Comment l'arnaque opère.
360 Tradebay se présente comme une plateforme de trading en ligne, visant vraisemblablement les investisseurs particuliers avec la promesse d'opportunités accessibles et à fort rendement sur les marchés financiers ou ceux des actifs numériques. Les opérations de ce type touchent généralement leurs clients potentiels par le biais de publicités sur les réseaux sociaux, de démarchage à froid ou de réseaux de parrainage d'affiliés, en se positionnant comme des voies simples vers la croissance d'un placement, ne nécessitant que peu d'expérience ou de capital préalables.
Le schéma opérationnel commun aux plateformes d'options binaires non agréées suit une séquence bien documentée. Les victimes sont encouragées à effectuer un dépôt initial, après quoi un gestionnaire de compte dédié se montre attentif, en faisant la démonstration d'une activité de trading apparente au moyen d'une interface propriétaire. Les gains déclarés s'accumulent dans le solde du compte, créant l'impression d'un placement fructueux. À ce stade, les opérateurs sollicitent généralement de nouveaux dépôts, en les présentant comme nécessaires pour débloquer des bonus, atteindre des seuils de transaction minimaux ou éviter des frais administratifs.
La rupture survient lorsque les victimes tentent de retirer leurs fonds. Les demandes se heurtent à des délais procéduraux, à des exigences de documents d'identité supplémentaires, ou à l'obligation de régler des frais initiaux présentés comme des obligations fiscales ou des frais de déblocage avant que les fonds puissent être versés. Dans de nombreux cas, la communication s'amenuise ou cesse complètement dès que la pression exercée pour le retrait devient persistante. L'opérateur ne disposant d'aucun agrément réglementaire, les victimes n'ont accès à aucun médiateur financier, ne peuvent prétendre à aucun dispositif d'indemnisation, et n'ont aucune entité licenciée à poursuivre par les voies réglementaires officielles.
Drapeaux rouges que nous avons documentés.
- 01Guaranteed daily / weekly returnsLegitimate trading platforms do not promise fixed returns of "5% per day" or "30% per month". Real markets have variance; anything advertising guaranteed yield in this range is structurally impossible to deliver and is the strongest single signal of a fraudulent platform.
- 02Withdrawal triggers a "release fee"When a user requests withdrawal, the platform invents a new charge, "tax clearance", "anti-money-laundering fee", "withdrawal upgrade", that must be paid before funds release. This is extortion. The original deposit is already gone; the second-stage fee is the operator extracting additional value before disappearing.
- 03Account manager pushes for higher depositsA named "account manager" (often via Telegram or WhatsApp) urges progressively larger deposits, frames hesitation as "missing the opportunity", and discourages independent verification. This social-engineering pattern is consistent across investment-fraud operations and rarely appears at licensed brokers.
- 04No verifiable regulator registrationThe platform claims regulation by a real authority but the regulator's public register has no record of the firm, or has an explicit warning notice. Always check the source register directly, not the platform's own claims.
Ce que vous pouvez faire maintenant.
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Tell us what happened. A senior analyst reads your file within 24 hours and replies with an honest yes/no/conditional on recovery. The assessment is free. If we cannot recover the funds we say so plainly, including which (free) regulator channel you should use instead. If we accept the case, we open a numbered case file and issue a written quote for a flat investigation retainer before any work begins, scoped to case complexity, the jurisdictions involved, and the on-chain trail.
Trace your funds on-chain with our analysts +
We trace stolen crypto across BTC, ETH, EVM L2s, Solana, Tron, and major stablecoins using the same toolchain as regulators and tier-1 exchange compliance teams. The output is a forensic report anchored to specific transaction hashes and block heights, the evidence that exchanges, payment processors, and counsel actually act on. Recovery starts here.
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Where the trace lands in a jurisdiction with cooperative banks and courts, we coordinate with bar-licensed counsel in our 40+ jurisdiction network for civil action and asset-freezing orders (Mareva-style). Counsel bill you directly; the CryptoLeek investigation retainer is independent of counsel fees. The outcome is funds released back to your nominated wallet or bank account.