Voici le processus exact, écrit clairement, parce que l'industrie ne s'en donne généralement pas la peine.
Examen gratuit du dossier.
Racontez-nous ce qui s'est passé. Il nous faut la plateforme, les dates, les hashs de transactions ou adresses de wallet si vous les avez et toute communication. Nous évaluons la faisabilité de la récupération et répondons sous un jour ouvré.
Preuves et analyse on-chain.
Nous ouvrons le dossier et exécutons le traçage : mouvement des fonds, attribution des mixeurs, passages par les ponts, dépôts sur les exchanges. Nous attribuons les contreparties lorsque les données le permettent et constituons un dossier au niveau réglementaire.
Action de récupération et reporting.
Escalade coordonnée : équipes de conformité des exchanges, processeurs de paiement, forces de l'ordre locales et, lorsque c'est approprié, action civile avec nos conseils partenaires. Rapports d'étape hebdomadaires jusqu'à la clôture du dossier.
Examen gratuit du dossier.
Racontez-nous ce qui s'est passé. Il nous faut la plateforme, les dates, les hashs de transactions ou adresses de wallet si vous les avez et toute communication. Nous évaluons la faisabilité de la récupération et répondons sous un jour ouvré.
- 01 Vous soumettez le formulaire d'admission (ou écrivez directement à cases@cryptoleek.com).
- 02 Une analyste ou un analyste senior lit le dossier de bout en bout sous 24 heures, jamais un junior, jamais un chatbot.
- 03 Vous recevez une évaluation écrite avec un verdict honnête oui/non/conditionnel et le raisonnement qui l'accompagne.
- 04 Si le dossier est récupérable, nous proposons un plan précis et une structure d'honoraires. Sinon, nous vous indiquons qui contacter (régulateur, aide juridique gratuite, IC3/Action Fraud), sans frais.
Preuves et analyse on-chain.
Nous ouvrons le dossier et exécutons le traçage : mouvement des fonds, attribution des mixeurs, passages par les ponts, dépôts sur les exchanges. Nous attribuons les contreparties lorsque les données le permettent et constituons un dossier au niveau réglementaire.
- 01 Traçage on-chain via Chainalysis Reactor, TRM Labs et Arkham, la même chaîne d'outils utilisée par les régulateurs et les équipes de conformité des exchanges de premier rang.
- 02 Attribution de contreparties lorsque les données le permettent (clustering de wallets, empreinte des adresses de dépôt, OSINT d'infrastructure).
- 03 Mises à jour écrites hebdomadaires, aucun silence opaque type « nous y travaillons »
- 04 Livrable final : un rapport médico-légal de 15 à 30 pages qui vous appartient, ancré à des hashs de transactions et hauteurs de bloc spécifiques. Adapté aux conseils, régulateurs et équipes de conformité des exchanges.
Action de récupération et reporting.
Escalade coordonnée : équipes de conformité des exchanges, processeurs de paiement, forces de l'ordre locales et, lorsque c'est approprié, action civile avec nos conseils partenaires. Rapports d'étape hebdomadaires jusqu'à la clôture du dossier.
- 01 Escalade directe vers l'équipe de conformité de l'exchange concerné, dossier de preuves en main.
- 02 Déclarations aux régulateurs (IC3, Action Fraud, BaFin, MAS, ASIC) lorsque le dossier relève de leur compétence.
- 03 Lorsque l'action civile est nécessaire, introduction d'un conseil inscrit au barreau dans la juridiction concernée (le conseil vous facture séparément).
- 04 Rapports d'étape hebdomadaires jusqu'à l'aboutissement de la récupération, ou jusqu'à ce que nous déterminions qu'une action supplémentaire ne serait pas productive.
- 05 Rapport de clôture qui documente le résultat, la disposition finale on-chain et la facture (uniquement si des fonds ont été récupérés).
Les questions
que nous entendons le plus souvent.
Plus sur la page complète de FAQ, ou écrivez-nous tout ce qui n'est pas couvert. cases@cryptoleek.com.
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À quelle vitesse répondez-vous à un nouveau dossier ? +
Qui travaille réellement sur mon dossier ? +
Êtes-vous mis à jour à mesure que le dossier avance ? +
Prêt à commencer à l'étape un ?
L'examen gratuit du dossier est exactement cela, gratuit et un véritable examen. Nous vous disons honnêtement si nous pouvons aider.