Comment l'arnaque opère.
Landmarkgroup se présente comme une plateforme de services financiers ou de courtage en investissement, ciblant vraisemblablement les investisseurs particuliers par le biais de démarchage sur les réseaux sociaux, de réseaux de parrainage ou de prises de contact non sollicitées. L'image de marque et l'interface sont conçues pour projeter une apparence de légitimité, empruntant le langage visuel des opérations de trading réglementées sans disposer de l'agrément correspondant. La proposition affichée est simple : ouvrir un compte, déposer des fonds et participer à des opportunités d'investissement gérées via la plateforme.
Le schéma opérationnel commun aux plateformes de ce type comporte une phase de dépôt initiale durant laquelle les utilisateurs sont incités à approvisionner un compte, souvent accompagnée de rendements précoces fabriqués et visibles sur un tableau de bord interne. Ces profits fictifs servent un objectif précis : instaurer la confiance et encourager de nouveaux dépôts, parfois présentés aux utilisateurs comme un moyen de débloquer des paliers supérieurs ou de meilleurs taux. L'opérateur contrôle entièrement les chiffres affichés ; rien n'atteste d'une véritable exposition au marché ni d'une conservation des fonds des clients par un tiers. L'augmentation progressive des demandes de dépôt est une caractéristique standard de cette phase.
Le point de rupture critique survient lorsque les utilisateurs tentent de retirer leurs fonds. Les demandes sont retardées, se heurtent à des exigences de frais supplémentaires, de pièces d'identité ou de prétendus prépaiements d'impôts, ou restent tout simplement sans réponse. Dans de nombreux cas, les comptes sont suspendus ou les communications cessent entièrement dès lors que l'opérateur a déterminé qu'aucun nouveau dépôt ne suivra. Les victimes se retrouvent sans recours réel auprès de la plateforme elle-même, et l'absence d'immatriculation d'entreprise vérifiable rend tout recours extérieur difficile à engager.
Drapeaux rouges que nous avons documentés.
- 01No Verifiable Regulatory RegistrationThere is no public record of Landmarkgroup holding a licence from any recognised financial authority. Without regulatory registration, client funds carry no segregation requirements, no compensation scheme protection, and no obligation to maintain auditable records. This alone places the platform outside the bounds of legitimate brokerage operation.
- 02Fabricated Profit Displays With No Audit TrailOperations flagged in this category routinely show clients impressive returns within their account dashboards. These figures are not connected to any real market activity; they exist to encourage further deposits and suppress early withdrawal requests. There is no independent mechanism for users to verify that reported gains reflect actual positions.
- 03Withdrawal Obstruction as a Defining PatternA consistent feature of platforms flagged by BrokersView is the introduction of escalating barriers when users attempt to retrieve funds. Demands for additional fees, further identity verification, or pre-payment of taxes are not standard practice among regulated brokers. They are, however, a well-documented delay tactic used to exhaust or discourage claimants.
- 04Referral-Driven or Unsolicited RecruitmentFraudulent investment platforms frequently rely on cold outreach via social media, messaging applications, or affiliate referral networks rather than conventional regulated advertising. This recruitment method bypasses the scrutiny applied to licensed financial promotions and targets individuals who have not independently sought out the service.
- 05Obscured Operator Identity and Corporate StructureLegitimate financial services firms publish verifiable information about corporate registration, directorship, and physical address. When this information is absent or cannot be independently confirmed, it signals that the operator intends to remain difficult to identify and trace, a significant obstacle for any recovery or enforcement effort.
Ce que vous pouvez faire maintenant.
Open a free 24-hour case assessment with CryptoLeek +
Tell us what happened. A senior analyst reads your file within 24 hours and replies with an honest yes/no/conditional on recovery. The assessment is free. If we cannot recover the funds we say so plainly, including which (free) regulator channel you should use instead. If we accept the case, we open a numbered case file and issue a written quote for a flat investigation retainer before any work begins, scoped to case complexity, the jurisdictions involved, and the on-chain trail.
Trace your funds on-chain with our analysts +
We trace stolen crypto across BTC, ETH, EVM L2s, Solana, Tron, and major stablecoins using the same toolchain as regulators and tier-1 exchange compliance teams. The output is a forensic report anchored to specific transaction hashes and block heights, the evidence that exchanges, payment processors, and counsel actually act on. Recovery starts here.
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Where the trace lands in a jurisdiction with cooperative banks and courts, we coordinate with bar-licensed counsel in our 40+ jurisdiction network for civil action and asset-freezing orders (Mareva-style). Counsel bill you directly; the CryptoLeek investigation retainer is independent of counsel fees. The outcome is funds released back to your nominated wallet or bank account.