Wie die Masche funktioniert.
Landmarkgroup gibt sich als Finanzdienstleister oder Anlage-Brokerage-Plattform aus und richtet sich vermutlich über soziale Medien, Empfehlungsnetzwerke oder unaufgeforderte Kontaktaufnahme an Privatanleger. Branding und Benutzeroberfläche sind darauf ausgelegt, Seriosität zu vermitteln, und entlehnen die visuelle Sprache regulierter Handelsbetriebe, ohne über die entsprechende Zulassung zu verfügen. Das Angebot wirkt an der Oberfläche unkompliziert: ein Konto eröffnen, Geld einzahlen und an Anlagemöglichkeiten teilnehmen, die über die Plattform verwaltet werden.
Das für Plattformen dieser Art typische Vorgehensmuster umfasst eine anfängliche Einzahlungsphase, in der Nutzer dazu gebracht werden, ein Konto mit Kapital auszustatten, häufig begleitet von fingierten frühen Renditen, die auf einem internen Dashboard sichtbar sind. Diese Buchgewinne erfüllen einen bestimmten Zweck: Sie sollen Vertrauen aufbauen und zu weiteren Einzahlungen anregen, die Nutzern teilweise als Freischaltung höherer Stufen oder besserer Konditionen dargestellt werden. Der Betreiber kontrolliert die angezeigten Zahlen vollständig; es gibt keine Hinweise auf eine tatsächliche Marktbeteiligung oder eine Verwahrung der Kundengelder durch Dritte. Steigende Einzahlungsforderungen sind ein Standardmerkmal dieser Phase.
Der entscheidende Bruchpunkt tritt ein, wenn Nutzer versuchen, Geld abzuheben. Anträge werden verzögert, mit Forderungen nach zusätzlichen Gebühren, Ausweisdokumenten oder sogenannten Steuervorauszahlungen beantwortet oder schlicht ignoriert. In vielen Fällen werden Konten gesperrt oder die Kommunikation bricht vollständig ab, sobald der Betreiber festgestellt hat, dass keine weiteren Einzahlungen zu erwarten sind. Den Geschädigten bleibt über die Plattform selbst kein wirksamer Rechtsweg, und das Fehlen einer überprüfbaren Handelsregistereintragung erschwert die externe Durchsetzung.
Warnsignale, die wir dokumentiert haben.
- 01No Verifiable Regulatory RegistrationThere is no public record of Landmarkgroup holding a licence from any recognised financial authority. Without regulatory registration, client funds carry no segregation requirements, no compensation scheme protection, and no obligation to maintain auditable records. This alone places the platform outside the bounds of legitimate brokerage operation.
- 02Fabricated Profit Displays With No Audit TrailOperations flagged in this category routinely show clients impressive returns within their account dashboards. These figures are not connected to any real market activity; they exist to encourage further deposits and suppress early withdrawal requests. There is no independent mechanism for users to verify that reported gains reflect actual positions.
- 03Withdrawal Obstruction as a Defining PatternA consistent feature of platforms flagged by BrokersView is the introduction of escalating barriers when users attempt to retrieve funds. Demands for additional fees, further identity verification, or pre-payment of taxes are not standard practice among regulated brokers. They are, however, a well-documented delay tactic used to exhaust or discourage claimants.
- 04Referral-Driven or Unsolicited RecruitmentFraudulent investment platforms frequently rely on cold outreach via social media, messaging applications, or affiliate referral networks rather than conventional regulated advertising. This recruitment method bypasses the scrutiny applied to licensed financial promotions and targets individuals who have not independently sought out the service.
- 05Obscured Operator Identity and Corporate StructureLegitimate financial services firms publish verifiable information about corporate registration, directorship, and physical address. When this information is absent or cannot be independently confirmed, it signals that the operator intends to remain difficult to identify and trace, a significant obstacle for any recovery or enforcement effort.
Was Sie jetzt tun können.
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Tell us what happened. A senior analyst reads your file within 24 hours and replies with an honest yes/no/conditional on recovery. The assessment is free. If we cannot recover the funds we say so plainly, including which (free) regulator channel you should use instead. If we accept the case, we open a numbered case file and issue a written quote for a flat investigation retainer before any work begins, scoped to case complexity, the jurisdictions involved, and the on-chain trail.
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We trace stolen crypto across BTC, ETH, EVM L2s, Solana, Tron, and major stablecoins using the same toolchain as regulators and tier-1 exchange compliance teams. The output is a forensic report anchored to specific transaction hashes and block heights, the evidence that exchanges, payment processors, and counsel actually act on. Recovery starts here.
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Where the trace lands in a jurisdiction with cooperative banks and courts, we coordinate with bar-licensed counsel in our 40+ jurisdiction network for civil action and asset-freezing orders (Mareva-style). Counsel bill you directly; the CryptoLeek investigation retainer is independent of counsel fees. The outcome is funds released back to your nominated wallet or bank account.