Quatro frentes de trabalho,
um único método investigativo.
Cada contratação começa com uma análise gratuita do caso. A partir daí, abrimos um arquivo de caso numerado e reunimos a combinação certa de analistas, especialistas em conformidade e advogados externos para a classe de ativo e a jurisdição.
Investigação de Golpes com Criptomoedas
Golpes de investimento, plataformas de negociação falsas, golpes amorosos, drenagem por phishing, fraude por falsidade ideológica. Reconstruímos a linha do tempo, atribuímos a autoria aos responsáveis quando possível e identificamos os pontos de estrangulamento onde a intervenção é realista.
Perícia e Rastreamento em Blockchain
Análise on-chain em BTC, ETH, L2s EVM, Solana, Tron e principais stablecoins. Desmistura de mixers, atribuição de bridges, desfazimento de peel chains. O resultado é um pacote de evidências adequado para autoridades policiais e equipes de compliance.
Articulação Jurídica e Coordenação de Casos
Organizamos as evidências no padrão exigido pelo seu advogado local, registramos junto a IC3 / Action Fraud / BaFin / MAS / ASIC quando apropriado, e coordenamos com nossos escritórios de advocacia parceiros ações cíveis e de bloqueio de ativos.
Recuperação de Carteiras e Plataformas
Saques congelados, exchanges que não respondem, extorsão por "liberação fiscal", bloqueios falsos de KYC. Escalamos pelos canais de compliance adequados e, quando justificado, junto a reguladores e processadores de pagamento com evidências claras em mãos, e encaminhamos os fundos recuperados de volta para você.
Não tem certeza de qual se encaixa?
Isso é normal.
A maioria dos casos envolve alguma combinação das quatro frentes. A análise gratuita de entrada informa quais serviços se aplicam e quais, honestamente, não se aplicam.