How the scam operates.
A Arbitragepartner se apresenta como uma plataforma de trading e investimento, posicionando seus serviços em torno de estratégias de arbitragem e sugerindo retornos sistemáticos e de baixo risco. A plataforma alega ter escritórios na Suíça e em Luxemburgo, duas jurisdições associadas no imaginário público à estabilidade financeira e ao rigor regulatório. Essas referências geográficas são um recurso padrão usado por operadores sem licença: elas projetam credibilidade institucional sem qualquer presença regulatória correspondente e aumentam o esforço de due diligence necessário para refutar a legitimidade sugerida.
A Arbitragepartner não possui licença ou registro junto a nenhuma autoridade financeira reconhecida, apesar de alegar escritórios em duas jurisdições europeias. Operações desse tipo costumam captar depósitos por meio de publicidade online ou redes de indicação, integrar clientes com atrito mínimo e exibir painéis de conta que mostram retornos consistentes. Nenhum mecanismo de proteção ao cliente se aplica: não há exigência de segregação de fundos nem canal externo de resolução de disputas. A alegação de Luxemburgo da plataforma pode ser verificada diretamente no registro público da CSSF; nenhum registro foi encontrado.
A ruptura normalmente ocorre quando os usuários tentam sacar os fundos. Plataformas não regulamentadas com esse padrão introduzem rotineiramente condições que não podem ser cumpridas: taxas não divulgadas, bloqueios por compliance ou exigências de depósitos adicionais apresentadas como requisitos de verificação. A CNMV da Espanha emitiu um alerta formal em dezembro de 2025 informando que a Arbitragepartner pode estar prestando serviços financeiros sem autorização adequada. Tais alertas são um sinal tardio, emitidos apenas depois que um padrão de preocupação se acumulou. Uma vez que a atividade do operador diminui, o contato normalmente cessa.
Red flags we documented.
- 01Guaranteed daily / weekly returnsLegitimate trading platforms do not promise fixed returns of "5% per day" or "30% per month". Real markets have variance; anything advertising guaranteed yield in this range is structurally impossible to deliver and is the strongest single signal of a fraudulent platform.
- 02Withdrawal triggers a "release fee"When a user requests withdrawal, the platform invents a new charge, "tax clearance", "anti-money-laundering fee", "withdrawal upgrade", that must be paid before funds release. This is extortion. The original deposit is already gone; the second-stage fee is the operator extracting additional value before disappearing.
- 03Account manager pushes for higher depositsA named "account manager" (often via Telegram or WhatsApp) urges progressively larger deposits, frames hesitation as "missing the opportunity", and discourages independent verification. This social-engineering pattern is consistent across investment-fraud operations and rarely appears at licensed brokers.
- 04No verifiable regulator registrationThe platform claims regulation by a real authority but the regulator's public register has no record of the firm, or has an explicit warning notice. Always check the source register directly, not the platform's own claims.
What you can do now.
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Tell us what happened. A senior analyst reads your file within 24 hours and replies with an honest yes/no/conditional on recovery. The assessment is free. If we cannot recover the funds we say so plainly, including which (free) regulator channel you should use instead. If we accept the case, we open a numbered case file and issue a written quote for a flat investigation retainer before any work begins, scoped to case complexity, the jurisdictions involved, and the on-chain trail.
Trace your funds on-chain with our analysts +
We trace stolen crypto across BTC, ETH, EVM L2s, Solana, Tron, and major stablecoins using the same toolchain as regulators and tier-1 exchange compliance teams. The output is a forensic report anchored to specific transaction hashes and block heights, the evidence that exchanges, payment processors, and counsel actually act on. Recovery starts here.
Recover with counsel where civil action makes sense +
Where the trace lands in a jurisdiction with cooperative banks and courts, we coordinate with bar-licensed counsel in our 40+ jurisdiction network for civil action and asset-freezing orders (Mareva-style). Counsel bill you directly; the CryptoLeek investigation retainer is independent of counsel fees. The outcome is funds released back to your nominated wallet or bank account.