Perícia e Rastreamento em Blockchain
Análise on-chain independente usando o mesmo conjunto de ferramentas que reguladores e as principais equipes de compliance de exchanges. Rastreamos ativos roubados por carteiras, exchanges, mixers e bridges, e produzimos evidências que resistem ao escrutínio.
Início rápido.
Abra uma análise gratuita do caso e conte-nos o que aconteceu. Confirmaremos se este serviço se aplica dentro de 24 horas.
Iniciar Análise Gratuita →Como isso realmente funciona.
- 01Rastreamento de ativos em BTC, ETH, L2s EVM, Solana, Tron e principais stablecoins
- 02Agrupamento de carteiras usando heurísticas de entrada comum e comportamentais
- 03Desmistura de mixers quando a cadeia permite, análise de padrões CoinJoin e desfazimento de peel chains
- 04Atribuição de bridges: rastreamento de transferências cross-chain por THORChain, LayerZero e principais protocolos de bridge
- 05Identificação de contrapartes via atribuição de depósitos em exchanges e OSINT
Resultados concretos,
não promessas.
- ● Relatório detalhado de rastreamento com hashes de transação, alturas de bloco e marcações de tempo
- ● Visualização da movimentação de fundos com saída em diagrama de Sankey ou grafo direcionado
- ● Pontos finais identificados (qual exchange / carteira detém atualmente os fundos)
- ● Classificação de confiança para cada afirmação de atribuição
Preços claros.
Frequentemente incluído em um engajamento completo de investigação. Rastreamento avulso disponível por hora, cotado antes da contratação.
Frequentemente combinados com este.
Investigação de Golpes com Criptomoedas
Golpes de investimento, plataformas de negociação falsas, golpes amorosos, drenagem por phishing, fraude por falsidade ideológica. Reconstruímos a linha do tempo, atribuímos a autoria aos responsáveis quando possível e identificamos os pontos de estrangulamento onde a intervenção é realista.
Articulação Jurídica e Coordenação de Casos
Organizamos as evidências no padrão exigido pelo seu advogado local, registramos junto a IC3 / Action Fraud / BaFin / MAS / ASIC quando apropriado, e coordenamos com nossos escritórios de advocacia parceiros ações cíveis e de bloqueio de ativos.
Recuperação de Carteiras e Plataformas
Saques congelados, exchanges que não respondem, extorsão por "liberação fiscal", bloqueios falsos de KYC. Escalamos pelos canais de compliance adequados e, quando justificado, junto a reguladores e processadores de pagamento com evidências claras em mãos, e encaminhamos os fundos recuperados de volta para você.
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