偽の取引プラットフォーム、
資金の流れが規制対象の取引所につながっていれば、回収は現実的に可能です。
偽の投資・取引プラットフォームは、当社の公開レジストリにおいて最も件数の多いカテゴリーです。これらは正規のブローカーを装い、しばしばFCA、SEC、BaFinの認可を受けていると称しますが、その主張は捏造であることが判明します。「入金させたうえで出金を阻む」という手口は一貫しています。洗練されたインターフェース、少額のテスト出金は実際に成功する、そして誘導されて入金した多額の資金を引き出そうとすると、次々と手数料を要求される、というものです。
The platform presents a polished trading interface with real-time price feeds, an account dashboard, and a "personal account manager" who reaches out via WhatsApp or Telegram. The manager is friendly, patient, and walks you through your first deposit. The deposit shows up in the account. A small test withdrawal works, often within hours.
The manager nudges you toward larger deposits. Wins on the platform are dramatic — much better than realistic markets — and the manager celebrates each one. There is often urgency framing around upcoming "events", "tax-deadline window strategies", or "limited-allocation pools". The interface continues to show gains.
When you attempt a substantial withdrawal, the platform requires a "tax clearance fee", an "anti-money-laundering verification deposit", or a "platform-tier upgrade payment". The manager is sympathetic and explains that "everyone has to go through this". Each fee paid generates a new fee request.
The original deposits are gone. They were moved off-chain to the operator's control within minutes of arrival, regardless of what the platform interface showed.
被害者層はあらゆる属性に及びます。暗号資産に関心を持ち、これまでの取引経験が乏しい個人が最も標的にされやすい一方、経験豊富なトレーダーも例外ではありませんが、より早い段階で手口に気づく傾向があります。最初の入金は、勧誘電話、LinkedInでの売り込み、Facebook広告、あるいは後に同じ組織の一員だと判明する知人からの紹介をきっかけとすることが多くあります。累計の被害額には大きな幅があり、2,000ポンドから数十万ポンドに及ぶこともあります。
Signals victims and bystanders should know.
- 01
Promised returns inconsistent with real markets
"5% daily" or "30% monthly" are structurally impossible to deliver consistently in real markets. Anything in this range is a fraud signal.
- 02
Cannot find them on the regulator they claim
If the platform claims FCA, SEC, BaFin, ASIC, MAS, or any other authorisation, search the regulator's register directly. Almost all fake platforms claim regulation; almost none are actually registered.
- 03
Account manager via messaging app, not platform chat
Legitimate brokers communicate through their own platform's messaging or formal email. Account managers who exclusively use WhatsApp / Telegram are operating off-record by design.
- 04
Withdrawal triggers a fee
No legitimate broker requires a fee to withdraw your own deposit. Tax compliance, AML checks, and similar processes are handled by the user filing taxes with their own authority — never by paying the platform.
- 05
Aggressive urgency around deposits
"Limited-allocation pool closes today", "you'll miss the move", "complete the upgrade before market open". Real opportunities don't evaporate; aggressive deadline-framing is a manipulation tool.
The first 24 hours matter most.
- 01
Stop responding to the account manager
Their job is to extract additional payments. Any "deal" they offer to recover your losses is part of the same scheme.
- 02
Screenshot the platform interface, balance, and withdrawal attempts
Do this BEFORE filing anything — some platforms delete user-side records once they detect a complaint.
- 03
Notify your bank or card issuer within 24 hours
Chargeback and dispute windows close fast (typically 60 days for cards, much shorter for direct transfers). The earlier you initiate, the higher the recovery probability.
- 04
Report to the regulator the platform claimed to be registered with
Even if the regulator can't recover the money, the report contributes to the warning-list process and may trigger enforcement action.
- 05
Open a free case review with CryptoLeek
We trace the funds on-chain, identify the receiving exchange, and tell you within 24 hours whether the trail is realistically recoverable.
574 platforms in our public registry match this pattern.
