Plataformas falsas de trading,
a recuperação é realista se o rastro levar a uma corretora regulamentada.
As plataformas falsas de investimento e trading são a maior categoria do nosso registro público. Elas se apresentam como corretoras legítimas, muitas vezes com alegações de autorização da FCA, SEC ou BaFin que acabam se revelando inventadas. O padrão de depositar e depois bloquear é consistente: uma interface sofisticada, pequenos saques de teste que funcionam, e então taxas crescentes quando você tenta sacar as quantias maiores que foi induzido a depositar.
The platform presents a polished trading interface with real-time price feeds, an account dashboard, and a "personal account manager" who reaches out via WhatsApp or Telegram. The manager is friendly, patient, and walks you through your first deposit. The deposit shows up in the account. A small test withdrawal works, often within hours.
The manager nudges you toward larger deposits. Wins on the platform are dramatic — much better than realistic markets — and the manager celebrates each one. There is often urgency framing around upcoming "events", "tax-deadline window strategies", or "limited-allocation pools". The interface continues to show gains.
When you attempt a substantial withdrawal, the platform requires a "tax clearance fee", an "anti-money-laundering verification deposit", or a "platform-tier upgrade payment". The manager is sympathetic and explains that "everyone has to go through this". Each fee paid generates a new fee request.
The original deposits are gone. They were moved off-chain to the operator's control within minutes of arrival, regardless of what the platform interface showed.
Abrange todos os perfis demográficos. Pessoas curiosas sobre criptomoedas, com pouca experiência prévia em trading, são as mais visadas; traders experientes não estão imunes, mas têm mais chance de reconhecer os padrões mais cedo. Os primeiros depósitos costumam ocorrer após uma ligação fria, uma abordagem no LinkedIn, um anúncio no Facebook ou a indicação de um contato que mais tarde se revela parte da mesma operação. A perda acumulada média varia enormemente: de R$ 10.000 a várias centenas de milhares.
Signals victims and bystanders should know.
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Promised returns inconsistent with real markets
"5% daily" or "30% monthly" are structurally impossible to deliver consistently in real markets. Anything in this range is a fraud signal.
- 02
Cannot find them on the regulator they claim
If the platform claims FCA, SEC, BaFin, ASIC, MAS, or any other authorisation, search the regulator's register directly. Almost all fake platforms claim regulation; almost none are actually registered.
- 03
Account manager via messaging app, not platform chat
Legitimate brokers communicate through their own platform's messaging or formal email. Account managers who exclusively use WhatsApp / Telegram are operating off-record by design.
- 04
Withdrawal triggers a fee
No legitimate broker requires a fee to withdraw your own deposit. Tax compliance, AML checks, and similar processes are handled by the user filing taxes with their own authority — never by paying the platform.
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Aggressive urgency around deposits
"Limited-allocation pool closes today", "you'll miss the move", "complete the upgrade before market open". Real opportunities don't evaporate; aggressive deadline-framing is a manipulation tool.
The first 24 hours matter most.
- 01
Stop responding to the account manager
Their job is to extract additional payments. Any "deal" they offer to recover your losses is part of the same scheme.
- 02
Screenshot the platform interface, balance, and withdrawal attempts
Do this BEFORE filing anything — some platforms delete user-side records once they detect a complaint.
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Notify your bank or card issuer within 24 hours
Chargeback and dispute windows close fast (typically 60 days for cards, much shorter for direct transfers). The earlier you initiate, the higher the recovery probability.
- 04
Report to the regulator the platform claimed to be registered with
Even if the regulator can't recover the money, the report contributes to the warning-list process and may trigger enforcement action.
- 05
Open a free case review with CryptoLeek
We trace the funds on-chain, identify the receiving exchange, and tell you within 24 hours whether the trail is realistically recoverable.
574 platforms in our public registry match this pattern.
$10K Every Day
A $10K Every Day (10keverydayapp.com) consta na lista de alerta de opções binárias da FCA como firma não autorizada; seu nome promete explicitamente lucros diários garantidos, marca registrada da fraude de investimento de alto rendimento.
