How the scam operates.
A Aventus Consultancy LTD se apresenta como uma prestadora de serviços financeiros regulamentada, alegando supervisão da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA). A plataforma tem como alvo investidores de varejo que buscam exposição aos mercados financeiros, valendo-se da credibilidade de um órgão regulador europeu reconhecido como seu principal sinal de confiança. Seu site e seu posicionamento de marketing são projetados para sugerir uma operação legítima e orientada à conformidade, disponível para investidores europeus.
O núcleo do esquema se apoia em uma alegação regulatória falsa. A verificação independente do registro público da ESMA não encontrou nenhuma autorização correspondente a essa entidade. Operando sob uma cobertura regulatória fraudulenta, a plataforma aceita recursos de clientes sem as salvaguardas legais que uma autorização genuína exigiria. As vítimas normalmente são integradas por meio de interfaces no estilo padrão de corretora, depositam recursos e podem inicialmente ver uma atividade nominal na conta, projetada para criar confiança e incentivar novos aportes de capital.
O colapso geralmente chega quando as vítimas tentam sacar os recursos. Plataformas desse tipo impõem atrasos fabricados, exigências crescentes de verificação ou cobranças de taxas não divulgadas que, na prática, bloqueiam o acesso ao capital depositado. Em meados de 2025, dois reguladores europeus já haviam agido contra a operação de forma independente: a CNMV da Espanha emitiu um alerta em julho de 2025 e a CONSOB da Itália determinou a inclusão em lista negra em novembro de 2025. A presença de múltiplas medidas de fiscalização indica que a janela para uma recuperação simples se estreita rapidamente assim que essas determinações entram em vigor.
Red flags we documented.
- 01Guaranteed daily / weekly returnsLegitimate trading platforms do not promise fixed returns of "5% per day" or "30% per month". Real markets have variance; anything advertising guaranteed yield in this range is structurally impossible to deliver and is the strongest single signal of a fraudulent platform.
- 02Withdrawal triggers a "release fee"When a user requests withdrawal, the platform invents a new charge, "tax clearance", "anti-money-laundering fee", "withdrawal upgrade", that must be paid before funds release. This is extortion. The original deposit is already gone; the second-stage fee is the operator extracting additional value before disappearing.
- 03Account manager pushes for higher depositsA named "account manager" (often via Telegram or WhatsApp) urges progressively larger deposits, frames hesitation as "missing the opportunity", and discourages independent verification. This social-engineering pattern is consistent across investment-fraud operations and rarely appears at licensed brokers.
- 04No verifiable regulator registrationThe platform claims regulation by a real authority but the regulator's public register has no record of the firm, or has an explicit warning notice. Always check the source register directly, not the platform's own claims.
What you can do now.
Open a free 24-hour case assessment with CryptoLeek +
Tell us what happened. A senior analyst reads your file within 24 hours and replies with an honest yes/no/conditional on recovery. The assessment is free. If we cannot recover the funds we say so plainly, including which (free) regulator channel you should use instead. If we accept the case, we open a numbered case file and issue a written quote for a flat investigation retainer before any work begins, scoped to case complexity, the jurisdictions involved, and the on-chain trail.
Trace your funds on-chain with our analysts +
We trace stolen crypto across BTC, ETH, EVM L2s, Solana, Tron, and major stablecoins using the same toolchain as regulators and tier-1 exchange compliance teams. The output is a forensic report anchored to specific transaction hashes and block heights, the evidence that exchanges, payment processors, and counsel actually act on. Recovery starts here.
Recover with counsel where civil action makes sense +
Where the trace lands in a jurisdiction with cooperative banks and courts, we coordinate with bar-licensed counsel in our 40+ jurisdiction network for civil action and asset-freezing orders (Mareva-style). Counsel bill you directly; the CryptoLeek investigation retainer is independent of counsel fees. The outcome is funds released back to your nominated wallet or bank account.