Comment l'arnaque opère.
BAB Markets figure sur le registre public de mises en garde publié par BrokersView. La plateforme opère depuis www.charlestonmarkets.com.
BrokersView invoque la raison suivante pour cette mise en garde : « Site web : https://www.charlestonmarkets.com/ BAB Markets prétend être réglementé par la MWALI International Services Authority (MISA) aux Comores. Toutefois, la MISA est un organisme de réglementation offshore connu pour son contrôle déficient et son absence de reconnaissance internationale. Cette juridiction n'offre qu'une protection limitée des investisseurs, et son cadre réglementaire est généralement considéré comme peu fiable au regard des normes financières mondiales. Bien que nous ayons pu confirmer l'existence de la société dans le registre de la MISA, la MISA ne répertorie ni ne vérifie le ou les domaines officiels associés à l'entité agréée. Cette absence d'enregistrement de domaine rend difficile de confirmer si cette plateforme est réellement autorisée au titre de cette licence. Compte tenu de ces préoccupations, nous estimons que BAB Markets présente un risque élevé pour les investisseurs et semble relever de l'escroquerie. Le trading sur le Forex comporte un risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. L'effet de levier crée des risques et des pertes supplémentaires. Avant de négocier, veuillez examiner attentivement vos objectifs d'investissement, votre niveau d'expérience et votre tolérance au risque. Vous pouvez perdre une partie ou la totalité de votre investissement initial ; n'investissez pas de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Informez-vous sur les risques liés au trading sur le Forex. Pour toute question, veuillez consulter un conseiller financier ou fiscal indépendant. Toutes les données et informations sont fournies « en l'état » et à titre informatif uniquement, et non à des fins de trading ou de recommandation. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les données figurant sur ce site web peuvent ne pas être en temps réel ni exactes. Les données et les prix présents sur ce site ne sont pas nécessairement fournis par le marché ou la plateforme d'échange, mais peuvent être fournis par des teneurs de marché, de sorte que les prix peuvent être inexacts et différer des prix réels du marché. Autrement dit, ce prix est un prix indicatif uniquement destiné à refléter la tendance du marché, et il est défavorable à des fins de trading. Le fournisseur des données contenues dans le site web ne saurait être tenu responsable de toute perte que vous subiriez du fait de vos activités de trading ou de votre confiance dans les informations contenues dans le site web. »
Les opérations correspondant à ce schéma présentent généralement une interface de trading soignée avec des téléscripteurs de prix en temps réel, un « gestionnaire de compte personnel » joignable via une application de messagerie, et l'apparence de dépôts qui fonctionnent ainsi que de petits retraits de test. La fraude se révèle lorsque la victime demande un retrait conséquent : la plateforme invente alors une série de frais, de taxes ou de « mises à niveau de conformité » à régler avant tout déblocage. Le dépôt initial a généralement été déplacé hors chaîne bien avant que l'utilisateur ne s'en aperçoive.
Drapeaux rouges que nous avons documentés.
- 01Entity and Domain Name MismatchThe registered entity BAB Markets and the operational domain charlestonmarkets.com share no evident connection. This structural disconnect is a common feature of fraudulent platforms, making it harder for victims to trace accountability or locate any verifiable corporate registration.
- 02No Documented Regulatory AuthorisationNeither BAB Markets nor the charlestonmarkets.com domain appears in any recognised regulatory register. Unregulated platforms are not subject to client-protection rules, segregated-funds requirements, or complaint-handling obligations that apply to licensed brokers.
- 03Adverse Intelligence from Third-Party SourceBrokersView has catalogued BAB Markets as a confirmed fraudulent operation. Third-party adverse intelligence of this kind, drawn from regulatory data and user-sourced reports, is a material due-diligence signal that warrants serious attention before any funds are committed.
- 04Withdrawal Obstruction as Operational PatternOperations matching this profile routinely impose fee demands, compliance holds, or identity-loop requirements when clients attempt to withdraw funds. This pattern is the defining characteristic of a deposit-harvest operation, not a legitimate regulatory compliance requirement.
- 05Absence of Verifiable Corporate SubstanceThe Charleston Markets brand carries no readily verifiable corporate registration, physical address, or named directorship in the public record. Minimal traceable corporate substance is a consistent feature of platforms designed to collect deposits while limiting accountability exposure.
Ce que vous pouvez faire maintenant.
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