Comment l'arnaque opère.
BrokersView a signalé Assexmarkets comme un opérateur préoccupant sur son registre public de mise en garde. La plateforme opère depuis assexmarkets.com.
BrokersView invoque le motif suivant pour cet avertissement : « Assexmarkets prétend être exploitée par Assexmarkets Global Ltd, un courtier agréé par la Financial Services Regulatory Authority (FSRA) à Sainte-Lucie, proposant aux traders une gamme de produits d'investissement, notamment le Forex, les matières premières, les indices, les crypto-actifs et d'autres instruments destinés aux marchés mondiaux. Après enquête, nous avons constaté qu'Assexmarkets Global Limited est immatriculée auprès de l'International Financial Centre (IFC) à Sainte-Lucie, un registre des sociétés commerciales internationales qui ne délivre pas de licences pour les activités de courtage en trading sur le Forex. En revanche, nous n'avons trouvé aucune trace de l'entité Assexmarkets Global Limited auprès de la FSRA, une autorité offshore qui ne délivre pas de licences pour les activités de courtage en trading de produits dérivés financiers. La vérité est qu'Assexmarkets n'est réglementée par aucun régulateur. Lui permettre de détenir ou de contrôler l'argent des investisseurs est dangereux, et cet argent ne peut être protégé par aucune loi. Assexmarkets est une arnaque. Le trading sur le Forex présente un risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. L'effet de levier engendre des risques et des pertes supplémentaires. Avant de trader, veuillez examiner attentivement vos objectifs d'investissement, votre niveau d'expérience et votre tolérance au risque. Vous pouvez perdre une partie ou la totalité de votre investissement initial ; n'investissez pas de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Informez-vous sur les risques associés au trading sur le Forex. Pour toute question, veuillez consulter un conseiller financier ou fiscal indépendant. Toutes les données et informations sont fournies « en l'état » et uniquement à titre d'information, et non à des fins de trading ou de recommandation. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les données contenues sur ce site web peuvent ne pas être en temps réel ni exactes. Les données et les prix figurant sur ce site ne sont pas nécessairement fournis par le marché ou par une plateforme d'échange, mais peuvent être fournis par des teneurs de marché ; les prix peuvent donc être inexacts et différer des prix réels du marché. Autrement dit, ce prix n'est qu'un prix indicatif destiné à refléter la tendance du marché, et il est inadapté à des fins de trading. Le fournisseur des données contenues sur le site web ne saurait être tenu responsable de toute perte que vous subiriez du fait de vos activités de trading ou de votre confiance dans les informations contenues sur le site web. »
Les opérations correspondant à ce schéma présentent généralement une interface de trading soignée, dotée de tickers de prix en temps réel, d'un « gestionnaire de compte personnel » joignable via une application de messagerie, et de l'apparence de dépôts fonctionnels assortis de petits retraits-tests. La fraude se révèle lorsque la victime demande un retrait substantiel : la plateforme invente alors une succession de frais, de taxes ou de « mises à niveau de conformité » qui doivent être réglés avant tout déblocage. Le dépôt initial a généralement été déplacé hors chaîne bien avant que l'utilisateur ne s'en aperçoive.
Drapeaux rouges que nous avons documentés.
- 01Rendements quotidiens / hebdomadaires garantisLes plateformes de trading légitimes ne promettent pas de rendements fixes de « 5 % par jour » ou « 30 % par mois ». Les marchés réels comportent de la variance ; tout ce qui affiche un rendement garanti dans cette fourchette est structurellement impossible à honorer et constitue le signal le plus fort, à lui seul, d'une plateforme frauduleuse.
- 02Le retrait déclenche des « frais de déblocage »Lorsqu'un utilisateur demande un retrait, la plateforme invente de nouveaux frais, « régularisation fiscale », « frais de lutte contre le blanchiment de capitaux », « mise à niveau du retrait », qui doivent être réglés avant le déblocage des fonds. Il s'agit d'extorsion. Le dépôt initial a déjà disparu ; les frais de seconde phase sont le moyen pour l'opérateur de soutirer de la valeur supplémentaire avant de s'évanouir dans la nature.
- 03Le gestionnaire de compte pousse à des dépôts plus importantsUn « gestionnaire de compte » nommément désigné (souvent via Telegram ou WhatsApp) incite à des dépôts progressivement plus élevés, présente toute hésitation comme « le risque de manquer l'occasion » et décourage toute vérification indépendante. Ce schéma d'ingénierie sociale est constant dans les opérations de fraude à l'investissement et n'apparaît que rarement chez les courtiers agréés.
- 04Aucune immatriculation vérifiable auprès d'un régulateurLa plateforme prétend être réglementée par une autorité réelle, mais le registre public de ce régulateur ne contient aucune trace de la société, ou comporte un avis de mise en garde explicite. Vérifiez toujours directement le registre source, et non les seules affirmations de la plateforme.
Ce que vous pouvez faire maintenant.
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