Fausses plateformes de trading,
la récupération est réaliste si la piste mène à une plateforme d'échange réglementée.
Les fausses plateformes d'investissement et de trading constituent la catégorie la plus importante de notre registre public. Elles se présentent comme des courtiers légitimes, souvent en affirmant disposer d'un agrément de la FCA, de la SEC ou de la BaFin qui se révèle inventé. Le schéma dépôt puis blocage est constant : une interface soignée, de petits retraits de test qui fonctionnent, puis des frais croissants lorsque vous tentez de retirer les montants plus élevés que l'on vous a incité à déposer.
The platform presents a polished trading interface with real-time price feeds, an account dashboard, and a "personal account manager" who reaches out via WhatsApp or Telegram. The manager is friendly, patient, and walks you through your first deposit. The deposit shows up in the account. A small test withdrawal works, often within hours.
The manager nudges you toward larger deposits. Wins on the platform are dramatic — much better than realistic markets — and the manager celebrates each one. There is often urgency framing around upcoming "events", "tax-deadline window strategies", or "limited-allocation pools". The interface continues to show gains.
When you attempt a substantial withdrawal, the platform requires a "tax clearance fee", an "anti-money-laundering verification deposit", or a "platform-tier upgrade payment". The manager is sympathetic and explains that "everyone has to go through this". Each fee paid generates a new fee request.
The original deposits are gone. They were moved off-chain to the operator's control within minutes of arrival, regardless of what the platform interface showed.
Cela concerne toutes les catégories de population. Les personnes curieuses des cryptomonnaies, disposant d'une expérience limitée en matière de trading, sont les plus ciblées ; les traders chevronnés ne sont pas épargnés, mais sont plus susceptibles de reconnaître les schémas plus tôt. Les premiers dépôts font souvent suite à un appel à froid, à une approche sur LinkedIn, à une publicité Facebook ou à la recommandation d'une connaissance qui se révèle plus tard appartenir à la même organisation. La perte cumulée moyenne varie énormément : de 2 000 £ à plusieurs centaines de milliers.
Signals victims and bystanders should know.
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Promised returns inconsistent with real markets
"5% daily" or "30% monthly" are structurally impossible to deliver consistently in real markets. Anything in this range is a fraud signal.
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Cannot find them on the regulator they claim
If the platform claims FCA, SEC, BaFin, ASIC, MAS, or any other authorisation, search the regulator's register directly. Almost all fake platforms claim regulation; almost none are actually registered.
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Account manager via messaging app, not platform chat
Legitimate brokers communicate through their own platform's messaging or formal email. Account managers who exclusively use WhatsApp / Telegram are operating off-record by design.
- 04
Withdrawal triggers a fee
No legitimate broker requires a fee to withdraw your own deposit. Tax compliance, AML checks, and similar processes are handled by the user filing taxes with their own authority — never by paying the platform.
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Aggressive urgency around deposits
"Limited-allocation pool closes today", "you'll miss the move", "complete the upgrade before market open". Real opportunities don't evaporate; aggressive deadline-framing is a manipulation tool.
The first 24 hours matter most.
- 01
Stop responding to the account manager
Their job is to extract additional payments. Any "deal" they offer to recover your losses is part of the same scheme.
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Screenshot the platform interface, balance, and withdrawal attempts
Do this BEFORE filing anything — some platforms delete user-side records once they detect a complaint.
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Notify your bank or card issuer within 24 hours
Chargeback and dispute windows close fast (typically 60 days for cards, much shorter for direct transfers). The earlier you initiate, the higher the recovery probability.
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Report to the regulator the platform claimed to be registered with
Even if the regulator can't recover the money, the report contributes to the warning-list process and may trigger enforcement action.
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Open a free case review with CryptoLeek
We trace the funds on-chain, identify the receiving exchange, and tell you within 24 hours whether the trail is realistically recoverable.
574 platforms in our public registry match this pattern.
$10K Every Day
$10K Every Day (10keverydayapp.com) figure sur la liste d'alerte de la FCA concernant les options binaires en tant que société non autorisée ; son nom promet explicitement des gains quotidiens garantis, marque distinctive de la fraude aux placements à haut rendement.
