Every crypto scam follows
a recognisable pattern.
Recovery starts with identifying which pattern took your money. Each hub below covers a major category we see in our case files, with documented examples from our public registry and a step-by-step guide to recovery.
Plataformas falsas de inversión y trading
Las plataformas falsas de inversión y trading son la categoría más numerosa de nuestro registro público. Se presentan como brókers legítimos, a menudo con supuestas autorizaciones de la FCA, la SEC o BaFin que resultan s…
Estafas de recuperación (fraude de segunda etapa)
Las estafas de recuperación son la categoría más cínica de este ámbito. Los operadores apuntan específicamente a víctimas de fraudes previos con criptomonedas, sabiendo que esas víctimas están emocionalmente comprometida…
Estafas románticas (pig butchering)
Las estafas que van del romance a la inversión (conocidas comúnmente como "pig butchering" en los círculos de las fuerzas del orden) son, a nivel mundial, la categoría de fraude cripto con mayores pérdidas. Combinan sema…
Drenaje de wallets y aprobaciones de phishing
Los ataques de drenaje de wallets se diferencian del fraude de plataformas de inversión porque no hay ninguna plataforma de la cual recuperar: el atacante robó la aprobación para mover fondos directamente fuera de la wal…
Retiros congelados y extorsión mediante "tarifa de liberación"
Los esquemas de bloqueo de retiros son la fase de extracción que sigue a casi todos los demás patrones de fraude cripto. La fase de depósito ya se llevó tu capital; la fase de bloqueo de retiros está diseñada para extrae…