$10K Every Day
$10K Every Day（10keverydayapp.com）は、FCAのバイナリーオプション警告リストに無認可業者として掲載されており、その名称自体が日々の確実な利益を明示的に約束している点は、高利回り投資詐欺の典型的な特徴です。
10xttime optionsV2 Trades
10xtradingtimeoptionsv3.com で運営される 10xttime optionsV2 Trades は、BrokersView から詐欺確定の判定を受けており、バージョン番号付きのドメインとブランド表記の不一致は、調査を逃れるために次々とウェブ上の拠点を切り替える業者の手口と一致している。
1Billion Forex
1Billion Forexは英国金融行為監督機構（FCA）の警告リストに無認可業者として掲載されており、英国の消費者に金融サービスを提供する許可を有していません。
1x Trade
1x Trade（1xtrade.com）は、BrokersViewによって詐欺と確認された業者に分類されており、オンライン取引の利用を求める個人投資家を標的とする、無規制の入金詐取型プラットフォームに共通する特徴を示しています。
212 Europe Limited
ma212.comで運営される212 Europe Limitedは、BrokersViewにより詐欺と確認された認定を受けており、出金を妨害する無登録のオンライン取引業者と一致する特徴を示しています。
222 Trade
222 Trade（222-t.com）は、検証可能な規制当局の認可を持たず、無登録のオンライン投資詐欺と一致する手口を示しているとして、BrokersViewにより確認済みの詐欺的業者として警告されています。
22K Trader
22K Trader（22ktrader.com）は、BrokersViewにより詐欺的なトレーディング業者として警告された業者であり、入金を勧誘しながら出金を妨害する無登録ブローカー特有の手口と一致しています。
23Traders
23Tradersは、FCA（英国）のバイナリーオプション警告リストという公的な警告リストに、23traders.comから運営される投資プラットフォームとして記載されています。
247 Excess Market
247 Excess Market（247excessmarket.com）はBrokersViewによって詐欺と確認された取引プラットフォームであり、返金する意図のない入金を勧誘するために設計された無規制業者の典型的な特徴を示しています。
247 Experts Option
247realexpertoptions.com で運営される247 Experts Option は、BrokersView から詐欺確定の判定を受けており、個人投資家を標的とする無登録のオプション取引プラットフォームに共通する特徴を示しています。
247 Global Trade Alliance
247 Global Trade Alliance（247globtradesalliances.org）は、BrokersViewによって詐欺的な取引業者であると確認・指摘されており、個人投資家を標的とする投資詐欺の典型的なパターンと一致しています。
247MAKEPROFIT
247MAKEPROFITは、BrokersViewにより詐欺と認定された取引プラットフォームであり、正当な投資サービスを提供することなく入金を集めることを目的とした、無登録の利益保証型業者の特徴を示しています。
24x7robp
24x7robp（24x7robo.com）は、BrokersViewによって詐欺と確認された自動取引プラットフォームであり、検証可能な規制上の地位を持たず、入金の搾取を目的とした手口と一致する特徴を示しています。
2B FX
2B FX（2bfx.eu）は、2025年2月にスペインのCNMVから無認可で営業しているとして警告を受けた、規制を受けていない外国為替（FX）ブローカーであり、運営者はオランダの住所を主張するものの、AFMへの登録は保有していない。
2BFX Trading
2BFX Trading（2bfx.net）は、BrokersViewによって詐欺と確認された取引プラットフォームであり、信頼できる規制監督や検証可能な企業実体を欠き、リテンション型詐欺の特徴を示している。
305Markets
305Marketsは、BrokersViewによって詐欺的な業者であると確認された無登録のオンライン取引プラットフォームであり、個人投資家を標的とした入金収集および出金妨害の手口と一致している。
33Option
33Option/ Option Fortuneは、FCA(英国)のバイナリーオプション警告リスト(英国)の公的警告リストに、33option.comを拠点に運営する投資プラットフォームとして記載されています。
360 Tradebay
360 Tradebayは、英FCA(英国金融行為規制機構)のバイナリーオプション警告リスト(英国)に、360tradebay.comを拠点に運営する投資プラットフォームとして掲載されています。
