How the scam operates.
Arbitragepartnerは、自社をトレーディングおよび投資のプラットフォームとして提示し、アービトラージ戦略を中心にサービスを位置づけ、体系的かつ低リスクなリターンが得られるかのように示唆しています。同プラットフォームは、金融の安定性と規制の厳格さで一般に知られる二つの法域、すなわちスイスとルクセンブルクに拠点を構えていると主張しています。こうした地理的な言及は、無登録の事業者が用いる典型的な手法です。実態としての規制上の足跡を一切伴わないまま、機関としての信頼性を演出し、示唆された正当性を否定するために必要なデューデリジェンスの負担を高めるのです。
Arbitragepartnerは、欧州の二つの法域に拠点を有すると主張しているにもかかわらず、いかなる公認の金融当局からもライセンスや登録を取得していません。この種の事業は通常、オンライン広告や紹介ネットワークを通じて入金を勧誘し、最小限の手続きで顧客を取り込み、安定したリターンを示す口座のダッシュボードを表示します。顧客保護の枠組みは一切適用されません。分別管理された資金の要件もなければ、外部の紛争解決の窓口も存在しません。同プラットフォームのルクセンブルクに関する主張は、CSSFの公開登録簿に照らして直接検証することができますが、登録は確認されていません。
破綻は通常、利用者が資金を引き出そうとした時点で生じます。この類型の無規制プラットフォームは、満たすことのできない条件を決まって持ち出します。すなわち、開示されていなかった手数料、コンプライアンス上の保留、あるいは本人確認の要件と称した追加入金の要求などです。スペインのCNMVは2025年12月、Arbitragepartnerが適切な認可を得ずに金融サービスを提供している可能性があるとして、正式な警告を発しました。こうした警告は遅行的なシグナルであり、懸念のパターンが積み重なった後にのみ発せられます。事業者の活動が縮小すると、連絡は通常途絶えます。
Red flags we documented.
- 01Guaranteed daily / weekly returnsLegitimate trading platforms do not promise fixed returns of "5% per day" or "30% per month". Real markets have variance; anything advertising guaranteed yield in this range is structurally impossible to deliver and is the strongest single signal of a fraudulent platform.
- 02Withdrawal triggers a "release fee"When a user requests withdrawal, the platform invents a new charge, "tax clearance", "anti-money-laundering fee", "withdrawal upgrade", that must be paid before funds release. This is extortion. The original deposit is already gone; the second-stage fee is the operator extracting additional value before disappearing.
- 03Account manager pushes for higher depositsA named "account manager" (often via Telegram or WhatsApp) urges progressively larger deposits, frames hesitation as "missing the opportunity", and discourages independent verification. This social-engineering pattern is consistent across investment-fraud operations and rarely appears at licensed brokers.
- 04No verifiable regulator registrationThe platform claims regulation by a real authority but the regulator's public register has no record of the firm, or has an explicit warning notice. Always check the source register directly, not the platform's own claims.
What you can do now.
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Tell us what happened. A senior analyst reads your file within 24 hours and replies with an honest yes/no/conditional on recovery. The assessment is free. If we cannot recover the funds we say so plainly, including which (free) regulator channel you should use instead. If we accept the case, we open a numbered case file and issue a written quote for a flat investigation retainer before any work begins, scoped to case complexity, the jurisdictions involved, and the on-chain trail.
Trace your funds on-chain with our analysts +
We trace stolen crypto across BTC, ETH, EVM L2s, Solana, Tron, and major stablecoins using the same toolchain as regulators and tier-1 exchange compliance teams. The output is a forensic report anchored to specific transaction hashes and block heights, the evidence that exchanges, payment processors, and counsel actually act on. Recovery starts here.
Recover with counsel where civil action makes sense +
Where the trace lands in a jurisdiction with cooperative banks and courts, we coordinate with bar-licensed counsel in our 40+ jurisdiction network for civil action and asset-freezing orders (Mareva-style). Counsel bill you directly; the CryptoLeek investigation retainer is independent of counsel fees. The outcome is funds released back to your nominated wallet or bank account.