10xttime optionsV2 Trades
A 10xttime optionsV2 Trades, que opera em 10xtradingtimeoptionsv3.com, recebeu um veredito de fraude confirmada da BrokersView; seu domínio versionado e a marca incoerente são compatíveis com uma operação que cicla por sucessivas presenças na web para escapar do escrutínio.
1Billion Forex
A 1Billion Forex consta no registro de alertas da Financial Conduct Authority do Reino Unido como empresa não autorizada; não tem permissão para oferecer serviços financeiros a consumidores britânicos.
1x Trade
A 1x Trade (1xtrade.com) é classificada como uma operação fraudulenta confirmada pela BrokersView, exibindo padrões compatíveis com plataformas não reguladas de captação de depósitos que visam investidores de varejo em busca de acesso à negociação online.
212 Europe Limited
A 212 Europe Limited, que opera no domínio ma212.com, recebeu da BrokersView a designação de fraude confirmada e apresenta características compatíveis com operações de trading on-line não regulamentadas que obstruem saques.
222 Trade
A 222 Trade (222-t.com) foi sinalizada pela BrokersView como uma operação comprovadamente fraudulenta, sem autorização regulatória verificável e com padrões compatíveis com fraudes de investimento online não reguladas.
22K Trader
22K Trader (22ktrader.com) é uma operação de trading comprovadamente fraudulenta sinalizada pela BrokersView, condizente com os padrões de corretoras não regulamentadas que solicitam depósitos e obstruem saques.
23Traders
A 23Traders está documentada na lista pública de alertas da FCA (Reino Unido), Lista de Alertas sobre Opções Binárias (Reino Unido), como plataforma de investimento que opera a partir de 23traders.com.
247 Excess Market
A 247 Excess Market (247excessmarket.com) é uma plataforma de trading comprovadamente fraudulenta sinalizada pela BrokersView, com as marcas registradas de uma operação não regulamentada criada para captar depósitos que não pretende devolver.
247 Experts Option
A 247 Experts Option, que opera em 247realexpertoptions.com, recebeu um veredito de fraude confirmada da BrokersView e apresenta padrões compatíveis com plataformas não regulamentadas de negociação de opções voltadas a investidores de varejo.
247 Global Trade Alliance
A 247 Global Trade Alliance (247globtradesalliances.org) foi sinalizada pela BrokersView como uma operação de trading comprovadamente fraudulenta, em linha com padrões de fraude de investimento direcionados a depositantes de varejo.
247MAKEPROFIT
A 247MAKEPROFIT é uma plataforma de trading comprovadamente fraudulenta sinalizada pela BrokersView, com as marcas de uma operação sem licença que promete lucros e foi concebida para captar depósitos sem prestar serviços de investimento genuínos.
24x7robp
A 24x7robp (24x7robo.com) é uma plataforma de negociação automatizada com fraude confirmada, sinalizada pela BrokersView, sem registro regulatório verificável e com padrão compatível com operações de extração de depósitos.
2B FX
A 2B FX (2bfx.eu) é uma corretora de forex não regulamentada apontada pela CNMV da Espanha em fevereiro de 2025 por operar sem autorização; o operador alega ter endereço na Holanda, mas não possui registro na AFM.
2BFX Trading
A 2BFX Trading (2bfx.net) é uma plataforma de trading comprovadamente fraudulenta sinalizada pela BrokersView, que exibe as marcas de uma operação de fraude de retenção, sem supervisão regulatória credível ou identidade corporativa verificável.
305Markets
A 305Markets é uma plataforma de trading online não regulamentada sinalizada pela BrokersView como operação fraudulenta confirmada, condizente com esquemas de captação de depósitos e obstrução de saques voltados a investidores de varejo.
33Option
33Option/ Option Fortune está documentada na lista pública de alertas da FCA (Reino Unido), Binary Options Warning List (Reino Unido), como plataforma de investimento que opera a partir de 33option.com.
