Do primeiro contato
aos fundos recuperados.
A maioria das contratações dura entre quatro e dezesseis semanas, dependendo da cooperação jurisdicional e do caminho do ativo. Aqui está o processo exato, descrito com clareza, porque o setor normalmente não se dá ao trabalho.
Análise gratuita do caso.
Conte-nos o que aconteceu. Precisamos da plataforma, das datas, dos hashes de transação ou endereços de carteira, se você os tiver, e de quaisquer comunicações. Avaliamos a viabilidade de recuperação e respondemos em até um dia útil.
Evidências e análise on-chain.
Abrimos um arquivo do caso e executamos o rastreamento: movimentação de fundos, atribuição de mixers, travessias de bridges, depósitos em exchanges. Atribuímos contrapartes quando os dados permitem e montamos um dossiê com padrão regulatório.
Ação de recuperação e relatório.
Escalonamento coordenado: equipes de compliance de exchanges, processadores de pagamento, autoridades policiais locais e, quando apropriado, ação civil com nossos advogados parceiros. Relatórios de status semanais até o encerramento do caso.
Análise gratuita do caso.
Conte-nos o que aconteceu. Precisamos da plataforma, das datas, dos hashes de transação ou endereços de carteira, se você os tiver, e de quaisquer comunicações. Avaliamos a viabilidade de recuperação e respondemos em até um dia útil.
- 01 Você envia o formulário de admissão (ou escreve diretamente para cases@cryptoleek.com).
- 02 Um analista sênior lê o arquivo de ponta a ponta em até 24 horas, nunca um júnior, nunca um chatbot.
- 03 Você recebe uma avaliação por escrito com um veredicto honesto de sim/não/condicional e o raciocínio por trás dele.
- 04 Se o caso for recuperável, propomos um plano específico e uma estrutura de honorários. Se não for, informamos com quem você deve entrar em contato (órgão regulador, assistência jurídica gratuita, IC3/Action Fraud), sem custo algum.
Evidências e análise on-chain.
Abrimos um arquivo do caso e executamos o rastreamento: movimentação de fundos, atribuição de mixers, travessias de bridges, depósitos em exchanges. Atribuímos contrapartes quando os dados permitem e montamos um dossiê com padrão regulatório.
- 01 Rastreamento on-chain usando Chainalysis Reactor, TRM Labs e Arkham, o mesmo conjunto de ferramentas utilizado por órgãos reguladores e equipes de compliance de exchanges de primeira linha.
- 02 Atribuição de contrapartes quando os dados permitem (agrupamento de carteiras, identificação de endereços de depósito, OSINT de infraestrutura).
- 03 Atualizações semanais por escrito para você, sem apagões obscuros do tipo "estamos trabalhando nisso".
- 04 Entrega final: um relatório forense de 15 a 30 páginas que pertence a você, ancorado em hashes de transação e alturas de bloco específicas. Adequado para advogados, órgãos reguladores e equipes de compliance de exchanges.
Ação de recuperação e relatório.
Escalonamento coordenado: equipes de compliance de exchanges, processadores de pagamento, autoridades policiais locais e, quando apropriado, ação civil com nossos advogados parceiros. Relatórios de status semanais até o encerramento do caso.
- 01 Escalonamento direto à equipe de compliance da exchange relevante, com o pacote de evidências em mãos.
- 02 Notificações a órgãos reguladores (IC3, Action Fraud, BaFin, MAS, ASIC) quando o caso se enquadra em sua competência.
- 03 Quando é necessária ação civil, encaminhamento a advogados licenciados na jurisdição relevante (os honorários do advogado são cobrados separadamente).
- 04 Relatórios de status semanais até a conclusão da recuperação, ou até determinarmos que ações adicionais não seriam produtivas.
- 05 Relatório de encerramento documentando o resultado, a disposição final on-chain e a fatura (somente se houver fundos recuperados).
As perguntas
que mais ouvimos.
Mais detalhes na página completa de Perguntas Frequentes, ou envie-nos um e-mail com qualquer coisa não abordada. cases@cryptoleek.com.
Quanto tempo leva um caso? +
Com que rapidez vocês respondem a um novo caso? +
Quem de fato trabalha no meu caso? +
Vocês me atualizam conforme o caso avança? +
Pronto para começar pelo passo um?
A análise gratuita do caso é exatamente isso, gratuita, e uma análise genuína. Dizemos a você honestamente se podemos ajudar.