How the scam operates.
Aventus Consultancy LTD позиционирует себя как регулируемого поставщика финансовых услуг, заявляя о надзоре со стороны Европейского управления по ценным бумагам и рынкам (ESMA). Платформа ориентирована на розничных инвесторов, стремящихся получить доступ к финансовым рынкам, и использует репутацию признанного европейского регуляторного органа в качестве основного сигнала доверия. Ее веб-сайт и маркетинговое позиционирование составлены таким образом, чтобы создать впечатление законной, ориентированной на соблюдение требований деятельности, доступной европейским инвесторам.
В основе схемы лежит ложное заявление о наличии регулирования. Независимая проверка публичного реестра ESMA не выявила соответствующего разрешения для этого юридического лица. Действуя под прикрытием поддельного регуляторного статуса, платформа принимает средства клиентов без правовых гарантий, которые требовались бы при наличии подлинного разрешения. Жертв, как правило, привлекают через стандартные брокерские интерфейсы, после чего они вносят средства и поначалу могут видеть формальную активность по счету, призванную укрепить доверие и побудить к дальнейшим вложениям капитала.
Развязка обычно наступает в момент, когда жертвы пытаются вывести средства. Платформы подобного типа создают искусственные задержки, выдвигают нарастающие требования по верификации или вводят нераскрытые комиссии, которые фактически блокируют доступ к внесенному капиталу. К середине 2025 года против этой деятельности независимо друг от друга выступили два европейских регулятора: испанский CNMV выпустил предупреждение в июле 2025 года, а итальянский CONSOB распорядился о включении в черный список в ноябре 2025 года. Наличие нескольких мер надзорного реагирования свидетельствует о том, что после вынесения таких распоряжений возможность простого возврата средств быстро сужается.
Red flags we documented.
- 01Гарантированная ежедневная или еженедельная доходностьЗаконные торговые платформы не обещают фиксированной доходности в размере «5% в день» или «30% в месяц». Реальным рынкам присуща волатильность; любое предложение с гарантированной доходностью в подобных пределах структурно невозможно выполнить, и это самый явный единичный признак мошеннической платформы.
- 02Вывод средств запускает «комиссию за разблокировку»Когда пользователь запрашивает вывод средств, платформа изобретает новую плату: «налоговую очистку», «комиссию за противодействие отмыванию денег», «улучшение условий вывода», которую необходимо внести до выдачи средств. Это вымогательство. Первоначальный депозит уже утрачен; комиссия второго этапа представляет собой попытку оператора извлечь дополнительную выгоду перед исчезновением.
- 03Персональный менеджер настаивает на увеличении депозитовЗакрепленный за клиентом «персональный менеджер» (часто через Telegram или WhatsApp) подталкивает к все более крупным депозитам, представляет колебания как «упущенную возможность» и отговаривает от самостоятельной проверки. Эта схема социальной инженерии единообразно прослеживается в операциях по инвестиционному мошенничеству и крайне редко встречается у лицензированных брокеров.
- 04Отсутствие проверяемой регистрации у регулятораПлатформа заявляет о регулировании со стороны реального органа, однако в публичном реестре регулятора нет записи об этой фирме либо имеется прямое предупреждение. Всегда проверяйте сведения непосредственно в первоисточнике, в реестре регулятора, а не по заявлениям самой платформы.
What you can do now.
Получите бесплатную оценку дела за 24 часа от CryptoLeek +
Расскажите нам, что произошло. Старший аналитик изучит ваше дело в течение 24 часов и даст честный ответ о возможности возврата: да, нет или при определенных условиях. Оценка бесплатна. Если мы не сможем вернуть средства, мы прямо об этом скажем, включая то, к какому (бесплатному) каналу регулятора вам следует обратиться вместо этого. Если мы принимаем дело, мы открываем нумерованное дело и выставляем письменное предложение по фиксированному гонорару за расследование до начала любых работ, рассчитанному с учетом сложности дела, задействованных юрисдикций и цепочки операций в блокчейне.
Отследите ваши средства в блокчейне с нашими аналитиками +
Мы отслеживаем похищенную криптовалюту в сетях BTC, ETH, L2-решениях на базе EVM, Solana, Tron и по основным стейблкоинам, используя тот же инструментарий, что и регуляторы и отделы комплаенса бирж первого эшелона. Результатом становится криминалистический отчет, привязанный к конкретным хешам транзакций и высотам блоков: доказательства, на основании которых реально действуют биржи, платежные провайдеры и юристы. Возврат средств начинается отсюда.
Возврат средств с привлечением юристов, когда гражданский иск целесообразен +
Если отслеживание выводит на юрисдикцию с готовыми к сотрудничеству банками и судами, мы взаимодействуем с лицензированными адвокатами из нашей сети, охватывающей более 40 юрисдикций, для подачи гражданских исков и получения приказов о заморозке активов (по типу Mareva). Адвокаты выставляют счета напрямую вам; гонорар CryptoLeek за расследование не зависит от вознаграждения адвокатов. Итогом становится возврат средств на указанный вами кошелек или банковский счет.