10xttime optionsV2 Trades
10xttime optionsV2 Trades, qui opère depuis 10xtradingtimeoptionsv3.com, fait l'objet d'un verdict de fraude confirmée de BrokersView ; son domaine versionné et son image de marque incohérente trahissent une opération qui enchaîne les présences en ligne pour échapper à la surveil
1Billion Forex
1Billion Forex figure sur le registre d'alertes de la Financial Conduct Authority britannique en tant que société non autorisée ; elle n'a aucune autorisation pour proposer des services financiers aux consommateurs britanniques.
1x Trade
1x Trade (1xtrade.com) est classée par BrokersView comme une opération frauduleuse confirmée, présentant des schémas propres aux plateformes non régulées de captation de dépôts qui ciblent les investisseurs particuliers en quête d'accès au trading en ligne.
212 Europe Limited
212 Europe Limited, qui opère sur ma212.com, porte une désignation de fraude confirmée attribuée par BrokersView et présente des caractéristiques propres aux plateformes de trading en ligne non réglementées qui entravent les retraits.
222 Trade
222 Trade (222-t.com) est signalé comme une opération frauduleuse confirmée par BrokersView, sans autorisation réglementaire vérifiable et avec des schémas caractéristiques d'une fraude à l'investissement en ligne non réglementée.
22K Trader
22K Trader (22ktrader.com) est une opération de trading frauduleuse confirmée, signalée par BrokersView, conforme aux schémas des courtiers non régulés qui sollicitent des dépôts et entravent les retraits.
23Traders
23Traders figure sur la liste d'alerte de la FCA relative aux sociétés non autorisées en tant qu'opérateur d'options binaires sans autorisation réglementaire confirmée au Royaume-Uni, un profil conforme à celui d'une plateforme de trading frauduleuse.
247 Excess Market
247 Excess Market (247excessmarket.com) est une plateforme de trading frauduleuse confirmée, signalée par BrokersView, qui présente les caractéristiques d'une opération non réglementée conçue pour solliciter des dépôts qu'elle n'a pas l'intention de restituer.
247 Experts Option
247 Experts Option, qui opère depuis 247realexpertoptions.com, fait l'objet d'un verdict de fraude confirmé par BrokersView et présente des caractéristiques propres aux plateformes d'options non réglementées visant les particuliers.
247 Global Trade Alliance
247 Global Trade Alliance (247globtradesalliances.org) est signalée par BrokersView comme une opération de trading frauduleuse avérée, conforme aux schémas de fraude à l'investissement visant les déposants particuliers.
247MAKEPROFIT
247MAKEPROFIT est une plateforme de trading reconnue frauduleuse et signalée par BrokersView, présentant les caractéristiques d'une opération non agréée fondée sur des promesses de profit et conçue pour collecter des dépôts sans fournir de véritables services d'investissement.
24x7robp
24x7robp (24x7robo.com) est une plateforme de trading automatisé identifiée comme frauduleuse par BrokersView, sans existence réglementaire vérifiable et dont le fonctionnement correspond à des opérations d'extraction de dépôts.
2B FX
2B FX (2bfx.eu) est un courtier forex non régulé signalé par la CNMV espagnole en février 2025 pour exercice sans agrément ; l'opérateur revendique une adresse aux Pays-Bas mais ne détient aucun enregistrement auprès de l'AFM.
2BFX Trading
2BFX Trading (2bfx.net) est une plateforme de trading frauduleuse confirmée, signalée par BrokersView, qui présente les caractéristiques d'une opération de fraude par rétention, sans surveillance réglementaire crédible ni identité d'entreprise vérifiable.
305Markets
305Markets est une plateforme de trading en ligne non régulée signalée par BrokersView comme une opération frauduleuse avérée, conforme aux dispositifs de collecte de dépôts et d'obstruction des retraits visant les particuliers.
33Option
33Option / Option Fortune est répertorié sur la liste d'avertissement publique de la FCA (Royaume-Uni), Binary Options Warning List (Royaume-Uni), en tant que plateforme d'investissement opérant depuis 33option.com.
