How the scam operates.
Assexmarketsは個人向けの取引プラットフォームを標榜しており、暗号資産、外国為替、またはCFD市場へのアクセスを提供すると主張している可能性が高いと考えられます。この種の事業は通常、洗練されたインターフェース、高い利回りや元本保証をうたう主張、そしてソーシャルメディアやメッセージングアプリを通じた勧誘を用い、潜在的な入金者との間で早い段階から信頼を確立しようとします。表面的な見せ方は、正規のブローカー業務と矛盾しないように見えるよう設計されています。
このカテゴリーのプラットフォームに共通する詐欺の手口は、最初の入金段階に依存しています。この段階では通常、インターフェース上で口座残高が増加していくように表示され、さらなる資金投入を促します。アカウントマネージャーやサポート担当者が、ポジションの拡大を迫ったり、より高額の最低入金額を必要とする階層別の口座レベルを持ち出したりすることもあります。利用者に表示される利益には、検証可能な市場取引の裏付けはなく、それは被害者が出金を決断する時期を先延ばしにするための道具として機能しています。
この仕組みは通常、出金の時点で破綻します。この種のプラットフォームは、この段階で手続き上の障害を持ち込みます。すなわち、決して最終的に満たされることのない書類要件、資金の払い戻しに不可欠な前提条件と称される手数料、説明のないまま行われる口座の凍結などです。資金を取り戻そうとする圧力が高まるにつれてサポートとの連絡は途絶えていき、多くの場合、プラットフォームには一切連絡が取れなくなります。残高の解除を期待して追加の手数料を支払った被害者が、その支払い分を取り戻せることもほとんどありません。
Red flags we documented.
- 01Guaranteed daily / weekly returnsLegitimate trading platforms do not promise fixed returns of "5% per day" or "30% per month". Real markets have variance; anything advertising guaranteed yield in this range is structurally impossible to deliver and is the strongest single signal of a fraudulent platform.
- 02Withdrawal triggers a "release fee"When a user requests withdrawal, the platform invents a new charge, "tax clearance", "anti-money-laundering fee", "withdrawal upgrade", that must be paid before funds release. This is extortion. The original deposit is already gone; the second-stage fee is the operator extracting additional value before disappearing.
- 03Account manager pushes for higher depositsA named "account manager" (often via Telegram or WhatsApp) urges progressively larger deposits, frames hesitation as "missing the opportunity", and discourages independent verification. This social-engineering pattern is consistent across investment-fraud operations and rarely appears at licensed brokers.
- 04No verifiable regulator registrationThe platform claims regulation by a real authority but the regulator's public register has no record of the firm, or has an explicit warning notice. Always check the source register directly, not the platform's own claims.
What you can do now.
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Tell us what happened. A senior analyst reads your file within 24 hours and replies with an honest yes/no/conditional on recovery. The assessment is free. If we cannot recover the funds we say so plainly, including which (free) regulator channel you should use instead. If we accept the case, we open a numbered case file and issue a written quote for a flat investigation retainer before any work begins, scoped to case complexity, the jurisdictions involved, and the on-chain trail.
Trace your funds on-chain with our analysts +
We trace stolen crypto across BTC, ETH, EVM L2s, Solana, Tron, and major stablecoins using the same toolchain as regulators and tier-1 exchange compliance teams. The output is a forensic report anchored to specific transaction hashes and block heights, the evidence that exchanges, payment processors, and counsel actually act on. Recovery starts here.
Recover with counsel where civil action makes sense +
Where the trace lands in a jurisdiction with cooperative banks and courts, we coordinate with bar-licensed counsel in our 40+ jurisdiction network for civil action and asset-freezing orders (Mareva-style). Counsel bill you directly; the CryptoLeek investigation retainer is independent of counsel fees. The outcome is funds released back to your nominated wallet or bank account.