360FXTraders
360fxfinancialservices.com で運営される360FXTradersは、BrokersViewによって詐欺的事業であると確認されており、外国為替または金融サービス提供者としての検証可能な規制上の正当性を一切有していません。
360Secured Digital Earning
360Secured Digital Earningは、BrokersViewによって詐欺と認定されたプラットフォームであり、デジタル資産の収益サービスを装いながら、入金後に姿を消す投資詐欺と一致する手口を示しています。
365 Binary Option
365 Binary Optionは、365binaryoption.comから運営される投資プラットフォームとして、FCA（英国）、Binary Options Warning Listの公的警告リスト（英国）に記載されています。
365 Option Trades
365 Option Trades（365optiontrades.com）は、検証可能な規制上の地位を持たないオプション取引プラットフォームを装っており、BrokersViewにより詐欺行為が確認された業者として分類されています。
4SYTE
4SYTE(4sytegroup.com)は、BrokersViewが少なくとも2つの登録名義にわたって詐欺と確認したブローカー業者であり、無登録の投資スキームと一致するパターンを示している。
501FX
501FXは、自社ドメインではなく別事業者(fsgbrokers.com)に登録されたMISAライセンスを掲げていました。FCAは2026年4月21日に警告を発出し、サイトは2026年4月29日までに閉鎖されました。
Questions victims of this pattern ask us most.
Can I recover money from a fake trading platform? +
Why does the platform still show my balance if the money is gone? +
The platform says I need to pay tax to withdraw. Is that real? +
Lost crypto to this pattern?
We can help you recover it.
We trace the funds on-chain, identify the recovery choke points, and coordinate action with exchanges, payment processors, and counsel across 40+ jurisdictions. Free assessment within 24 hours, with an honest yes/no on whether the funds are realistically recoverable.
The vocabulary this pattern uses.
Definitions of the terms that come up across this guide. Each links to the full glossary.
詐欺的な取引プラットフォームが、被害者が次々と増額される手数料、すなわち納税証明、AML確認、口座ランクのアップグレードなどを支払うまで、被害者が「獲得した」資金の払い戻しを拒否する、第二段階の搾取の手口。しかし、これらの手数料をいくら支払っても、資金が払い出されることはありません。
本来のコンプライアンス・ホールドとは、AML/KYC審査の過程で規制当局の要請により取引所が資金を凍結する措置であり、既存の残高から差し引かれる形で行われ、利用者による追加の支払いは一切必要ありません。一方、出金ブロック型恐喝とは、いかなる解除の前にも利用者へ追加手数料の支払いを要求する、偽の凍結措置です。
暗号資産詐欺の過去の被害者を標的とし、求めてもいない「回収（リカバリー）」の申し出で一方的に連絡を取り、作業範囲を書面で示さないまま支払いを要求する詐欺です。実際の回収は一切行われず、複数の段階を通じてさらに金銭を吸い上げることも少なくありません。
中央集権型取引所（CEX）は利用者の資金を保管し、規制当局の監督下で運営されます。一方、分散型取引所（DEX）はウォレット間でトークンを直接交換するスマートコントラクトであり、資金を保管する管理者も、不正請求をエスカレーションできるコンプライアンス部門も存在しません。
調査会社が回収案件のために編成する構造化されたドシエ（証拠資料一式）。トランザクションハッシュのトレース、ウォレットクラスター分析、取引相手の特定、補足となるスクリーンショットおよびやり取りの記録、そして回収経路に関する提言を含み、規制当局や裁判所が受理する水準にまとめられたものを指します。
オンチェーンのフォレンジック手法であり、共通入力ヒューリスティック、共通の支出パターン、行動上の指紋を用いて、同一の運営者によって管理されていると考えられる複数の暗号資産アドレスを「クラスター」としてグループ化します。