How the scam operates.
Alternative Brokage は、表向きには小口の個人顧客に取引や投資のサービスを提供するブローカープラットフォームを名乗っています。この業者の表面的な体裁は、無規制のオフショア事業に共通するパターンに従っています。すなわち、機能しているように見えるウェブサイト、市場へのアクセスがあるとの主張、そして初期の信頼を確立するために設計された登録フローです。プラットフォーム自身の商号におけるスペルミス(「Brokerage」ではなく「Brokage」)は、この業者が正当性や継続性にほとんど注意を払わずに組み立てられたことを示す初期の兆候です。
この種の業者は、勧誘から入金へと至る構造化されたサイクルを通じて進行します。利用者は口座への入金を促され、多くの場合、最初の抵抗を和らげるために少額から始めるよう勧められます。ダッシュボードには捏造された良好な収益が表示され、利用者の確信を強め、さらなる入金を促します。実際には、資金がいかなる実在の市場にも投じられることはありません。この業者の本質的な目的は、スキームが終結する前に各利用者から引き出す金額を最大化することにあります。
破綻点は、利用者が資金の出金を試みたときに訪れます。出金の要求は拒否され、無期限に遅延させられ、あるいは手数料、税金、確認費用などと称した追加の支払いを条件とされます。これらの条件付きの要求は、正当な手続き上の要件ではなく、二次的な搾取の仕組みとして機能します。利用者がそれ以上の支払いを拒んだり、紛争を上位に持ち込んだりすると、業者からの連絡は通常途絶えます。入金した資金はプラットフォームを通じては回収不能であり、被害者には捏造された取引記録と、機能する連絡先のない状態だけが残されます。
Red flags we documented.
- 01Guaranteed daily / weekly returnsLegitimate trading platforms do not promise fixed returns of "5% per day" or "30% per month". Real markets have variance; anything advertising guaranteed yield in this range is structurally impossible to deliver and is the strongest single signal of a fraudulent platform.
- 02Withdrawal triggers a "release fee"When a user requests withdrawal, the platform invents a new charge, "tax clearance", "anti-money-laundering fee", "withdrawal upgrade", that must be paid before funds release. This is extortion. The original deposit is already gone; the second-stage fee is the operator extracting additional value before disappearing.
- 03Account manager pushes for higher depositsA named "account manager" (often via Telegram or WhatsApp) urges progressively larger deposits, frames hesitation as "missing the opportunity", and discourages independent verification. This social-engineering pattern is consistent across investment-fraud operations and rarely appears at licensed brokers.
- 04No verifiable regulator registrationThe platform claims regulation by a real authority but the regulator's public register has no record of the firm, or has an explicit warning notice. Always check the source register directly, not the platform's own claims.
What you can do now.
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We trace stolen crypto across BTC, ETH, EVM L2s, Solana, Tron, and major stablecoins using the same toolchain as regulators and tier-1 exchange compliance teams. The output is a forensic report anchored to specific transaction hashes and block heights, the evidence that exchanges, payment processors, and counsel actually act on. Recovery starts here.
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Where the trace lands in a jurisdiction with cooperative banks and courts, we coordinate with bar-licensed counsel in our 40+ jurisdiction network for civil action and asset-freezing orders (Mareva-style). Counsel bill you directly; the CryptoLeek investigation retainer is independent of counsel fees. The outcome is funds released back to your nominated wallet or bank account.