How the scam operates.
Aventus Consultancy LTD memposisikan dirinya sebagai penyedia jasa keuangan yang teregulasi, dengan mengklaim diawasi oleh European Securities and Markets Authority (ESMA). Platform ini menyasar investor ritel yang ingin memperoleh eksposur ke pasar keuangan, dengan memanfaatkan kredibilitas sebuah badan regulator Eropa yang diakui sebagai sinyal kepercayaan utamanya. Situs web dan positioning pemasarannya dirancang untuk memberi kesan sebagai operasi yang sah dan berlandaskan kepatuhan, yang tersedia bagi investor Eropa.
Inti dari skema ini bertumpu pada klaim regulasi yang palsu. Verifikasi independen terhadap registri publik ESMA tidak menemukan otorisasi apa pun yang cocok untuk entitas ini. Dengan beroperasi di balik kedok regulasi yang menipu, platform tersebut menerima dana klien tanpa perlindungan hukum yang akan diwajibkan oleh otorisasi yang sebenarnya. Korban umumnya didaftarkan melalui antarmuka bergaya broker standar, menyetorkan dana, dan pada mulanya mungkin melihat aktivitas akun nominal yang dirancang untuk membangun rasa percaya serta mendorong komitmen modal yang lebih besar.
Keruntuhan biasanya terjadi ketika korban berupaya menarik dana. Platform jenis ini memberlakukan penundaan yang dibuat-buat, tuntutan verifikasi yang terus meningkat, atau persyaratan biaya yang tidak diungkapkan, yang secara efektif menghalangi akses ke modal yang telah disetorkan. Hingga pertengahan 2025, dua regulator Eropa telah bertindak terhadap operasi ini secara independen: CNMV Spanyol menerbitkan peringatan pada Juli 2025 dan CONSOB Italia memerintahkan pemasukan ke daftar hitam pada November 2025. Adanya beberapa tindakan penegakan menandakan bahwa peluang untuk pemulihan yang mudah menyempit dengan cepat begitu perintah semacam itu diterapkan.
Red flags we documented.
- 01Guaranteed daily / weekly returnsLegitimate trading platforms do not promise fixed returns of "5% per day" or "30% per month". Real markets have variance; anything advertising guaranteed yield in this range is structurally impossible to deliver and is the strongest single signal of a fraudulent platform.
- 02Withdrawal triggers a "release fee"When a user requests withdrawal, the platform invents a new charge, "tax clearance", "anti-money-laundering fee", "withdrawal upgrade", that must be paid before funds release. This is extortion. The original deposit is already gone; the second-stage fee is the operator extracting additional value before disappearing.
- 03Account manager pushes for higher depositsA named "account manager" (often via Telegram or WhatsApp) urges progressively larger deposits, frames hesitation as "missing the opportunity", and discourages independent verification. This social-engineering pattern is consistent across investment-fraud operations and rarely appears at licensed brokers.
- 04No verifiable regulator registrationThe platform claims regulation by a real authority but the regulator's public register has no record of the firm, or has an explicit warning notice. Always check the source register directly, not the platform's own claims.
What you can do now.
Open a free 24-hour case assessment with CryptoLeek +
Tell us what happened. A senior analyst reads your file within 24 hours and replies with an honest yes/no/conditional on recovery. The assessment is free. If we cannot recover the funds we say so plainly, including which (free) regulator channel you should use instead. If we accept the case, we open a numbered case file and issue a written quote for a flat investigation retainer before any work begins, scoped to case complexity, the jurisdictions involved, and the on-chain trail.
Trace your funds on-chain with our analysts +
We trace stolen crypto across BTC, ETH, EVM L2s, Solana, Tron, and major stablecoins using the same toolchain as regulators and tier-1 exchange compliance teams. The output is a forensic report anchored to specific transaction hashes and block heights, the evidence that exchanges, payment processors, and counsel actually act on. Recovery starts here.
Recover with counsel where civil action makes sense +
Where the trace lands in a jurisdiction with cooperative banks and courts, we coordinate with bar-licensed counsel in our 40+ jurisdiction network for civil action and asset-freezing orders (Mareva-style). Counsel bill you directly; the CryptoLeek investigation retainer is independent of counsel fees. The outcome is funds released back to your nominated wallet or bank account.