Every crypto scam follows
a recognisable pattern.
Recovery starts with identifying which pattern took your money. Each hub below covers a major category we see in our case files, with documented examples from our public registry and a step-by-step guide to recovery.
偽の投資・取引プラットフォーム
偽の投資・取引プラットフォームは、当社の公開レジストリにおいて最も件数の多いカテゴリーです。これらは正規のブローカーを装い、しばしばFCA、SEC、BaFinの認可を受けていると称しますが、その主張は捏造であることが判明します。「入金させたうえで出金を阻む」という手口は一貫しています。洗練されたインターフェース、少額のテスト出金は実際に成功する、そして誘導されて入金した多額の資金を引き出そうとすると、次々と手数料を要求される、というもの…
リカバリー詐欺(二次被害型詐欺)
リカバリー詐欺は、この分野で最も悪質なカテゴリーです。実行者は、過去に暗号資産詐欺の被害に遭った人々を狙い撃ちにします。被害者が当初の損失を取り戻すことに感情的に強く執着しており、それゆえ二度目の搾取に対して脆弱であることを知っているからです。リカバリー詐欺の実行者は、公開されている詐欺報告データベース、ソーシャルメディアの投稿、リカバリーをテーマとしたフォーラムから連絡先情報を収集し、当初の被害発生から数日から数週間以内に、被害者へ一…
ロマンス詐欺（ピッグ・ブッチャリング）
恋愛から投資へと誘導する詐欺（法執行機関の間では一般に「ピッグ・ブッチャリング」と呼ばれます）は、世界全体で被害額が最も大きい暗号資産詐欺のカテゴリです。数週間から数か月に及ぶ感情的な操作と、精巧に作り込まれた偽の取引プラットフォームを組み合わせ、専門職に就く人々、配偶者を最近亡くした人々、そしてマッチングアプリを長く使い孤独を感じているあらゆる人々を標的にします。被害のパターンには特徴があり、資金がプライバシーミキサーを通じて資金洗浄…
ウォレットの資金流出とフィッシングによる承認
ウォレットからの資金流出攻撃は、投資プラットフォーム型の詐欺とは性質が異なります。回収すべき対象となるプラットフォームが存在しないためです。攻撃者は、被害者のウォレットから直接資金を移動させるための承認を盗み取っており、その多くは偽装されたミントページ、偽のエアドロップ請求ページ、あるいは正規のdAppを装ったページ上での、たった一度の悪意ある署名を通じて行われます。流出した資金が規制対象の取引所や既知のウォレットクラスターに到達した場…
出金凍結と「解除手数料」による恐喝
出金ブロック型の手口は、ほぼすべての暗号資産詐欺パターンに続いて発生する「搾取フェーズ」です。入金フェーズですでに元本は奪われており、出金ブロック・フェーズは、当初の金額を取り戻したいという感情に強く縛られた被害者から、さらに金銭を引き出すために設計されています。まずこの手口を見抜くことが第一歩であり、追加の支払いを止めることが第二歩、そして当初奪われたものを取り戻すことが第三歩です。…