How the scam operates.
British Global Markets muncul dalam daftar peringatan publik yang diterbitkan oleh BrokersView. Entitas penipuan ini menggunakan domain britishglobalmarkets.com.
Menurut BrokersView, dasar yang dikutip untuk pencantuman ini adalah: "Website: https://britishglobalmarkets.com/ Pada 26 Feb 2026, Financial Conduct Authority (FCA) mengeluarkan peringatan terkait British Global Markets, dengan dugaan bahwa perusahaan ini mungkin menawarkan layanan atau produk keuangan tanpa otorisasi yang diperlukan. https://www.fca.org.uk/news/warnings/british-global-markets Menurut situs webnya, perusahaan ini mengklaim berada di bawah yurisdiksi beberapa badan pengatur. Namun, penelusuran tidak menemukan informasi yang sesuai dengan National Futures Association (NFA), Monetary Authority of Singapore (MAS), atau Financial Services Agency (Japan FSA). Selain itu, Financial Conduct Authority (FCA) mengeluarkan peringatan terkait British Global Markets, dengan dugaan bahwa perusahaan ini mungkin menawarkan layanan atau produk keuangan tanpa otorisasi yang diperlukan. Perdagangan FX memiliki risiko tinggi dan mungkin tidak cocok untuk semua investor. Leverage akan menciptakan risiko dan kerugian tambahan. Sebelum berdagang, harap pertimbangkan dengan cermat tujuan investasi, tingkat pengalaman, dan toleransi risiko Anda. Anda dapat kehilangan sebagian atau seluruh investasi awal Anda; jangan menginvestasikan uang yang tidak mampu Anda tanggung kerugiannya. Pelajarilah risiko yang terkait dengan perdagangan FX. Jika Anda memiliki pertanyaan, harap berkonsultasi dengan penasihat keuangan atau pajak independen. Setiap data dan informasi disediakan "sebagaimana adanya" dan hanya untuk tujuan informasi, bukan untuk perdagangan atau rekomendasi. Kinerja masa lalu tidak memprediksi hasil di masa depan. Data yang terdapat dalam situs web ini mungkin tidak bersifat real-time dan akurat. Data serta harga di situs ini belum tentu disediakan oleh pasar atau exchange, tetapi mungkin disediakan oleh market maker, sehingga harga dapat tidak akurat dan berbeda dari harga pasar yang sebenarnya. Dengan kata lain, harga ini hanyalah harga indikatif untuk mencerminkan tren pasar, dan tidak menguntungkan untuk tujuan perdagangan. Penyedia data yang terdapat dalam Situs Web ini tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang Anda alami sebagai akibat dari aktivitas perdagangan Anda atau ketergantungan pada informasi yang terdapat dalam Situs Web ini."
Operasi yang sesuai dengan pola ini biasanya menampilkan antarmuka perdagangan yang rapi dengan ticker harga real-time, seorang "manajer akun pribadi" yang tersedia melalui aplikasi perpesanan, serta kesan adanya setoran yang berfungsi dan penarikan uji coba dalam jumlah kecil. Penipuan terungkap ketika korban meminta penarikan dalam jumlah besar, dan pada saat itu platform mengarang serangkaian biaya, pajak, atau "peningkatan kepatuhan" yang harus dibayar sebelum dana dilepaskan. Setoran awal biasanya telah dipindahkan ke luar rantai (off-chain) jauh sebelum pengguna menyadarinya.
Red flags we documented.
- 01Guaranteed daily / weekly returnsLegitimate trading platforms do not promise fixed returns of "5% per day" or "30% per month". Real markets have variance; anything advertising guaranteed yield in this range is structurally impossible to deliver and is the strongest single signal of a fraudulent platform.
- 02Withdrawal triggers a "release fee"When a user requests withdrawal, the platform invents a new charge, "tax clearance", "anti-money-laundering fee", "withdrawal upgrade", that must be paid before funds release. This is extortion. The original deposit is already gone; the second-stage fee is the operator extracting additional value before disappearing.
- 03Account manager pushes for higher depositsA named "account manager" (often via Telegram or WhatsApp) urges progressively larger deposits, frames hesitation as "missing the opportunity", and discourages independent verification. This social-engineering pattern is consistent across investment-fraud operations and rarely appears at licensed brokers.
- 04No verifiable regulator registrationThe platform claims regulation by a real authority but the regulator's public register has no record of the firm, or has an explicit warning notice. Always check the source register directly, not the platform's own claims.
What you can do now.
Open a free 24-hour case assessment with CryptoLeek +
Tell us what happened. A senior analyst reads your file within 24 hours and replies with an honest yes/no/conditional on recovery. The assessment is free. If we cannot recover the funds we say so plainly, including which (free) regulator channel you should use instead. If we accept the case, we open a numbered case file and issue a written quote for a flat investigation retainer before any work begins, scoped to case complexity, the jurisdictions involved, and the on-chain trail.
Trace your funds on-chain with our analysts +
We trace stolen crypto across BTC, ETH, EVM L2s, Solana, Tron, and major stablecoins using the same toolchain as regulators and tier-1 exchange compliance teams. The output is a forensic report anchored to specific transaction hashes and block heights, the evidence that exchanges, payment processors, and counsel actually act on. Recovery starts here.
Recover with counsel where civil action makes sense +
Where the trace lands in a jurisdiction with cooperative banks and courts, we coordinate with bar-licensed counsel in our 40+ jurisdiction network for civil action and asset-freezing orders (Mareva-style). Counsel bill you directly; the CryptoLeek investigation retainer is independent of counsel fees. The outcome is funds released back to your nominated wallet or bank account.