How the scam operates.
British Global Markets фигурирует в публичном реестре предупреждений, который ведёт BrokersView. Мошенническая структура использует домен britishglobalmarkets.com.
По данным BrokersView, основанием для включения в список указано следующее: «Веб-сайт: https://britishglobalmarkets.com/ 26 февраля 2026 года Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) выпустило предупреждение в отношении British Global Markets, предполагая, что эта компания может предлагать финансовые услуги или продукты без необходимой авторизации. https://www.fca.org.uk/news/warnings/british-global-markets Согласно информации на её сайте, компания заявляет, что находится под юрисдикцией нескольких регулирующих органов. Однако поиск не выявил соответствующих сведений в Национальной фьючерсной ассоциации (NFA), Валютном управлении Сингапура (MAS) или Агентстве финансовых услуг Японии (Japan FSA). Кроме того, Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) выпустило предупреждение в отношении British Global Markets, предполагая, что эта компания может предлагать финансовые услуги или продукты без необходимой авторизации. Торговля на валютном рынке (FX) сопряжена с высоким риском и может подходить не всем инвесторам. Использование кредитного плеча создаёт дополнительные риски и убытки. Прежде чем приступать к торговле, внимательно оцените свои инвестиционные цели, уровень опыта и устойчивость к риску. Вы можете потерять часть или весь первоначальный вклад; не вкладывайте средства, потерю которых не можете себе позволить. Изучите риски, связанные с торговлей на валютном рынке. При наличии вопросов обратитесь к независимому финансовому или налоговому консультанту. Любые данные и сведения предоставляются «как есть» и только в информационных целях, а не для торговли или в качестве рекомендаций. Прошлые результаты не позволяют прогнозировать будущие. Данные, содержащиеся на этом сайте, могут не быть актуальными в режиме реального времени и точными. Данные и цены на этом сайте не обязательно предоставляются рынком или биржей, а могут предоставляться маркет-мейкерами, поэтому цены могут быть неточными и отличаться от фактических рыночных цен. А именно, эта цена является лишь ориентировочной, отражает рыночную тенденцию и не подходит для торговых целей. Поставщик данных, содержащихся на сайте, не несёт ответственности за любые убытки, понесённые вами в результате вашей торговой деятельности или использования информации, размещённой на сайте.»
Операции, соответствующие этой схеме, обычно предлагают отполированный торговый интерфейс с котировками в режиме реального времени, «персонального менеджера счёта», доступного через мессенджер, а также видимость работающих депозитов и небольших пробных выводов средств. Мошенничество вскрывается, когда жертва запрашивает крупный вывод средств: в этот момент платформа изобретает череду комиссий, налогов или «улучшений для соответствия требованиям», которые якобы необходимо оплатить до разблокировки средств. Первоначальный депозит, как правило, выводится за пределы блокчейна задолго до того, как пользователь это замечает.
Red flags we documented.
- 01Гарантированная дневная или недельная доходностьЛегальные торговые платформы не обещают фиксированную доходность вроде «5% в день» или «30% в месяц». Реальным рынкам присуща изменчивость; всё, что рекламирует гарантированную доходность в этом диапазоне, структурно невозможно обеспечить, и это самый явный единичный признак мошеннической платформы.
- 02Вывод средств запускает «комиссию за разблокировку»Когда пользователь запрашивает вывод средств, платформа изобретает новый сбор: «налоговую очистку», «комиссию по противодействию отмыванию денег», «улучшение вывода», который якобы необходимо оплатить до разблокировки средств. Это вымогательство. Первоначального депозита уже нет; комиссия на втором этапе, это способ для оператора извлечь дополнительную выгоду перед тем, как исчезнуть.
- 03Менеджер счёта подталкивает к увеличению депозитовКонкретный «менеджер счёта» (часто через Telegram или WhatsApp) призывает вносить всё более крупные депозиты, преподносит колебания как «упущенную возможность» и отговаривает от самостоятельной проверки. Эта схема социальной инженерии характерна для инвестиционно-мошеннических операций и редко встречается у лицензированных брокеров.
- 04Отсутствие проверяемой регистрации у регулятораПлатформа заявляет о регулировании со стороны реального органа, однако в публичном реестре регулятора нет записи об этой компании либо имеется прямое уведомление-предупреждение. Всегда проверяйте первоисточник, то есть сам реестр, а не утверждения самой платформы.
What you can do now.
Получите бесплатную оценку дела в течение 24 часов от CryptoLeek +
Расскажите нам, что произошло. Старший аналитик изучит ваше дело в течение 24 часов и честно ответит «да», «нет» или «при определённых условиях» относительно возврата средств. Оценка бесплатна. Если мы не можем вернуть средства, мы прямо говорим об этом, включая указание на то, к какому (бесплатному) каналу регулятора вам следует обратиться вместо этого. Если мы принимаем дело, мы заводим пронумерованное дело и до начала любых работ выставляем письменную смету с фиксированным гонораром за расследование, определённым с учётом сложности дела, задействованных юрисдикций и цепочки операций в блокчейне.
Отследите свои средства в блокчейне вместе с нашими аналитиками +
Мы отслеживаем похищенную криптовалюту в сетях BTC, ETH, L2-решениях на базе EVM, Solana, Tron и основных стейблкоинах, используя тот же набор инструментов, что и регуляторы и команды комплаенса бирж первого уровня. Результатом становится экспертный отчёт, привязанный к конкретным хешам транзакций и высотам блоков: это доказательства, на основании которых реально действуют биржи, платёжные процессоры и юристы. Возврат средств начинается отсюда.
Возврат средств с участием юристов там, где гражданский иск оправдан +
Если след приводит в юрисдикцию с сотрудничающими банками и судами, мы координируем работу с лицензированными адвокатами из нашей сети, охватывающей более 40 юрисдикций, для подачи гражданского иска и получения постановлений о замораживании активов (по типу Mareva). Юристы выставляют счета вам напрямую; гонорар CryptoLeek за расследование не зависит от гонораров юристов. Итогом становится возврат средств на указанный вами кошелёк или банковский счёт.