360 Tradebay
360 Tradebay figure sur la liste d'alerte de la FCA relative aux options binaires en tant que société non agréée, ce qui indique qu'elle opère en dehors de la supervision réglementaire britannique, sans aucune protection des fonds des clients.
360FXTraders
360FXTraders, qui opère depuis 360fxfinancialservices.com, a été signalé par BrokersView comme une opération frauduleuse avérée, sans aucune légitimité réglementaire vérifiable en tant que prestataire de services forex ou financiers.
360Secured Digital Earning
360Secured Digital Earning est une plateforme frauduleuse avérée, signalée par BrokersView, qui se présente comme un service de rendement sur actifs numériques tout en présentant les caractéristiques d'une fraude à l'investissement de type dépôt et disparition.
365 Binary Option
365 Binary Option (365binaryoption.com) figure sur la liste d'alerte des sociétés non autorisées de la FCA, qui la signale comme une opération d'options binaires non autorisée que les particuliers au Royaume-Uni devraient éviter.
365 Option Trades
365 Option Trades (365optiontrades.com) est classée par BrokersView comme une opération frauduleuse avérée, se présentant comme une plateforme de trading d'options sans statut réglementaire vérifié.
4SYTE
4SYTE (4sytegroup.com) est une opération de courtage frauduleuse confirmée, signalée par BrokersView sous au moins deux identités enregistrées, présentant des caractéristiques typiques d'un dispositif d'investissement non réglementé.
501FX
501FX invoquait une licence MISA enregistrée au nom d'une entité distincte (fsgbrokers.com), et non de son propre domaine ; la FCA a émis un avertissement le 21 avril 2026, et le site a cessé de fonctionner avant le 29 avril 2026.
Questions victims of this pattern ask us most.
Can I recover money from a fake trading platform? +
Why does the platform still show my balance if the money is gone? +
The platform says I need to pay tax to withdraw. Is that real? +
Lost crypto to this pattern?
We can help you recover it.
We trace the funds on-chain, identify the recovery choke points, and coordinate action with exchanges, payment processors, and counsel across 40+ jurisdictions. Free assessment within 24 hours, with an honest yes/no on whether the funds are realistically recoverable.
The vocabulary this pattern uses.
Definitions of the terms that come up across this guide. Each links to the full glossary.
Le schéma d'extraction de second niveau dans lequel une plateforme de trading frauduleuse refuse de débloquer les fonds « gagnés » par la victime tant que celle-ci n'a pas payé des frais de plus en plus élevés : régularisation fiscale, vérification AML, montée en gamme du compte, dont aucun ne débloque quoi que ce soit.
Un véritable gel de conformité (compliance hold) est un blocage de fonds imposé par le régulateur au sein d'un exchange pendant une vérification AML/KYC, prélevé sur le solde existant sans qu'aucun paiement ne soit exigé de l'utilisateur ; une extorsion par blocage de retrait est un faux gel qui exige que l'utilisateur paie des frais supplémentaires avant tout déblocage.
Une escroquerie qui cible d'anciennes victimes de fraude aux cryptomonnaies en les contactant à froid avec des offres de « récupération » non sollicitées et en exigeant un paiement sans aucun périmètre de prestation écrit, sans jamais procéder à la moindre récupération réelle et en soutirant souvent des sommes supplémentaires sur plusieurs étapes.
Une plateforme d'échange centralisée (CEX) assure la conservation des fonds des utilisateurs et opère sous une autorité réglementaire ; une plateforme d'échange décentralisée (DEX) est un smart contract qui échange des tokens directement entre wallets, sans dépositaire ni équipe de conformité à qui faire remonter une plainte pour fraude.
Le dossier structuré qu'un cabinet d'investigation constitue pour une affaire de récupération : traçage des empreintes de transactions (transaction-hash), analyse des grappes de wallets, attribution des contreparties, captures d'écran et communications à l'appui, et une recommandation de parcours de récupération, le tout présenté selon les normes qu'un régulateur ou un tribunal acceptera.
Technique d'analyse forensique on-chain qui regroupe plusieurs adresses de cryptomonnaies en "clusters" présumés contrôlés par un même opérateur, à partir d'heuristiques d'entrées partagées, de schémas de dépense communs et d'empreintes comportementales.