360 Tradebay
A 360 Tradebay está documentada na lista pública de alertas da FCA (Reino Unido), Binary Options Warning List (Reino Unido), como uma plataforma de investimentos que opera a partir de 360tradebay.com.
360FXTraders
A 360FXTraders, que opera em 360fxfinancialservices.com, foi sinalizada como uma operação fraudulenta confirmada pela BrokersView, sem nenhuma situação regulatória verificável como provedora de forex ou de serviços financeiros.
360Secured Digital Earning
A 360Secured Digital Earning é uma plataforma fraudulenta confirmada e sinalizada pela BrokersView, que se apresenta como serviço de rendimentos em ativos digitais enquanto exibe padrões compatíveis com a fraude de investimento do tipo depositar e desaparecer.
365 Binary Option
A 365 Binary Option está documentada na lista pública de alerta da FCA (Reino Unido), Binary Options Warning List (Reino Unido), como uma plataforma de investimento que opera a partir do site 365binaryoption.com.
365 Option Trades
A 365 Option Trades (365optiontrades.com) é classificada como uma operação fraudulenta confirmada pela BrokersView, apresentando-se como uma plataforma de negociação de opções sem qualquer registro regulatório verificado.
4SYTE
A 4SYTE (4sytegroup.com) é uma operação de corretagem com fraude confirmada, sinalizada pela BrokersView em pelo menos duas identidades registradas, exibindo padrões consistentes com um esquema de investimento não regulamentado.
501FX
A 501FX citava uma licença da MISA registrada em nome de outra entidade (fsgbrokers.com), e não em seu próprio domínio; a FCA emitiu um alerta em 21 de abril de 2026 e o site saiu do ar até 29 de abril de 2026.
Questions victims of this pattern ask us most.
Can I recover money from a fake trading platform? +
Why does the platform still show my balance if the money is gone? +
The platform says I need to pay tax to withdraw. Is that real? +
Lost crypto to this pattern?
We can help you recover it.
We trace the funds on-chain, identify the recovery choke points, and coordinate action with exchanges, payment processors, and counsel across 40+ jurisdictions. Free assessment within 24 hours, with an honest yes/no on whether the funds are realistically recoverable.
The vocabulary this pattern uses.
Definitions of the terms that come up across this guide. Each links to the full glossary.
O padrão de extração de segunda fase no qual uma plataforma de negociação fraudulenta se recusa a liberar os fundos "ganhos" da vítima até que ela pague taxas crescentes: liberação fiscal, verificação de AML, upgrades de nível de conta, nenhuma das quais libera coisa alguma.
Uma retenção de compliance legítima é um congelamento de fundos determinado por regulador em uma exchange durante a análise de AML/KYC, descontado do saldo já existente e sem exigir nenhum pagamento por parte do usuário; já a extorsão por bloqueio de saque é uma retenção falsa que exige que o usuário pague uma taxa adicional antes de qualquer liberação.
Um golpe que tem como alvo vítimas anteriores de fraude com criptomoedas, contatando-as sem solicitação prévia com ofertas de "recuperação" e exigindo pagamento sem nenhum escopo de trabalho por escrito, nunca entregando qualquer recuperação real e muitas vezes drenando dinheiro adicional ao longo de várias etapas.
Uma corretora centralizada (CEX) faz a custódia dos fundos dos usuários e opera sob autoridade regulatória; uma corretora descentralizada (DEX) é um contrato inteligente que troca tokens diretamente entre wallets, sem custodiante e sem equipe de compliance para a qual escalar uma denúncia de fraude.
O dossiê estruturado que uma empresa de investigações reúne para um caso de recuperação: rastreamento de hash de transação, análise de clusters de wallets, atribuição de contraparte, capturas de tela e comunicações de apoio, e uma recomendação de caminho de recuperação, organizado conforme o padrão que um regulador ou tribunal aceitará.
Técnica forense on-chain que agrupa múltiplos endereços de criptomoedas em "clusters" que se acredita serem controlados pelo mesmo operador, usando heurísticas de entrada compartilhada, padrões de gasto comum e impressões digitais comportamentais.