How the scam operates.
Arbitragepartner memposisikan dirinya sebagai platform trading dan investasi, menonjolkan layanannya di seputar strategi arbitrase serta menyiratkan imbal hasil yang sistematis dan berisiko rendah. Platform ini mengklaim memiliki kantor di Swiss dan Luksemburg, dua yurisdiksi yang dalam benak publik diasosiasikan dengan stabilitas keuangan dan ketatnya pengawasan regulasi. Rujukan geografis semacam ini merupakan perangkat baku yang digunakan oleh operator tanpa izin: rujukan tersebut memproyeksikan kredibilitas institusional tanpa jejak regulasi yang sepadan, dan meningkatkan upaya uji tuntas yang diperlukan untuk membantah legitimasi yang disiratkan.
Arbitragepartner tidak memegang lisensi atau pendaftaran pada otoritas keuangan mana pun yang diakui, meskipun mengklaim memiliki kantor di dua yurisdiksi Eropa. Operasi jenis ini biasanya menjaring setoran melalui iklan daring atau jaringan rujukan, melakukan onboarding klien dengan hambatan minimal, serta menampilkan dasbor akun yang memperlihatkan imbal hasil yang konsisten. Tidak ada kerangka perlindungan klien yang berlaku: tidak ada persyaratan pemisahan dana dan tidak ada saluran penyelesaian sengketa eksternal. Klaim Luksemburg dari platform ini dapat diuji langsung terhadap register publik CSSF; tidak ada pendaftaran yang ditemukan.
Kemacetan biasanya terjadi ketika pengguna berupaya menarik dananya. Platform tanpa regulasi dengan pola ini secara rutin memunculkan persyaratan yang tidak dapat dipenuhi: biaya yang tidak diungkapkan, penahanan dengan dalih kepatuhan, atau tuntutan setoran tambahan yang dibingkai sebagai persyaratan verifikasi. CNMV Spanyol menerbitkan peringatan resmi pada Desember 2025 bahwa Arbitragepartner mungkin menyediakan layanan keuangan tanpa otorisasi yang semestinya. Peringatan semacam itu merupakan sinyal yang tertinggal, hanya diterbitkan setelah suatu pola kekhawatiran terkumpul. Begitu aktivitas operator berkurang, kontak biasanya terputus.
Red flags we documented.
- 01Guaranteed daily / weekly returnsLegitimate trading platforms do not promise fixed returns of "5% per day" or "30% per month". Real markets have variance; anything advertising guaranteed yield in this range is structurally impossible to deliver and is the strongest single signal of a fraudulent platform.
- 02Withdrawal triggers a "release fee"When a user requests withdrawal, the platform invents a new charge, "tax clearance", "anti-money-laundering fee", "withdrawal upgrade", that must be paid before funds release. This is extortion. The original deposit is already gone; the second-stage fee is the operator extracting additional value before disappearing.
- 03Account manager pushes for higher depositsA named "account manager" (often via Telegram or WhatsApp) urges progressively larger deposits, frames hesitation as "missing the opportunity", and discourages independent verification. This social-engineering pattern is consistent across investment-fraud operations and rarely appears at licensed brokers.
- 04No verifiable regulator registrationThe platform claims regulation by a real authority but the regulator's public register has no record of the firm, or has an explicit warning notice. Always check the source register directly, not the platform's own claims.
What you can do now.
Open a free 24-hour case assessment with CryptoLeek +
Tell us what happened. A senior analyst reads your file within 24 hours and replies with an honest yes/no/conditional on recovery. The assessment is free. If we cannot recover the funds we say so plainly, including which (free) regulator channel you should use instead. If we accept the case, we open a numbered case file and issue a written quote for a flat investigation retainer before any work begins, scoped to case complexity, the jurisdictions involved, and the on-chain trail.
Trace your funds on-chain with our analysts +
We trace stolen crypto across BTC, ETH, EVM L2s, Solana, Tron, and major stablecoins using the same toolchain as regulators and tier-1 exchange compliance teams. The output is a forensic report anchored to specific transaction hashes and block heights, the evidence that exchanges, payment processors, and counsel actually act on. Recovery starts here.
Recover with counsel where civil action makes sense +
Where the trace lands in a jurisdiction with cooperative banks and courts, we coordinate with bar-licensed counsel in our 40+ jurisdiction network for civil action and asset-freezing orders (Mareva-style). Counsel bill you directly; the CryptoLeek investigation retainer is independent of counsel fees. The outcome is funds released back to your nominated wallet or bank account.