Wie die Masche funktioniert.
BLOCKWAVE EXCHANGE erscheint im öffentlichen Warnregister, das von BrokersView (fastbull, deep) veröffentlicht wird. Die von dem Unternehmen verwendete Webadresse lautet blockwave-exchange.com.
Laut BrokersView (fastbull, deep) lautet die angeführte Grundlage für die Listung: "Website: https://blockwave-exchange.com/ Am 9. Juni 2025 gab die spanische Wertpapieraufsicht (Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV) eine Warnung gegen BLOCKWAVE EXCHANGE heraus, da sie davon ausgeht, dass dieses Unternehmen möglicherweise Finanzdienstleistungen oder -produkte ohne ordnungsgemäße Zulassung anbietet. https://www.cnmv.es/webservices/verdocumento/ver?e=LDPfemvPpWEuqab2dK49AJqsmhmHlGKVzGKYDPXP7jQPj57IXgF7VdIcuAns0KKL Nach eigenen Angaben auf der Website behauptet das Unternehmen, 2014 gegründet und 2020 eingetragen worden zu sein. Auf der Website werden keine gültigen aufsichtsrechtlichen Informationen angezeigt, was an sich schon sehr unseriös ist. Bei unserer Untersuchung haben wir festgestellt, dass der Domainname erst 2024 registriert wurde. Darüber hinaus gab die spanische Wertpapieraufsicht (CNMV) eine Warnung gegen BLOCKWAVE EXCHANGE heraus, da sie davon ausgeht, dass dieses Unternehmen möglicherweise Finanzdienstleistungen oder -produkte ohne ordnungsgemäße Zulassung anbietet. Im Kern wird BLOCKWAVE EXCHANGE von keiner Aufsichtsbehörde reguliert. Dem Unternehmen die Gelder von Anlegern anzuvertrauen, ist äußerst riskant, da keine rechtlichen Schutzmechanismen zur Sicherung der Gelder bestehen. BLOCKWAVE EXCHANGE scheint ein Betrug zu sein. Der Handel mit Devisen ist mit hohem Risiko verbunden und möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Hebelwirkung erzeugt zusätzliche Risiken und Verluste. Bitte berücksichtigen Sie vor dem Handel sorgfältig Ihre Anlageziele, Ihren Erfahrungsstand und Ihre Risikobereitschaft. Sie können einen Teil oder Ihre gesamte Anfangsinvestition verlieren; investieren Sie kein Geld, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können. Informieren Sie sich über die mit dem Devisenhandel verbundenen Risiken. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an einen unabhängigen Finanz- oder Steuerberater. Alle Daten und Informationen werden ohne Mängelgewähr ("as is") und ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt, nicht für den Handel oder als Empfehlung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die auf dieser Website enthaltenen Daten sind möglicherweise nicht in Echtzeit verfügbar und nicht korrekt. Die Daten und Preise auf dieser Website werden nicht zwangsläufig vom Markt oder von einer Börse bereitgestellt, sondern können von Market Makern stammen, sodass die Preise ungenau sein und von den tatsächlichen Marktpreisen abweichen können. Das heißt, dieser Preis ist lediglich ein Richtwert, der die Markttendenz widerspiegeln soll, und ist für Handelszwecke ungeeignet. Der Anbieter der auf der Website enthaltenen Daten haftet nicht für Verluste, die Ihnen infolge Ihrer Handelsaktivitäten oder durch das Vertrauen auf die auf der Website enthaltenen Informationen entstehen."
Operationen, die diesem Muster entsprechen, präsentieren typischerweise eine ansprechend gestaltete Handelsoberfläche mit Echtzeit-Kurstickern, einen über eine Messaging-App erreichbaren "persönlichen Kontobetreuer" sowie den Anschein funktionierender Einzahlungen und kleiner Testauszahlungen. Der Betrug wird sichtbar, sobald das Opfer eine substanzielle Auszahlung verlangt: An diesem Punkt erfindet die Plattform eine Abfolge von Gebühren, Steuern oder "Compliance-Upgrades", die vor der Freigabe gezahlt werden müssen. Die ursprüngliche Einzahlung ist in der Regel längst off-chain verschoben worden, bevor der Nutzer es bemerkt.
Warnsignale, die wir dokumentiert haben.
- 01Guaranteed daily / weekly returnsLegitimate trading platforms do not promise fixed returns of "5% per day" or "30% per month". Real markets have variance; anything advertising guaranteed yield in this range is structurally impossible to deliver and is the strongest single signal of a fraudulent platform.
- 02Withdrawal triggers a "release fee"When a user requests withdrawal, the platform invents a new charge, "tax clearance", "anti-money-laundering fee", "withdrawal upgrade", that must be paid before funds release. This is extortion. The original deposit is already gone; the second-stage fee is the operator extracting additional value before disappearing.
- 03Account manager pushes for higher depositsA named "account manager" (often via Telegram or WhatsApp) urges progressively larger deposits, frames hesitation as "missing the opportunity", and discourages independent verification. This social-engineering pattern is consistent across investment-fraud operations and rarely appears at licensed brokers.
- 04No verifiable regulator registrationThe platform claims regulation by a real authority but the regulator's public register has no record of the firm, or has an explicit warning notice. Always check the source register directly, not the platform's own claims.
Was Sie jetzt tun können.
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Tell us what happened. A senior analyst reads your file within 24 hours and replies with an honest yes/no/conditional on recovery. The assessment is free. If we cannot recover the funds we say so plainly, including which (free) regulator channel you should use instead. If we accept the case, we open a numbered case file and issue a written quote for a flat investigation retainer before any work begins, scoped to case complexity, the jurisdictions involved, and the on-chain trail.
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We trace stolen crypto across BTC, ETH, EVM L2s, Solana, Tron, and major stablecoins using the same toolchain as regulators and tier-1 exchange compliance teams. The output is a forensic report anchored to specific transaction hashes and block heights, the evidence that exchanges, payment processors, and counsel actually act on. Recovery starts here.
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Where the trace lands in a jurisdiction with cooperative banks and courts, we coordinate with bar-licensed counsel in our 40+ jurisdiction network for civil action and asset-freezing orders (Mareva-style). Counsel bill you directly; the CryptoLeek investigation retainer is independent of counsel fees. The outcome is funds released back to your nominated wallet or bank account.