How the scam operates.
Aventus Consultancy LTDは、欧州証券市場監督局（ESMA）による監督下にあると主張し、自社を規制対象の金融サービス提供業者として位置づけています。同プラットフォームは、金融市場へのエクスポージャーを求める個人投資家を標的とし、信頼を獲得するための主たる手段として、欧州の公認規制機関の権威を利用しています。そのウェブサイトおよびマーケティング上の位置づけは、欧州の投資家が利用できる、合法かつコンプライアンス重視の事業であるとの印象を与えるよう設計されています。
この手口の中核は、規制に関する虚偽の主張にあります。ESMAの公開登録簿を独自に照合したところ、この事業者に該当する認可は確認されませんでした。同プラットフォームは不正な規制上の偽装の下で運営され、本来の認可が求める法的な保護措置を欠いたまま顧客資金を受け入れています。被害者は通常、一般的なブローカー型のインターフェースを通じて口座を開設し、資金を入金しますが、当初は信頼感を醸成し、さらなる資金投入を促すために設計された名目上の口座取引が表示される場合があります。
破綻は通常、被害者が資金の出金を試みた時点で訪れます。この種のプラットフォームは、作為的な遅延、段階的に厳格化する本人確認の要求、あるいは事前に開示されていない手数料の要求を課し、入金した資金へのアクセスを実質的に遮断します。2025年半ばまでに、二つの欧州の規制当局がそれぞれ独自にこの事業者に対する措置に踏み切りました。スペインのCNMVは2025年7月に警告を発し、イタリアのCONSOBは2025年11月にブラックリスト登載を命じました。複数の執行措置が存在することは、こうした命令が一度発令されると、単純な回収のための猶予が急速に狭まることを示しています。
Red flags we documented.
- 01Guaranteed daily / weekly returnsLegitimate trading platforms do not promise fixed returns of "5% per day" or "30% per month". Real markets have variance; anything advertising guaranteed yield in this range is structurally impossible to deliver and is the strongest single signal of a fraudulent platform.
- 02Withdrawal triggers a "release fee"When a user requests withdrawal, the platform invents a new charge, "tax clearance", "anti-money-laundering fee", "withdrawal upgrade", that must be paid before funds release. This is extortion. The original deposit is already gone; the second-stage fee is the operator extracting additional value before disappearing.
- 03Account manager pushes for higher depositsA named "account manager" (often via Telegram or WhatsApp) urges progressively larger deposits, frames hesitation as "missing the opportunity", and discourages independent verification. This social-engineering pattern is consistent across investment-fraud operations and rarely appears at licensed brokers.
- 04No verifiable regulator registrationThe platform claims regulation by a real authority but the regulator's public register has no record of the firm, or has an explicit warning notice. Always check the source register directly, not the platform's own claims.
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Where the trace lands in a jurisdiction with cooperative banks and courts, we coordinate with bar-licensed counsel in our 40+ jurisdiction network for civil action and asset-freezing orders (Mareva-style). Counsel bill you directly; the CryptoLeek investigation retainer is independent of counsel fees. The outcome is funds released back to your nominated wallet or bank account.